مسؤول Binance يدفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا

وبحسب ما ورد، أقر مسؤول كبير في بينانس، تيغران جامباريان، بأنه غير مذنب في مزاعم غسل الأموال في مثوله أمام المحكمة مؤخرًا، وفقًا لتقرير إعلامي محلي.

التحديات القانونية التي تواجه المديرين التنفيذيين في Binance في نيجيريا

وغامباريان وزميله نديم أنجاروالا محتجزان في نيجيريا منذ فبراير/شباط. تزعم السلطات النيجيرية أن منصة Binance كانت متورطة في معالجة معاملات غير قانونية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات والتلاعب في سعر صرف النيرة النيجيرية. وبينما ينتظر جامباريان المحاكمة، يمكنه التقدم بطلب للحصول على كفالة حتى 19 أبريل، وفقًا لما أوردته كريبتوبوليتان.

وأكد محامي غامباريان، تشوكوكا إكوازوم، أن موكله، على الرغم من اتهامه مع شريكه المتهم الهارب، لم يكن مؤهلاً للترافع عنه.

وفي مارس/آذار، هرب أنجاروالا من الحجز، وقام كلا المديرين التنفيذيين منذ ذلك الحين برفع دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. اتهمت FIRS في نيجيريا Binance وGambaryan وAnjarwalla بالتهرب الضريبي. وبالمثل، اتهمتهم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بغسل الأموال.

Binance تحت التدقيق

وكانت بينانس قد أعلنت في وقت سابق أنه لا ينبغي تحميل غامباريان المسؤولية عن الشركة لأنه لا يملك سلطة اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فقد مضت محكمة في نيجيريا قدما في الدعوى. وقال القاضي إيميكا نوايت إن جامباريان وأنجاروالا كانا على اتصال في وقت سابق مع السلطات في البلاد بشأن عمليات الشركة، وبالتالي، من المحتمل أنهما يعملان كوكلاء لها.

وذكر القاضي أنه يمكن تقديم الخدمة للشخص الذي ليس له وجود مادي في نيجيريا ولكن لديه وكيل مادي في نيجيريا من خلال هذا الوكيل.

ودفع غامباريان بأنه غير مذنب في خمس تهم، تتهمه إحداها أيضًا، إلى جانب أنجاروالا وباينانس، بارتكاب تلاعب غير قانوني في أسعار صرف العملات الأجنبية في نيجيريا من خلال بورصة العملات المشفرة. ويقال إن هذا الفعل يمثل خطأ بموجب المادة 29 (1) (ج) من قانون الصرف الأجنبي (المراقبة والأحكام المتنوعة).