تسعى الحكومة الأمريكية للحصول على ما يزيد عن 4 مليارات دولار من Binance لحل قضية جنائية جارية
تسعى هذه الخطة إلى تسوية مزاعم غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات التي تطارد Binance لسنوات.
Davinتسجيل الدخول/ اشتراك
أمرت إدارة الاستخبارات المالية الهندية منصة Binance بدفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار لانتهاكها قانون منع غسل الأموال.
يتبع
الهند تفرض غرامة على Binance بقيمة 2.25 مليون دولار
فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة على Binance بقيمة 2.25 مليون دولار (188.2 مليون روبية) لعدم امتثالها للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML). تعكس الغرامة عدم امتثال Binance المزعوم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المحلية وتمثل تحديًا تنظيميًا كبيرًا لبورصة العملات المشفرة الرائدة.
تطلب الهند من بورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية ككيانات إبلاغ والالتزام بإرشادات مكافحة غسيل الأموال الصارمة. أدى فشل Binance في التسجيل والامتثال لهذه اللوائح إلى فرض الغرامة. تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الهند لتشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة وتتبع الإجراءات التي اتخذتها وحدة الاستخبارات المالية ضد العديد من البورصات الخارجية لارتكاب انتهاكات مماثلة.
المصدر: تويتر
لا تقتصر المشكلات التنظيمية لـ Binance على الهند. وفي شهر مايو، فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة قدرها 4.38 مليون دولار على منصة Binance بسبب انتهاكات مماثلة لمكافحة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، واجه الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، عواقب قانونية في الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك غسل الأموال.
احصل على فهم أوسع لصناعة العملات المشفرة من خلال التقارير الإعلامية، وشارك في مناقشات متعمقة مع المؤلفين والقراء الآخرين ذوي التفكير المماثل. مرحبًا بك للانضمام إلينا في مجتمع Coinlive المتنامي:https://t.me/CoinliveSG
أضف تعليق
تسجيل الدخوللترك تعليقك الرائع ...
0 تعليقات
باكرا جدا
تحميل المزيد من التعليقات
تحديثات حية
- سيتم إدراج WOO X في Xraders (XR)صاعدسبحة
- 300,000,000 XRP 이체... 바이낸스 → 익명صاعدسبحة
- 빗썸 "XENT 법원 결정 불복...이의신청서 제출"صاعدسبحة
- هل عملة LOS حلال أم حرام؟صاعدسبحة
الأخبار الشائعة
- Davin
تقوم Tether وOKX بتجميد 225 مليون دولار في عملية غير عادية لسلسلة الكتل
قامت Tether وOKX بتجميد 225 مليون دولار من رموز USDT المرتبطة بعصابة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، مما يمثل أكبر تجميد على الإطلاق في تاريخ Tether، نتيجة لعملية مشتركة مع الخدمة السرية الأمريكية ووزارة العدل لمكافحة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. وإظهار شفافية blockchain كرادع للأنشطة غير القانونية.
Jasperيواجه ستيفن نيريوف اتهامات الاحتيال ويرسم استراتيجية قانونية
ينفي ستيفن نيرايوف، أحد مستشاري إيثريوم الأوائل، بشدة مزاعم الاحتيال التي قدمتها شركة Cryptoking على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تهديدات قانونية وادعاءات مضادة، بينما يظل Nerayoff يركز على تطوير "Crypto 2.0".
Jasperتواجه Binance تسوية بقيمة 4 مليارات دولار وسط تحقيق وزارة العدل: المفاوضات مستمرة
تواجه شركة Binance، عملاق العملات المشفرة العالمي، تسوية محتملة بقيمة 4 مليارات دولار وسط تحقيقات وزارة العدل المستمرة.
Hui XinUbisoft تطلق العنان لـ Rayman وCaptain Laserhawk في لعبة Sandbox Metaverse
تقوم شركة ألعاب الفيديو العملاقة Ubisoft بخطوة جريئة في مجال blockchain، حيث كشفت عن صور رمزية NFT مستوحاة من "Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix" داخل The Sandbox metaverse. تؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية التزام Ubisoft بتكنولوجيا blockchain، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في عالم الابتكار، حيث تواصل دمج شخصيات اللعبة الشهيرة مع عوالم NFTs المتوسعة والميتافيرس.
Jixuتثير Van Gogh NFTs نهضة فنية رقمية بقيمة 2.5 مليون دولار
تحقق NFTs المستوحاة من Van Gogh 2.5 مليون دولار في شكل Bitcoin، مما يمثل طفرة ثقافية. وتعكس المبيعات، التي تزامنت مع مبادرة Tezos blockchain التابعة لـ Musée d’Orsay، اهتمامًا متزايدًا بالفن الكلاسيكي NFTs. تضخ هذه المعاملات الحياة في سوق NFT، مما يشير إلى تطوره ومرونته.
Jixuحكم الاستئناف الصادر بالسجن لمدة 8 سنوات لرئيس شركة Bithumb السابق لتشكيل حوكمة بورصة العملات المشفرة
ينتظر رئيس مجلس إدارة Bithumb السابق، Lee Jeong-hoon، قرارًا بالسجن لمدة 8 سنوات في 18 يناير 2024، بتهمة خداع رئيس مجموعة BK في عملية استحواذ على Bithumb، بما في ذلك إدراج رمز BXA المتنازع عليه واختلاس مزعوم بقيمة 110 مليار وون (70 مليون دولار). . قد يشكل الحكم سابقة في نزاعات حوكمة البورصة، مما يؤثر على مستقبل Bithumb وسياسات الصناعة وسط التدقيق التنظيمي المتزايد.
Jixuمؤسسة Fantom تكافئ 1.7 مليون دولار للباحث بعد الحلاقة الدقيقة مع المتسلل
على الرغم من أن الضرر المحتمل، الذي يقدر بـ 170 مليون دولار بناءً على أسعار التوكنات أثناء الاختراق، كان يلوح في الأفق، لاحظت مؤسسة Fantom التحدي الذي يواجهه المتسلل في تحقيق هذه القيمة بسبب محدودية سيولة السوق لرمز FTM.
DavinBlur يكشف النقاب عن Blast: طبقة Ethereum 2 ذات العائد الأصلي
يقدم Blur، سوق Ethereum NFT، Blast، وهو حل من الطبقة الثانية مع عائد متأصل لـ ETH والعملات المستقرة، مدعومًا بـ Paradigm وStandard Crypto.
AaronOpenAI في أزمة: 95% من الموظفين يهددون بالاستقالة الجماعية، ويتطلعون إلى التحول في Microsoft
تواجه OpenAI أزمة حيث يفكر 95% من قوتها العاملة في تقديم استقالات جماعية، ويتطلع الكثيرون إلى التحول إلى Microsoft، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبل المنظمة.
Hui Xin