قدمت حكومة المملكة المتحدةقانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات 2023.
من المفترض أن هذا التشريع، الذي صدر في 26 أكتوبر، يستهدف الاحتيال وغسل الأموال، بهدف تعزيز أمن اقتصاد المملكة المتحدة.
الاستيلاء على العملات المشفرة
سيمنح القانون وكالات إنفاذ القانون المزيد من الصلاحيات للاستيلاء على العملات المشفرة وإدارتها.
من المفترض أن العملات المشفرة غالبًا ما ترتبط بالأنشطة المالية غير المشروعة في المملكة المتحدة - تشير النتائج التي توصلت إليها وكالة الجريمة الوطنية إلى أنها عثرت على أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال النقدية غير القانونية المرسلة إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة في عام 2021.
أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في القانون هو العملية المبسطة للشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لمصادرة العملات المشفرة وتحويلها إلى عملة ورقية، حتى قبل جلسة الاستماع القانونية.
ومن شأن مثل هذه التصفية أن تتجاهل تقلب أسواق العملات المشفرة، مما قد يعرض مالكي العملات المشفرة لمخاطر مالية، حتى لو لم يكونوا مذنبين بارتكاب أي جريمة مزعومة.
ومع ذلك، فإنه يمكن أن يمهد الطريق أيضًا للمصادرة التعسفية وتقويض الإجراءات القانونية الواجبة.
ورغم أن هذا النهج المبسط يفترض أنه أكثر كفاءة، إلا أنه مليء باحتمالات إساءة استخدام السلطة.
التحقق من الهوية
أحد التغييرات الأخرى في القانون هو السلطة الموسعة الممنوحة لـ Companies House، وهي وكالة حكومية تشرف على تسجيل الشركات وتأسيسها.
يتمتع موقع Companies House الآن بالقدرة على إجراء عمليات فحص أكثر صرامة لهوية مديري الشركة.
ظاهريًا، يهدف هذا إلى تطهير السجل الرسمي للكيانات الاحتيالية وتسهيل تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون.
في حين تقدم حكومة المملكة المتحدة هذا القانون كرد حازم على إساءة استخدام العملات المشفرة، فإن الشكوك تلوح في الأفق بشكل كبير.