اتُهمت عاملة في أحد المطاعم بغسل الأموال بعد العثور على محفظة عملات مشفرة تحتوي على 150 بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 15 مليون دولار بأسعار اليوم.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إنه من المستحيل أن تمتلك هذا القدر الكبير من البيتكوين، وأن عدم وجود أدلة مشروعة حول كيفية الحصول عليها يشير إلى أنها حصلت على كل هذه البيتكوين من خلال وسائل غير قانونية.

أسلوب حياة وين الباذخ للغاية كعامل من ذوي الياقات الزرقاء

ومن بين الأدلة الأخرى التي استخدمت ضدها أسلوب الحياة الباذخ الذي كانت تعيشه، على الرغم من حصولها على راتب ضئيل كسائقة في مطعم وجبات سريعة.

وقيل إن وين كانت تعيش في البداية في شقة فوق مطعم صيني في ليدز عندما انتقلت لأول مرة إلى لندن. والمثير للدهشة أنها تمكنت في غضون أشهر قليلة من تغيير حياتها وانتقلت إلى منزل مكون من ست غرف نوم في شمال لندن في عام 2017، والذي كلّفها إيجارًا شهريًا قدره 17 ألف جنيه إسترليني. وقيل أيضًا إنها نقلت ابنها إلى المملكة المتحدة لحضور مدرسة خاصة.

في عام 2017، حاولت وين شراء عدد كبير من العقارات الفاخرة في لندن، لكنها فشلت في اجتياز اختبارات غسيل الأموال عندما ادعت أنها كسبت ملايين الدولارات من خلال تعدين البيتكوين.

وبعد بضع سنوات، نقلت وين أعمالها إلى الخارج وبدأت في شراء مجوهرات بقيمة عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في زيوريخ وعقارات في دبي.

وكشفت التحقيقات في وقت لاحق عن اعتقاد السلطات بأن مشتبهاً آخر، وهو تشانغ يادي، هو العقل المدبر وراء المخطط. وزعم ممثلو الادعاء أن وين ساعد تشانغ في غسل الأموال المسروقة التي تم الحصول عليها من خلال مخططات الثراء الاحتيالية التي استهدفت آلاف المستثمرين الصينيين.

وفي وقت لاحق، حاول محامو وين التوسل إلى ممثلي الادعاء العام من خلال تصويرها كضحية أضلها تشانج، مشددين على رغبتها في توفير حياة أفضل لابنها. لكن الادعاء العام زعم أن وين كان ينبغي لها أن تكون على علم بالمصدر غير المشروع للأموال.

وفي نهاية المطاف، أدانتها هيئة المحلفين بتهمة غسل الأموال.

التحقيقات قادت الشرطة إلى قضايا أخرى

وبينما كانت الشرطة المحلية تحقق في مصدر الـ150 بيتكوين التي كانت بحوزة وين، فقد قادهم ذلك إلى انتمائها إلى عملية احتيال أوسع نطاقا شملت أكثر من 61 ألف بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 2 مليار جنيه إسترليني في وقت الاعتقال ولكنها تساوي 3.4 مليار جنيه إسترليني اليوم.

حصلت الشرطة المحلية على أمر تجميد عملة البيتكوين المزورة أثناء قيامها بتحقيق استرداد مدني يمكن أن يؤدي إلى مصادرة العملة المشفرة.

يأتي هذا التحقيق بعد أن منحت حكومة المملكة المتحدة وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) والشرطة المحلية استقلالية أكبر لـ "مصادرة وتجميد وتدمير" العملات المشفرة من قبل المجرمين والتي تم تنفيذها في العام الماضي.

ويواجه وين حاليًا عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في محكمة ساوثوورك كراون. كما قررت المحكمة أن وين استفاد من السلوك الإجرامي بما يزيد عن 3.5 مليون جنيه إسترليني، مع أصول متاحة تقدر قيمتها بـ 3.126.572 جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تعيد كل هذه الأموال خلال ثلاثة أشهر وإلا ستواجه عقوبة إضافية لمدة سبع سنوات تضاف إلى عقوبتها الحالية الممتدة لست سنوات وثمانية أشهر.