حُكم على رجل من سان فرانسيسكو بالسجن الفيدرالي بسبب دوره في غسل أموال المخدرات باستخدام البيتكوين، بعد عملية بيع مادة MDMA على شبكة الويب المظلمة.
حُكم على جون خو، 29 عامًا، بالسجن لمدة 87 شهرًا بعد إقراره بالذنب في التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
وبحسب السلطات في تكساس، استورد خو مادة MDMA من ألمانيا وباعها عبر أسواق الويب المظلمة المختلفة، وتقبل عملة البيتكوين كوسيلة للدفع.
يُزعم أن خو وشريكه كانا يُحوّلان البيتكوين إلى دولارات أمريكية عبر مئات المعاملات عبر حسابات مالية متعددة لإخفاء الأموال غير المشروعة. في قضية منفصلة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، يواجه خو تهمًا إضافية تتعلق باستيراد مادة خاضعة للرقابة من الجدول الأول بشكل غير قانوني.
عملية كريبتو رانر ومكافحة غسيل أموال بيتكوين
كان اعتقال خو جزءًا من عملية Crypto Runner، وهو تحقيق استمر لعدة سنوات بقيادة وزارة العدل (DOJ) وجهاز الخدمة السرية الأمريكية (USSS) وخدمة التفتيش البريدي (PIS).
وأدت العملية، التي أُعلن عنها لأول مرة في نوفمبر 2022، إلى اعتقال 21 فردًا متورطين في غسل الأموال غير المشروعة من عمليات احتيال العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك الاحتيال العقاري، وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وعمليات الاحتيال الرومانسية.
في الشهر الماضي، أُدين شخص آخر من ولاية مونتانا بتهمة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة كجزء من حملة اتحادية أوسع نطاقاً على الأنشطة المالية غير المشروعة في مجال الأصول الرقمية.
ارتفاع حالات غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة
كثّفت الحكومة الأمريكية جهودها لمكافحة غسل الأموال عبر بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. وقدّرت شركة تحليلات بلوكتشين "تشين أناليسيس" أن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي قد غُسلت عبر العملات المشفرة في عام 2024، متجاوزةً الرقم القياسي السابق المُسجّل في عام 2023.
وفي حين تشير الشركة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى، فإن تتبع الأموال غير المشروعة يصبح أكثر صعوبة عندما تنشأ الجرائم خارج السلسلة - بما في ذلك مبيعات المخدرات المادية أو غيرها من الأنشطة الإجرامية في العالم الحقيقي.
توصل تقييم المخاطر الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2024 إلى أنه في حين تظل الطرق التقليدية هي الطريقة الأساسية لغسل أموال المخدرات، فإن استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية المتعلقة بالمخدرات يتزايد في شعبيته وتطوره.
كما سلط أحدث تقييم للتهديدات الوطنية للمخدرات الذي أجرته إدارة مكافحة المخدرات الضوء على كيفية قيام الكارتلات المكسيكية العاملة في الولايات المتحدة بإقامة علاقات مفيدة للطرفين مع شبكات غسيل الأموال التي تتخذ من الصين مقراً لها لتنظيف عائدات المخدرات الخاصة بها - باستخدام العملات المشفرة بشكل متزايد كجزء من عملياتها.