أشار تقرير صادم إلى أنه قد يثبت أن الحكومة الكمبودية تستخدم شبكات احتيال تعمل بالعملات المشفرة لتغذية 60٪ من اقتصاد البلاد.

وزعم تقرير إخباري صادر عن مجموعة مكافحة الإتجار بالبشر Humanity Research Consultancy أن النخبة الحاكمة في كمبوديا تولد إيرادات بقيمة 19 مليار دولار سنويًا من اقتصاد احتيالي قائم على العمل القسري والعملات الرقمية غير القابلة للتتبع.

اقتصاد احتيالي يعتمد على العملات المشفرة ويغذي 60% من اقتصاد كمبوديا

وفي قلب العمليات الاحتيالية تقع مجموعة هويون، التي تعمل بمثابة البنية التحتية المركزية لما تسميه HRC صناعة الاحتيال المتكاملة رأسياً.

وتستخدم المجموعة العديد من المنصات التي تسيطر عليها لنقل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة، وتستغل العديد من هذه المنصات التابعة لمجموعة Huione العمال المتاجر بهم وخطوط العملة المشفرة المصممة لتجاوز الرقابة المالية.

اتهمت لجنة حقوق الإنسان الدولة الكمبودية بدعم مجموعة هويون بشكل منهجي ومخادع.

ومن خلال منصات مثل Huione Guarantee - وهي خدمة الضمان المستندة إلى Telegram - قامت المجموعة بغسل أكثر من 4 مليارات دولار منذ عام 2021، بما في ذلك الأموال المرتبطة بعمليات السطو الإلكتروني في كوريا الشمالية وعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير.

ترتبط مجموعة هويون بابن عم رئيس الوزراء هون مانيت، هون تو، الذي يشكل العمود الفقري المالي لصناعة الاحتيال.

يُردد التقرير نتائج سابقة تُحذّر من توسّع عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا عالميًا. ويُشير تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أن الشبكات الإجرامية تنتقل من المدن وتتسرب حتى إلى المقاطعات الريفية.

كما سلّطت الدراسة الضوء على الدور المتنامي للعملات المشفرة في عمليات الاحتيال هذه. واستشهدت بشركة تحليلات بلوكتشين "إليبتيك"، مشيرةً إلى أن "هيون" أطلقت عملتها المستقرة الخاصة لمعالجة المدفوعات غير المشروعة خارج الأنظمة المصرفية التقليدية.

ويزعم التقرير أن هذه الأدوات أدت إلى انتشار عمليات الاحتيال على مستوى العالم مثل الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة و"الاحتيال المالي".

تقرير الأمم المتحدة: العصابات الإجرامية تبني أنظمة بيئية مشفرة كاملة لغسل مليارات الدولارات

يكشف تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المرتبطة بجنوب شرق آسيا - وخاصة تلك التي لها صلات مزعومة بمسؤولين حكوميين كمبوديين - تقود موجة جرائم تشفير متطورة وواسعة النطاق تتوسع على مستوى العالم.

على عكس التكتيكات السابقة التي استغلت البنية التحتية المشفرة الموجودة، تعمل عصابات الجريمة هذه الآن على تطوير أنظمة تشفير شاملة لتسهيل التمويل غير المشروع.

ويشمل ذلك إطلاق بورصات لامركزية خاصة بهم، وعملات مستقرة، ومنصات للمقامرة، وحتى سلاسل كتل خاصة بهم - كلها مصممة خصيصًا لإخفاء المعاملات والتهرب من الرقابة التنظيمية.

ومن بين الأمثلة الأكثر إثارة للقلق التي تم ذكرها شركة Huione Guarantee، وهي منصة مقرها كمبوديا تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا إلى Haowang.

منذ عام ٢٠٢٠، عالجت المنصة أكثر من ٢٤ مليار دولار أمريكي من معاملات العملات المشفرة، ويُقال إنها تخدم ما يقرب من مليون مستخدم. وهي تُشغّل الآن نظامًا ماليًا متكاملًا، يشمل سلسلة الكتل الخاصة بها (Xone Chain)، ومنصة تداول مركزية، وعملة مستقرة، وحتى بطاقة فيزا تحمل علامتها التجارية، والتي أُطلقت في أوائل عام ٢٠٢٥.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن هذه العمليات تتم في كثير من الأحيان عن طريق العمل القسري ويتم إجراؤها في مجمعات احتيالية على نطاق صناعي في مختلف أنحاء كمبوديا ولاوس وميانمار.

باستخدام أدوات متقدمة مثل الهندسة الاجتماعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإخفاء الهوية في تقنية البلوك تشين، تنفذ شبكات الاحتيال هذه هجمات التصيد الاحتيالي، ومخططات الاستثمار المزيفة، وعمليات الاحتيال "الاحتيالية" على نطاق عالمي.

ومع تشديد إجراءات التنفيذ في آسيا، بدأت هذه العمليات غير المشروعة تنتشر الآن إلى الأسواق الناشئة في أفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث لا تزال هناك فجوات تنظيمية.

وفي الوقت نفسه، أفادت شركة أمن البلوك تشين Immunefi أن صناعة التشفير العالمية خسرت أكثر من 1.63 مليار دولار عبر 39 حادثة أمنية في الربع الأول من عام 2025 فقط - مما يؤكد على النطاق الهائل والتطور المتطور لاقتصاد الجرائم الإلكترونية المدعوم بالعملات المشفرة.