أجرى المكتب المركزي للتحقيقات (CBI)، وهو وكالة التحقيق في الجرائم المحلية في الهند، عمليات تفتيش في أكثر من 60 موقعًا كجزء من التحقيق الجاري في مخطط GainBitcoin Ponzi سيئ السمعة بقيمة 800 مليون دولار.

ويهدف مكتب التحقيقات المركزي إلى الكشف عن المدى الكامل لعملية الاحتيال، وتحديد جميع الأطراف المتهمة، وتعقب الأموال المختلسة، بما في ذلك تلك المحولة دوليا.

عملية احتيال GainBitcoin ومدبريها

في الخامس والعشرين من فبراير/شباط، أعلن مكتب التحقيقات المركزي عن سلسلة من المداهمات في المدن الهندية الكبرى، بما في ذلك دلهي وبنغالورو وبوني ونانديد. وركزت هذه العمليات على العقارات المرتبطة بالمشتبه بهم الرئيسيين المتورطين في القضية.

خلال المداهمات، صادرت هيئة التحقيقات المركزية أدلة رقمية تدين، بما في ذلك محافظ العملات المشفرة، ورسائل البريد الإلكتروني، وبيانات السحابة - والتي تعد حاسمة لتتبع الأموال المغسولة.

تم التخطيط لعملية الاحتيال GainBitcoin من قبل الأخوين Bhardwaj - أميت Bhardwaj، وهو من دعاة Bitcoin المعروفين، وشقيقه، Vivek Bhardwaj. اتُهم الثنائي بالاحتيال على ما يقرب من 8000 مستثمر من خلال GainBitcoin، وهو مخطط استثماري تم إطلاقه في عام 2013 ووعد بعوائد عالية من خلال منصة تداول وتعدين Bitcoin المستندة إلى السحابة.

استخدم المخطط الاحتيالي هيكل التسويق متعدد المستويات (MLM)، مما يسمح للمشاركين بكسب العمولات من الاستثمارات المباشرة وكذلك من المجندين لديهم، مما أدى إلى إنشاء مخطط هرمي كلاسيكي.

وعدت شركة GainBitcoin في البداية بدفع الأموال للمستثمرين بالبيتكوين، ولكن مع تباطؤ تدفق الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2017، بدأ المخطط في الانهيار. ولتغطية آثارها، تحولت شركة GainBitcoin إلى عملة مشفرة داخلية تسمى MCAP، والتي كانت قيمتها أقل بكثير من البيتكوين. وقد ترك هذا العديد من المستثمرين مع أصول رقمية لا قيمة لها بدلاً من العائدات الموعودة.

تم تقديم العديد من تقارير المعلومات الأولية (FIRs) ضد الأخوين، مما أدى إلى اعتقالهما في عام 2017. تم تحديد أميت بهاردواج باعتباره العقل المدبر وراء GainBitcoin، بينما لعب فيفيك بهاردواج دورًا رئيسيًا في الترويج والتسويق للاحتيال في فعاليات التشفير.

وتحولت القضية إلى اتجاه جديد في مارس/آذار 2022، عندما أمرت المحكمة العليا الهندية أجاي بهاردواج بالكشف عن بيانات اعتماد محفظة العملات المشفرة الخاصة بشقيقه الراحل، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها حاسمة في تعقب الأموال المفقودة.

التحقيقات الجارية والإجراءات القانونية

حتى الآن، تم القبض على ثمانية أفراد فيما يتعلق بعملية الاحتيال GainBitcoin. توفي أميت بهاردواج في يناير 2022 بسبب سكتة قلبية أثناء خروجه بكفالة.

أكدت مفوضة الشرطة راشمي شوكلا كيف استغل الأخوان بهاردواج افتقار الجمهور إلى المعرفة بالعملات المشفرة. وأكدت هيئة التحقيقات المركزية التزامها بمتابعة القضية حتى تتم محاسبة جميع الأفراد المسؤولين عن هذا الاحتيال واسع النطاق بالعملات المشفرة وتحقيق العدالة.

ويؤكد هذا التحقيق على التزام الحكومة بمعالجة الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وضمان المساءلة، وتعزيز حماية المستثمرين في مجال الأصول الرقمية.