فشل الحظر الصيني في وقف نشاط العملات المشفرة، وبدلاً من ذلك أدى إلى تغذية السوق الرمادية غير القانونية

تشير سلسلة من المداهمات التي قامت بها الشرطة بهدف كبح معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية بمليارات الدولارات في الصين، إلى أنه على الرغم من الحظر الذي فرضته بكين على تداول الأصول الرقمية، فإن العملات المشفرة لا تزال تستخدم على نطاق واسع في البلاد.

وفي شهر مايو وحده، كشفت الشرطة عن عدة قضايا تتعلق بالعملات المشفرة. وشملت هذه الجرائم بنكًا سريًا قام بتحويل 13.8 مليار يوان (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) بشكل غير قانوني، وعصابة إجرامية متورطة في عمليات صرف عملات غير قانونية بقيمة حوالي 2 مليار يوان، ومختلف الصرافين غير القانونيين، الذين أجرى بعضهم معاملات تتجاوز مليار يوان.

ووقعت هذه المداهمات في بكين وإقليم جيلين شمال شرق البلاد ومدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد، وحظيت بتغطية واسعة النطاق من السلطات البلدية ووسائل الإعلام الرسمية. توضح هذه الإجراءات أيضًا أنه بعد أكثر من عامين من حظر بكين تداول العملات المشفرة، لا يزال الطلب على الأصول الرقمية في السوق الصينية قويًا.

ويعكس الحظر مخاوف الحكومة بشأن غسيل الأموال، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، والأثر البيئي لتعدين بيتكوين كثيف الاستخدام للطاقة. ومع ذلك، على الرغم من الحظر، لا يزال المواطنون الصينيون حريصين على الأصول الرقمية، وينظرون إليها كاستثمار بديل وسط انخفاض أسعار العقارات أو كوسيلة للتحايل على القيود المفروضة على التحويلات الخارجية.

"مسامي" المنع

صرح تشينجي أونج، مدير سياسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Chainalogy Inc.، قائلاً: "لا يزال هناك قدر كبير من نشاط العملات المشفرة في الصين. وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى طبيعة الحظر التي يسهل اختراقها أو التنفيذ غير الفعال، ولكن أيضًا بسبب الطبيعة اللامركزية وأنشطة الند للند لأنشطة العملات المشفرة.

نظرًا لأن البرامج يمكن أن تحجب المواقع، فمن الصعب تحديد مكان وجود متداولي الأصول الرقمية. أجرت تشيناليسيس دراسة متعمقة حول بلوكتشين وقدرت أن ما قيمته حوالي ٨٦ مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت إلى الصين في الأشهر الـ ١٢ التي سبقت يونيو ٢٠٢٣ - على الرغم من أن هذا الرقم أقل بكثير من مستويات ما قبل الحظر، إلا أنه لا يزال كبيرًا على نطاق عالمي. .

نشر مكتب الأمن العام في تشنغدو تقريرًا على منصة التواصل الاجتماعي WeChat، يتضمن تفاصيل قضية تتعلق بتحويل 13.8 مليار يوان. وذكر التقرير أنه منذ أوائل عام 2021، تم القبض على 193 شخصًا بسبب أنشطة ذات صلة، مشيرًا إلى أنه تم استخدام العملة المستقرة Tether لتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج.

ونشر مكتب بانشي للأمن العام في مقاطعة جيلين على WeChat أن العصابة متورطة في تحويل غير قانوني بقيمة 2 مليار يوان، باستخدام المعاملات خارج البورصة لشراء الرموز الرقمية والمساعدة في تحويل اليوان إلى الوون الكوري.

عصابات تحت الأرض

أعلنت شرطة بكين عن تفكيك 11 عصابة إجرامية سرية في جميع أنحاء البلاد، بعضها يستخدم العملات الافتراضية لإخفاء أنشطتها غير القانونية. وفقًا لتقرير وكالة أنباء شينخوا الذي بثه التلفزيون الحكومي CCTV، أجرى بعض الصرافين غير القانونيين معاملات تتجاوز مليار يوان.

في العام الماضي، ظهرت الكثير من المعلومات حول أنشطة تداول العملات المشفرة الصينية. على سبيل المثال، كشفت البيانات الواردة من بورصة FTX المنهارة عن العديد من المواطنين الصينيين الذين يستخدمون منصات العملات المشفرة ووصفت المطلعين على الصناعة بأنهم "يستخدمون منصات العملة المشفرة". طرق للتحايل على قيود بكين.

على الرغم من أن هونج كونج تسمح بتداول الأصول الرقمية وتتجه نحو أن تصبح مركزًا للعملات المشفرة في نهاية عام 2022، إلا أن القليل من المعلقين يعتقدون أن بكين ستخفف قيودها الرسمية على البر الرئيسي. كما أن المتطلبات التنظيمية تجعل من الصعب على المواطنين الصينيين الاستثمار في العملات المشفرة في هونغ كونغ.

وعلق أونغ قائلاً: "على مر السنين، رأينا أن عمليات الحظر عادةً ما تفشل في القضاء بشكل فعال على أنشطة العملات المشفرة وقد تؤدي بدلاً من ذلك إلى إنشاء أسواق رمادية غير رسمية يصعب تتبعها ومنع الأنشطة غير القانونية."