تتخذ السلطات الصينية إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية على المستوى الدولي، مع التركيز على الحكم الأخير الصادر بحق تشاو دونغ. وهذا جزء من حملة أكبر لمعالجة مثل هذه الأنشطة.

اتخذت النيابة العامة الصينية إجراءات قوية ضد العمليات غير القانونية للعملات المشفرة من خلال فرض حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على تشاو دونغ، مؤسس RenrenBit ومساهم صغير في Bitfinex. وهذا بمثابة ضربة كبيرة لمثل هذه الأنشطة.

واجه شخصية العملات المشفرة البارزة، تشاو دونغ، اتهامات بإدارة عمليات تجارية غير قانونية والانخراط في تداول العملات الأجنبية غير المصرح به. تسلط هذه الخطوة الأخيرة الضوء على الحملة المستمرة التي تشنها الصين على الأنشطة غير المشروعة في صناعة العملات المشفرة.

الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة خارج البورصة

يواجه دونغ، المعروف بتأثيره الكبير في سوق الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC) ومساهم صغير في Bitfinex، عواقب قانونية بسبب الإجراءات الحكومية المتزايدة ضد أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.

وقد شهدت مساعيه التجارية، وتحديدًا في صناعة العملات المشفرة، انتكاسة حيث تركز النيابة الشعبية العليا، بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي، على مكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالنقد الأجنبي.

ويعد الحكم الأخير عليه جزءا من مبادرة أكبر من قبل السلطات الصينية، والتي تشمل ما مجموعه ثماني قضايا. وتعتبر هذه الحالات مثالاً على تصميم الحكومة على مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وخاصة تلك ذات النطاق الدولي.

تشمل هذه القضايا مجموعة من الجرائم، بما في ذلك معاملات الصرف الأجنبي الاحتيالية وعمليات الاحتيال المالي المعقدة، مما يسلط الضوء على موقف الحكومة الثابت ضد سوء السلوك المالي.

وقد أجرت السلطات الصينية تحقيقات شاملة، وتتبعت بعناية، ونجحت في كشف المعاملات المالية المعقدة، مع التركيز بشكل خاص على الحسابات المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية. تم بناء القضية المرفوعة ضد تشاو دونغ ورفاقه بناءً على أدلة ملموسة، بما في ذلك البيانات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وشهادات الشهود.

الصين تبدأ حملة القمع

وتسلط الحملة القمعية المكثفة التي تشنها الصين على هذه الأنشطة الضوء على الأنماط الناشئة في جرائم صرف العملات الأجنبية. ويستخدم المجرمون أساليب متطورة بشكل متزايد، مثل "الهجمات المضادة"؛ النماذج التي تنطوي على حركة منفصلة للأموال المحلية والأجنبية لتجنب الكشف التنظيمي.

يشكل استخدام العملات الافتراضية ومنصات التواصل الاجتماعي في الأنشطة المالية غير المشروعة تحديات جديدة أمام وكالات إنفاذ القانون.

وتؤكد النيابة الشعبية العليا ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي على تفانيهما الثابت في ضمان الأمن المالي. ويهدف هذا المسعى التعاوني إلى إنشاء بيئة صارمة ضد الأنشطة المالية غير المشروعة عبر الحدود، والحفاظ على قوة ونزاهة النظام المالي الصيني.

في 24 ديسمبر، كانت هناك تقارير متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، تشير إلى الكشف عن بنك غير قانوني يستخدم العملات المشفرة كوسيلة للتهرب من لوائح الصرف الأجنبي.

وفقًا لشو شياو، المسؤول من فرع تشينغداو التابع لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، كانت البنوك السرية تحصل على عملات افتراضية، والتي تم بيعها لاحقًا على منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية اللازمة. يشكل هذا النشاط تبادلاً غير قانوني لليوان والعملات الأجنبية الأخرى.

وخلال التحقيق، زُعم أن السلطات صادرت عملات رقمية بقيمة 28 ألف دولار، أي ما يقرب من 200 ألف يوان صيني. تتكون الأصول المضبوطة من Tether وLitecoin (LTC) والعديد من العملات المشفرة الأخرى.

تضمن المخطط غير المشروع تحويل أموال تتجاوز 2.2 مليار دولار (أو 15.8 مليار يوان صيني) من خلال أكثر من ألف حساب مصرفي في 17 منطقة مختلفة.