كشف مخطط الاحتيال المزعوم للملياردير الصيني

تواجه إمبراطورية كووك تحديات قانونية خطيرة

يعاني عالم العملات المشفرة من الاتهامات الأخيرة ضد هو وان كووك، وهو رجل أعمال صيني، معروف أيضًا بأسماء مستعارة مختلفة بما في ذلك مايلز جو. يواجه Kwok عددًا كبيرًا من التهم بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز (RICO). تشمل هذه الاتهامات مجموعة واسعة من الجرائم المالية، بدءًا من مؤامرة الابتزاز وحتى الاحتيال في الأوراق المالية.

جوهر الاتهامات

الملك مينغ جي ويانبينج وانغ، شركاء كووك في بورصة هيمالايا، متهمون إلى جانبه. يشار إلى جي بشكل خاص على أنه الاستراتيجي المالي الرئيسي في هذا المخطط المزعوم.

وترسم لائحة الاتهام صورة لعمليات شراء باهظة بالأموال المختلسة. وتشمل هذه قصرًا بقيمة 36.5 مليون دولار، ومركبات فاخرة مثل فيراري وبوغاتي، ويختًا فخمًا، ومجموعة من الأغراض الشخصية باهظة الثمن.

الممارسات الخادعة في بورصة هيمالايا

وتبين أن بورصة هيمالايا، التي يُزعم أنها نظام بيئي للعملات المشفرة، بعيدة كل البعد عن ذلك. كانت تفتقر إلى تقنية blockchain الأساسية وتم تداولها حصريًا على منصتها الخاصة. وتزيد وعود كووك بالتعويض للمستخدمين والمطالبات بالعملات المعدنية المدعومة بالذهب من الجدل.

المعاملات المشكوك فيها والتضليل

ظهرت مزاعم عن إساءة استخدام دولار الهيمالايا في المشتريات الشخصية وبيانات مضللة حول احتياطيات العملة المستقرة.

GTV ومسارها المضطرب

أسس كووك، جنبًا إلى جنب مع ستيف بانون، خبير ترامب الاستراتيجي السابق، شركة GTV، وهي وسيلة إعلامية تواجه الآن اتهامات بإصدار أوراق مالية غير مسجلة. تثير ممارسات جمع التبرعات التي تتبعها GTV وأساسها التشغيلي غير الواضح مخاوف إضافية.

الويب المصرفي

وتكشف لائحة الاتهام عن شبكة معقدة تضم حوالي 500 حساب عبر العديد من البنوك، تُستخدم في عمليات غسيل الأموال المزعومة. وهذا يشمل البنوك التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من قطاع العملات المشفرة.

يعد تفكك مؤسسة Kwok بمثابة تذكير صارخ باحتمال إساءة استخدام منصات العملات المشفرة في الأنشطة الاحتيالية.