في حكم قانوني صدر مؤخرًا، أدانت محكمة في تونجليانج، الصين، بالقرب من تشونغتشينغ، 21 شخصًا لتورطهم في مخطط معقد لتحويل عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية، التي يتم التعامل بها بعملة تيثر (USDT)، إلى اليوان الصيني (RMB). بإجمالي حوالي 2.25 مليار يوان صيني أو 307 مليون دولار أمريكي.

وحددت المحكمة الفاعلين الرئيسيين بأنهما جيانغ وزينغ، اللذان قاما بتجنيد 19 آخرين، المعروفين باسم "بغال المال".

وقد استفاد جيانغ، وهو أحد الشخصيات الرئيسية، من العملية بمبلغ 22.62 مليون يوان (3 ملايين دولار). وأدانت المحكمة المجموعة بتهمة إخفاء وإخفاء عائدات إجرامية، مما أدى إلى أحكام بالسجن وغرامات مختلفة. وحُكم على جيانغ بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 500 ألف يوان صيني، بينما تلقى تشنغ نفس الغرامة والسجن لمدة ست سنوات.

على الرغم من أن المحكمة لم تحدد بشكل صريح أصل USDT، إلا أنها أشارت إلى أن Tether هو أحد الأصول الرقمية الشائعة بين الشبكات الاحتيالية العاملة في جنوب شرق آسيا.

طريقة العمل والأثر المالي

استخدمت المجموعة محافظ Bitpie لغسل عملة USDT التي تم الحصول عليها من جرائم مختلفة عبر الإنترنت، بما في ذلك الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت. ولتجنب اكتشافهم، قاموا بتنفيذ المعاملات بأسعار تختلف بشكل كبير عن أسعار السوق. تم تحويل المكاسب غير المشروعة من خلال محافظ مجموعة Bitpie غير المتصلة بالإنترنت وبيعها على منصات تداول العملات الافتراضية. وقامت الجماعة بتلفيق الأسباب مثل سحب أموال المشاريع والعمالة الوافدة. الأجور لإضفاء الشرعية على السحب النقدي عبر مقاطعات ومدن متعددة.

وتم نقل الأموال، التي تتراوح قيمتها بين مئات الآلاف إلى عدة ملايين من اليوانات لكل عملية سحب، عبر الطائرة إلى وجهات في مقاطعة فوجيان، حيث بلغت كل عملية تحويل عشرات الملايين من اليوانات. وحولت المجموعة أكثر من 2.25 مليار يوان (300 مليون دولار أمريكي) إلى كيانات خارجية، مع أرباح تراكمية تجاوزت 22.62 مليون يوان.

وحُكم على جيانغ بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، إلى جانب غرامة قدرها 500 ألف يوان صيني، بينما حُكم على تشنغ بالسجن ست سنوات وبنفس الغرامة. وحُكم على الأفراد التسعة عشر المتبقين بالسجن لفترات محددة تتراوح بين سنة وسنتين وستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية.