تعليق على إعفاء Binance BAM من "السماح لها باستثمار أموال العملاء في سندات الخزانة الأمريكية"

المؤلف: Aiying Aiying; المصدر: AiYing Compliance

Binance يبدو أن المعركة القانونية مع الهيئات التنظيمية الأمريكية لا تنتهي أبدًا. على الرغم من أنه تم دفع غرامة ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار، إلا أن هذا يتم بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS). ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). لا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مستمرة.

قامت Aiying بفرز وثيقة أمر المحكمة الصادرة أمس بشأن Binance (BAM): بسبب القضية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتم الاستماع إليها في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وبالتالي فإن الوثيقة التي تم إصدارها بالأمس هي أمر محكمة من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وهذا لا يعني نهاية القضية، ولكنه فقط لضمان قدرة Binance على العمل بشكل طبيعي أثناء نظر القضية، لتجنب التأثير بشكل كبير على العملاء والسوق، وهو في الواقع أكثر إنسانية من وجهة نظر Aiying. ربما يقول المحتوى الرئيسي للمستند: "على الرغم من أنني أقاضيك، لا يزال بإمكانك القيام بالجوانب الثلاثة التالية خلال هذه الفترة:

• < p>أصول شركة الاستثمار المصرح بها: يمكن لشركات BAM منح أموالها الخاصة لشركات أخرى أو مستشاري استثمار للاستثمار، طالما أن هذه الشركات ليست شركات تابعة لـ Binance. يحتاج BAM إلى التأكد من عدم استثمار الأموال في الشركات المرتبطة بـ Binance

• الاستثمار القانوني للعملاء. صناديق العملات: استثمر BAM بعض أموال العملة القانونية للعميل والمستضافة حاليًا على BitGo في سندات الخزانة الأمريكية، ولكن فقط سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات 4 دورات (28 يومًا) الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ولا يمكن المشاركة في عملية الاستثمار، وفي الوقت نفسه، يجب على BAM التأكد من وجود أموال كافية للعملاء للسحب في أي وقت. ul>

  < img src="https://img.jinse.cn/7263077_image3.png">

  • العملة المشفرة الاحتجازية: يجوز لـ BAM ضمان الأصول في المحافظ المقدمة من قبل أمناء خارجيين غير تابعين لها في الولايات المتحدة ونقلها إليها، بشرط التحكم في أصول العملاء ويجب توفير المفاتيح الخاصة الجديدة لهذه المحافظ من قبل موظفي BAM Trading الموجودين في الولايات المتحدة أو سيطرة الوصي من طرف ثالث، وتتطلب جميع عمليات النقل والسحب موافقة من BAM Trading والوصي من الطرف الثالث عند الضرورة، ولا يمكن لكيانات Binance التحكم في الأصول الموجودة في هذه المحافظ

  تكميلي معلومات أساسية

  1. تتضمن موضوعات التقاضي المعنية بشكل أساسي ما يلي:

  • Binance Holdings Limited: هذه شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان، أسسها ويملكها Changpeng Zhao. منذ يوليو 2017، تقوم بتشغيل منصة Binance.com، وهي منصة دولية لتداول الأصول المشفرة -size: 18px;">BAM Trading Services Inc.: هذه شركة مسجلة في ولاية ديلاوير وهي الكيان التشغيلي لـ Binance.US. يقع مقرها الرئيسي في ميامي، فلوريدا. وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة BAM Management. تحمل شركة BAM Trading تراخيص MTL (ترخيص تحويل الأموال) في 43 ولاية قضائية في الولايات المتحدة

  • إدارة BAM في الولايات المتحدة Holdings Inc.: هذه شركة مسجلة في ولاية ديلاوير وهي الشركة الأم لشركة BAM Trading والكيانات الأخرى ذات الصلة. عندما تم إطلاق منصة Binance.US في عام 2019، كانت BAM Management مملوكة بالكامل لشركة BAM Management Company Limited، وهي شركة في جزر كايمان، والتي كانت بدورها مملوكة بالكامل لشركة CPZ Holdings Limited، وهي شركة في جزر فيرجن البريطانية، مملوكة ويسيطر عليها Changpeng Zhao

  2. عملية التقاضي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ضد مراجعة Binance

  1. 2022: التحقيقات الأولية والتحذيرات
     • ستبدأ هيئة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم العملات في عام 2022 وتجري "آن" تحقيقًا أوليًا. على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة بشكل كامل، فإن القضايا الرئيسية التي تهم هيئة الأوراق المالية والبورصات تشمل ما إذا كانت منصة Binance قد انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية، خاصة من خلال تقديم خدمات تداول الأوراق المالية دون تسجيل.
  2. يونيو 2023: هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية رسميًا
  • في يونيو 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية رسميًا ضد Binance ومؤسسها Changpeng Zhao. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Binance والشركات المرتبطة بها بانتهاك قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك الفشل في التسجيل كوسيط للأوراق المالية والأوراق المالية، وانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال، وما إلى ذلك.
  • تتضمن الدعوى القضائية أيضًا مطالبات ضد بعض أصول العملات المشفرة على منصة Binance، مثل مثل Bitcoin Ancoin BNB) يتم تصنيفها على أنها ورقة مالية ويتطلب من Binance التوقف عن تداول وبيع هذه الأوراق المالية.
  3. يوليو 2023: ردود الفعل والردود
  • رد Binance وChangpeng Zhao على هيئة الأوراق المالية والبورصة ردت الدعوى بإنكار جميع الادعاءات والادعاء بأن الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى الجدارة القانونية. وذكر أيضًا أن Binance ملتزم دائمًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة واتخذ تدابير لتحسين الامتثال.
  4. سبتمبر 2023: الحكم الأولي والتحكيم< /span>
  • أثناء عملية التقاضي، بعض المحكمة تم الحكم على القضايا الأولية، بما في ذلك ما إذا كان مسموحًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة بتجميد أصول Binance وما إذا كان Binance مطالبًا بتقديم المزيد من المستندات. وفي الوقت نفسه، دخل الطرفان مرحلة التسوية الجزئية والتحكيم لمناقشة خطط التسوية المحتملة أو الحلول المحددة للقضية.
  5. 2024: تقدم الحالة
  • حتى عام 2024، لا تزال القضية مستمرة. اعتمادًا على مدى تعقيد القضية ومتطلبات الإجراءات القانونية، قد تخضع القضية لمزيد من جلسات الاستماع وتقديم الأدلة وإمكانية التسوية أو الحكم.