تهدف هذه المقالة إلى تحليل أموال العملات المشفرة التي تقف وراء الحادث والكشف عن تهديد المخاطر الموجود على السلسلة.
تحليل العنوان الخاص الإبداعي
تتمتع أموال التشفير بقدرات معينة عدم الكشف عن هويته، ولكن ليس مستحيلا. تقوم Bitrace بتحويل سجلات المعاملات والعناوين المجهولة على blockchain إلى معلومات فعالة من خلال التحليل على السلسلة، وتطلق التتبع المرئي، مما يجعل الاتصالات بين النقاط والنقاط وبين النقاط والخطوط مرئية بوضوح.
من خلال المنتديات الخاصة الإبداعية والمعلومات العامة، حصلنا على العنوان التالي لجمع معاملات الصور غير القانونية:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (مستخدم حاليًا)
< p style="text-align: left;">TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZTPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41R آي كيه سي< /p>
وفقًا لإحصائيات Bitrace، بلغ إجمالي تدفق رأس المال للمحافظ الأربع الخاصة الإبداعية المذكورة أعلاه 3.582 مليون دولار أمريكي بين 2021.11.30 و2024.4.10 عند تحليل حالة المنشور الذي يظهر "لتسهيل التأكيد، يرجى تحويل مبلغ بعلامة عشرية مثل 248.98 أو 250.01"، وجدنا أن العنوان المنتهي بـ 8V تلقى إجمالي 341 تحويلاً، وتم استلام العنوان المنتهي بـ kZ تلقت العناوين المنتهية بـ Zx إجمالي 1439 تحويلاً، وتلقت العناوين المنتهية بـ KC إجمالي 401 تحويلاً.
ليس من الصعب أن نرى أن العصابة الإجرامية التي تقف وراء ورشة العمل الإبداعية تواصل التهرب من التتبع عن طريق تغيير عناوين الدفع وإنشاء منشورات جديدة، ولكن لا يزال هناك استمرار في إخفاء الهوية تدفق العملاء وعدد كبير من عمليات استرداد المعاملات.
يمكن لمعلومات الاسم الحقيقي للمستخدمين المملوكين للبورصة تحديد موقع الجماعات الإجرامية التي تقف وراء الغرف الخاصة الإبداعية. في عملية التحليل على السلسلة، بمجرد تدفق الأموال إلى البورصة المركزية، يمكننا استخدام النموذج لتكوين تعليقات توضيحية للعناوين على السلسلة، ومشاركة المعلومات مع البورصة وتعليق كيانات المخاطر، وبالتالي إجراء التتبع على السلسلة في عالم Web3 مكان واقعي للبقاء.
من خلال فحص تدفقات المعاملات، حددنا 5 عناوين تلقت أكثر من 20,000 USDT من العناوين الخاصة الإبداعية، حيث وصل أعلى مبلغ إلى 67,700 USDT. هذه العناوين هي على الأرجح المستفيدين الفعليين من بيع صور الاستغلال الجنسي للأطفال. وبعد مزيد من التتبع، وجد أن هذه العناوين الخمسة المشتبه بها لتحقيق الربح مرتبطة ببورصات مركزية مثل Binance وMaiCoin وBingbon، مما يشير إلى أن هذه المؤسسات أصبحت للأسف أهدافًا للعصابات غير القانونية.
اتجاه تطبيق العملة المشفرة في CSAM
إنه كذلك صحيح أن الخصوصية في مجال العملات المشفرة أمر مهم، ولكن بمجرد مواجهة الأموال غير القانونية، من المهم جدًا معرفة هوية الكيان الذي يقف وراء العنوان. على الرغم من أن العديد من البلدان قد بدأت في صياغة اللوائح ذات الصلة لمنع تطبيق العملة المشفرة في المجالات غير القانونية مثل CSAM، إلا أن القوانين واللوائح ذات الصلة أقل نضجًا بكثير مما كانت عليه في مجال الدفع التقليدي.
*CSAM هو اختصار لـ "مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال" ، والتي تعني "مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال". يُستخدم هذا المصطلح بشكل شائع للإشارة إلى الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية أو الوسائط الأخرى التي تحتوي على محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
في مجال الدفع التقليدي، عادةً ما تتضمن معاملات CSAM حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية أخرى. تحتوي هذه المعاملات على سجلات مفصلة ويمكن تتبعها بسهولة من قبل جهات إنفاذ القانون الوكالات والمراقبة. ومع ذلك، توفر العملات المشفرة مستوى من إخفاء الهوية لمعاملات CSAM، لا سيما من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية التي تجعل من الصعب تتبع الكيانات التي تقف وراء المعاملات -
إن تطبيق العملة المشفرة في CSAM لا يقلل فقط من بعض المخاطر التي تواجه مجموعة شراء CSAM (باستخدام خلاطات التشفير وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات لموردي CSAM)، ولكنه يساعد أيضًا موفري CSAM على غسل الأموال التي تم ربحها بشكل غير قانوني. يوفر سهولة الوصول إلى تحقيق الدخل (تحويل العملات المشفرة العائدات من مبيعات CSAM إلى عملة ورقية باستخدام عمليات تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير). وقد أدى ذلك إلى قيام مجرمي CSAM بالتحول بشكل متزايد إلى العملات المشفرة القابلة للتحويل لإخفاء معاملاتهم غير القانونية وتجنب اكتشافهم من قبل وكالات إنفاذ القانون.
ما يقرب من نصف مواقع الويب التي تقدم مدفوعات بالعملة المشفرة مقابل صور الاعتداء الجنسي على الأطفال تستخدم بيانات من IWF في المملكة المتحدة، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للقضاء على المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت. "مضاعفة كل عام" من بين 250 ألف موقع ويب تحتوي على اعتداءات جنسية على الأطفال حددتها IWF في عام 2021، يقدم 1014 موقعًا إلكترونيًا للمجرمين خيار استخدام العملة الافتراضية للوصول إلى أو شراء مقاطع فيديو وصور لأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي والاغتصاب.
مصدر البيانات: Internet Watch Foundation
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية أفادت شبكة إنفاذ قانون الجرائم المالية FinCEN أنه بين عامي 2020 و2021، قدمت المؤسسات المالية الآلاف من تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالبيتكوين والمتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وجرائم الاتجار بالبشر. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن 95% من هذه التقارير حددت على وجه التحديد معاملة مواد الاستغلال الجنسي للأطفال (CSAM)، مع أكثر من 1800 عنوان فريد لمحفظة بيتكوين يشتبه في أنها مرتبطة بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال (CSAM) وجرائم الاتجار بالبشر.
لا تكشف هذه البيانات مدى شعبية العملات المشفرة في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهها المنظمون في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
مكتوب في النهاية
العملة المشفرة باعتبارها مجالًا رئيسيًا في مجال التكنولوجيا المالية الابتكار وعدم الكشف عن هويته واللامركزية لا يجلبان الراحة للاقتصاد العالمي فحسب، بل يوفران أيضًا الراحة للأنشطة غير القانونية إلى حد ما.
تعتقد Bitrace أن الاستخدام الاستباقي لأعضاء الصناعة للمعرفة المهنية والأدوات التقنية لتحديد الأموال المتعلقة بهذه الأنشطة المحفوفة بالمخاطر يعد سلاحًا مهمًا لمقاومة هذه المخاطر، بما في ذلك ولكن على سبيل المثال لا الحصر: يجب على مؤسسات الصناعة تعزيز الوعي بمراقبة مخاطر رأس المال، وتنفيذ مسؤوليات مراقبة وإدارة المعاملات غير الطبيعية للعملاء (KYT)، والإبلاغ الفوري عن المعاملات غير القانونية وحالات المخاطر، وإقامة تعاون نشط مع وكالات إنفاذ القانون المحلية، والوصول إلى خدمات استخبارات التهديدات المقدمة ويجب على الأفراد أيضًا اتخاذ إجراءات استباقية للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.
