تواجه KuCoin غرامة قياسية قدرها 14 مليون دولار لمكافحة غسل الأموال بعد فشلها في الامتثال لقواعد الإبلاغ الكندية

فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية أكبر عقوبة على الإطلاق لمكافحة غسيل الأموال على مشغل بورصة العملات المشفرة KuCoin، حيث فرضت غرامة قدرها 14.09 مليون دولار أمريكي (19.6 مليون دولار كندي) على شركة Peken Global Limited ومقرها سيشل.

وقال مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) إن الشركة فشلت في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية وأهملت الإبلاغ عن ما يقرب من 3000 معاملة كبيرة للعملة الافتراضية بين عامي 2021 و2024.

ما هي الانتهاكات التي أدت إلى فرض غرامة قياسية؟

حددت FINTRAC العديد من الخروقات لقانون عائدات الجريمة (غسيل الأموال) وتمويل الإرهاب في كندا.

وأشارت الوكالة إلى 33 حالة لم يقم فيها KuCoin بإبراز المعاملات المشبوهة التي يحتمل أن تكون مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ووصفت الهيئة هذه الانتهاكات بأنها "خطيرة" بشكل خاص، وفي بعض الحالات "شديدة".

وبحسب الوكالة، فإن الغرامة تمثل الجزء الأكبر من إجراءات التنفيذ التي اتخذتها خلال العام الماضي، والتي شملت 23 عقوبة بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون دولار.

KuCoin تطعن في نتائج FINTRAC واستئنافاتها

رفضت شركة KuCoin بشدة قرار FINTRAC.

وفي بيان لها، وصفت الشركة الغرامة بأنها "مبالغ فيها وعقابية"، وقالت إنها قدمت استئنافًا إلى المحكمة الفيدرالية الكندية، بحجة أنه لا ينبغي تصنيفها كشركة خدمات مالية أجنبية بموجب القانون الكندي.

أضاف الرئيس التنفيذي BC Wong على منصة التواصل الاجتماعي X،

"نحن لا نتفق مع هذا القرار من الناحيتين الموضوعية والإجرائية."

الضغوط التنظيمية تسبق التدقيق العالمي

ويأتي تطبيق هذا القرار قبل المراجعة التي ستجريها مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي ستراجع أنظمة كندا لمكافحة الجرائم المالية.

وتضيف هذه التدقيقات ضغوطًا على كندا لإظهار رقابة قوية، خاصة بعد أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في البلاد حتى الآن، حيث سيطرت الشرطة الملكية الكندية على أكثر من 40 مليون دولار من بورصة TradeOgre التي أغلقت أبوابها الآن.

التحديات التنظيمية السابقة لـ KuCoin

هذه ليست أول مواجهة بين KuCoin والجهات التنظيمية.

في عام 2023، فرضت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو غرامة قدرها 2 مليون دولار على البورصة ومنعتها من العمل في أسواق رأس المال الإقليمية لتشغيل منصة تداول غير مسجلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت شركة KuCoin أيضًا إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية مقابل ما يقرب من 300 مليون دولار بعد إقرارها بالذنب في تشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة والموافقة على وقف العمليات في الولايات المتحدة.

توسعت KuCoin في تايلاند على الرغم من العوائق التنظيمية

على الرغم من مشاكلها التنظيمية، تواصل KuCoin المضي قدمًا في المبادرات الدولية.

في الشهر الماضي، اختارت وزارة المالية التايلاندية شركة KuCoin كشريك لبرنامج G-Token، وهو مخطط سندات رقمية يعتمد على تقنية blockchain.

يتضمن المشروع 5 مليارات بات تايلاندي (153 مليون دولار أميركي) في سندات رمزية، مدعومة بالكامل بالبات التايلاندي، مع استثمار أدنى يبلغ 3 دولارات فقط، بهدف جعل الأوراق المالية الحكومية في متناول المستثمرين الأفراد.

ستساعد KuCoin في إدارة الاشتراكات والاستردادات والقوائم، وتقديم المشورة بشأن التوسع الدولي المحتمل للبرنامج، رهناً بالموافقات التنظيمية.

FINTRAC يؤكد على التنفيذ والامتثال

سلطت سارة باكيت، مديرة مركز FINTRAC، الضوء على أهمية الامتثال، قائلة:

يُطبّق نظام كندا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي. ونحن ملتزمون تمامًا بضمان استمرار الشركات في القيام بدورها، وسنتخذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

وتشير الغرامة إلى تشديد الرقابة التنظيمية على بورصات العملات المشفرة العالمية العاملة في كندا، حيث تستعد السلطات للتقييم الدولي ومواصلة الجهود لمنع الجرائم المالية.