Anti-Money Laundering (AML)

أشارت أعلى محكمة في الصين إلى موقف أكثر صرامة ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، محذرةً من أن الأفراد والمنظمات الذين يستخدمون الأصول الرقمية لغسل الأموال أو نقل الأموال بشكل غير قانوني عبر الحدود قد يواجهون عقوبات أشد.

يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى إعادة محاكمة رومان ستورم بعد أن فشلت هيئة محلفين اتحادية في التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن تهمتين مرتبطتين ببروتوكول خلط العملات المشفرة تورنادو كاش.

أصدرت الهيئات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية قراراً بحظر لمدة ستة أشهر على أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا، وهي بورصة بيثامب، متهمة إياها بانتهاك التزامات مكافحة غسل الأموال (AML) والقصور في إجراءات الامتثال.

كشفت السلطات الكورية الجنوبية عن واحدة من أكبر قنوات تحويل الأموال السرية منذ سنوات، مما يكشف كيف يتم إساءة استخدام العملات المشفرة في كثير من الأحيان من قبل جهات فاعلة سيئة لغسل الأموال غير المشروعة مع البقاء بعيدًا عن الأنظار.

زعمت صحيفة فايننشال تايمز أن منصة باينانس استمرت في السماح بتدفق معاملات العملات المشفرة المشبوهة عبر منصتها حتى بعد موافقتها على تشديد الضوابط بموجب تسوية جنائية تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة.

تُعِدّ تركيا قانونًا يسمح لهيئة مكافحة الجرائم المالية (Masak) بتجميد حسابات العملات المشفرة والحسابات المصرفية المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. وتهدف هذه القواعد أيضًا إلى تعزيز الرقابة على منصات تداول العملات المشفرة والحد من استخدام الحسابات المستأجرة والمحافظ المشبوهة.

فرضت هيئة تنظيم FINTRAC الكندية غرامة قدرها 14 مليون دولار أمريكي على بورصة العملات المشفرة KuCoin لفشلها في التسجيل بشكل صحيح وعدم الإبلاغ عن ما يقرب من 3000 معاملة كبيرة بين عامي 2021 و2024. وتعترض KuCoin على الغرامة واستأنفت الحكم، بينما تواصل التوسع دوليًا، بما في ذلك شراكة جديدة في تايلاند لبرنامج سندات قائم على تقنية بلوكتشين.

حذّرت الفلبين عشر منصات تداول عملات مشفرة خارجية رئيسية، بما في ذلك OKX وKraken، بسبب عملها دون ترخيص بموجب قواعد جديدة. وتقول الهيئة التنظيمية إن هذه المنصات تُشكّل مخاطر على المستثمرين، وقد تواجه إجراءات قانونية أو حظرًا لمواقعها الإلكترونية.

حظرت نيوزيلندا جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وحددت حدًا أقصى للتحويلات النقدية الدولية بقيمة 5000 دولار أمريكي، وذلك لمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة. وأُغلقت أكثر من 220 جهازًا، حيث صرّحت الحكومة بأنها تُستخدم لنقل الأموال الإجرامية بسرعة إلى الخارج.

وافقت تايلاند على إعفاء ضريبي على أرباح تداول العملات المشفرة لمدة خمس سنوات، من عام 2025 إلى عام 2029، يُطبق على المبيعات عبر المنصات المرخصة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز ابتكارات تقنية البلوك تشين مع الحفاظ على حماية المستثمرين من خلال الرقابة التنظيمية.