مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار

الوزارة العدل الأمريكية (DOJ) كشفت مؤخرًا عن اتهامات ضد شخصين متهمين بتنظيم مخطط بونزي للعملات المشفرة الذي احتال على المستثمرين بحوالي 25 مليون دولار.

العقول المدبرة المزعومة وراء هذه العملية هي ديفيد جيلبرت سافرون البالغ من العمر 51 عامًا من أستراليا وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور البالغ من العمر 52 عامًا من كاليفورنيا.

لقد قاموا بتشغيل مخطط استثماري احتيالي في العملات المشفرة يجذب الضحايا بوعود كاذبة بتحقيق عوائد عالية.

تم الكشف عن مخطط التشفير

وفقوثائق المحكمة قدم Saffron وMazzotta مخططهما للمستثمرين كبرامج تستخدم روبوتات التداول الآلية للذكاء الاصطناعي لتداول الأصول في سوق العملات المشفرة.

قام الثنائي بالترويج لهذه البرامج تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك Bitcoin Wealth Management وCloud9Capital وOmicron Trust وCircle Society وMind Capital.

لقد أنشأوا كيانًا زائفًا يُعرف باسم الاحتياطي الفيدرالي للعملات المشفرة، زاعمين أنه يمكنه استرداد الأصول الرقمية المفقودة.

أنشأ المحتالون المزعومون نمطًا لحث الضحايا على الاستثمار في أحد برامج العملات المشفرة ثم طلب الدفع إلى احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي للتحقيق في الخسائر واستردادها.

ولعب Saffron، باستخدام أسماء مستعارة متعددة وشخصيات عبر الإنترنت مثل Blue Wizard وBitcoin Yoda، دورًا مركزيًا في هذه الإستراتيجية.

- إتلاف الأدلة وإخفاءها

أثناء استمرار مخططهم، يُزعم أن Saffron وMazzotta استخدما ما قيمته 25 مليون دولار من أموال المستثمرين. أصول التشفير لتمويل أنماط الحياة الباهظة.

وشمل ذلك نفقات مثل الطهاة الشخصيين، والإقامة الفاخرة، واستئجار القصور، وحراس الأمن، والرحلات الجوية المستأجرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهم متهمون بالتآمر لتدمير الأدلة عن طريق تزوير السجلات وعرقلة الإجراءات الرسمية.

لقد استخدموا تقنيات مثلالبهلوانات والخلاطات التشفير بالإضافة إلى تنفيذ أساليب مثل تقنية blockchain لإخفاء مصادر الضحايا ومواقعهم. الاستثمارات.

الاتهامات والعقوبات المحتملة

اتهمت وزارة العدل سافرون ومازوتا بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لعرقلة العدالة، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، وغسل الأموال.

ويواجه كل منهم عقوبات قصوى تصل إلى 5 و10 و20 سنة في السجن بتهم مختلفة.

والجدير بالذكر أن سافرون يواجه حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكما جاء في البيان الصحفي:

ويواجه سافرون أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات متتالية لأي عقوبة أخرى لارتكابه جنايات أثناء الإفراج عنه قبل المحاكمة.

ردًا على المخطط، حثت وزارة العدل الضحايا على التواصل عبر خط اتصال مخصص والبريد الإلكتروني، سعيًا للتعاون في التحقيق الجاري.