تم القبض على طالب قانون يبلغ من العمر 24 عامًا من هينجيلو بهولندا، والذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه عبقري في مجال العملات المشفرة، هذا الأسبوع بعد اختبائه بعد تعرضه للمضايقة من قبل أحد المستثمرين.

تعرض الرجل، الذي أطلق على نفسه اسم مصرفي العملات المشفرة، لملاحقة من قبل مستثمريه بعد انهيار مخططه التجاري، مما أدى إلى تكبد حوالي 300 شخص، بما في ذلك الأصدقاء والعائلة، خسائر إجمالية تصل إلى 4.5 مليون يورو.

يتنكر في هيئة عبقري في عالم التشفير

تمكن المشتبه به من خلق شخصية عبقري في مجال العملات المشفرة نجح في إنشاء منجم ذهبي لمستثمريه. في الواقع، كان يستخدم الأموال من المستثمرين الجدد لدفع "أرباح" المشاركين السابقين.

وقيل أيضًا إنه طلب من مستثمريه استثمار مبلغ لا يقل عن 5000 يورو، حيث سيحصل على 50% من العائدات.

رغم أن صفقاته حققت مكاسب في البداية، إلا أنه في نهاية المطاف لحقت به الخسائر المتزايدة، مما تسبب في انهيار مخططه بأكمله.

وأخيرا تم الكشف عن مخطط المشتبه به قبل عام عندما أخبر المشتبه به عملائه بأن جميع استثماراتهم قد تم القضاء عليها.

التظاهر بأنك الضحية

بعد انهيار أعماله في مجال العملات المشفرة، تمكن المشتبه به من خداع ضباط الشرطة المحلية وإقناعهم بأنه كان ضحية القصة بأكملها وأنه تعرض لمضايقات غير قانونية من قبل مستثمريه.

بعد أن ضللتهم أكاذيب المشتبه به، اختارت الشرطة المحلية حماية المشتبه به من خلال نقله إلى منزل آمن بعيدًا عن أنظار الأشخاص الذين خدعهم.

لكن انهيار شركته والتهديد الذي تلقاه من ضحاياه لم يزعج المشتبه به، إذ استمر في جذب عملاء جدد واستمر في الاحتيال على المزيد من الضحايا أثناء فترة اختبائه.

ورغم اختفائه، اجتمع الضحايا معًا لتشكيل مؤسسة تهدف إلى التحقيق في الأموال المفقودة. وكان السبب أيضًا هو المعلومات الحيوية التي عثرت عليها المؤسسة وقدمتها للسلطات المحلية والتي أدت إلى اعتقال المشتبه به في النهاية.

وتعتقد السلطات أن المشتبه به ربما خطط لأفعاله مسبقًا، وتستهدفه بتهم الاحتيال والاختلاس وغيرها من التهم.

ارتفاع عمليات الاحتيال والنصب بعد صعود البيتكوين

وصلت عمليات الاحتيال والاختراق في العملات المشفرة إلى مستوى مثير للقلق في عام 2024. ويبلغ إجمالي الأموال المفقودة في عام 2024 2.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 40٪ مقارنة بالعام السابق.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المحتالين يستغلون العدد المتزايد من المستثمرين الجدد الذين يجتذبهم سوق الصعود.

كما زاد معدل عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بسرعة في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، أدى إصدار الموسم الثاني من Squid Games على Netflix إلى تحفيز إنشاء رموز احتيالية تشير إلى العرض.

تم اكتشاف الرموز الاحتيالية بسرعة من قبل شركة أمن blockchain PeckShield، التي حذرت الجمهور من خطر هذه الرموز.

كما كانت هناك حالات عديدة حيث تم اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للعديد من المشاهير من قبل المحتالين للترويج لبعض العملات المزيفة عبر الإنترنت. ومن بينهم مغني الراب الأمريكي دريك، الذي تم اختراق حسابه على X للترويج للعملة المزيفة "أنيتا".

كما زادت عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. فقد كشفت السلطات في هونج كونج عن عملية احتيال رومانسية مزيفة باستخدام العملات المشفرة، مما أدى إلى اعتقال 27 مشتبهًا متهمين بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 46 مليون دولار.