شرح رائع للحالات المشبوهة: الحكم القضائي في جريمة غسل الأموال بالعملة الافتراضية

المؤلفون: ليو شياو، ووانغ هانهان؛ المصدر: المدعون العامون الصينيون

1. حقائق القضية الأساسية

في مارس 2023، التقى شياو بـ "Big Shanghai"، الشخص المسؤول عن مجموعة القياس، من خلال البحث عن الأشخاص الذين لديهم الحاجة إلى "تبادل U" (عملة USDT TEDA) على المراسلة الفورية Telegram برمجة. على الرغم من أن شياو كان يعلم أن الأموال النقدية التي قدمتها له "شانغهاي الكبرى" قد تكون مشتبهًا بها في جرائم غير قانونية، إلا أنه ترك مكان تداول العملات الافتراضية وأجرى معاملات بالعملة الافتراضية خارج البورصة بغرض تحويل واستبدال الأموال المسروقة. . السلوك المحدد هو: أبلغت شركة "شنغهاي الكبرى" شياو من خلال برنامج المراسلة الفورية بالمبلغ النقدي المطلوب تبادله، وأجرى شياو معاملات خارج البورصة مقدمًا مع بائعي عملات آخرين بسعر معاملة كان أعلى بمقدار 2 سنت من سعر الصفقة. سعر السوق على منصة تداول العملات الافتراضية، وإعداد العدد المقابل من عملات Tether ليتم تخزينها في محفظة العملات الافتراضية، وترتب "شانغهاي الكبرى" أفرادًا لمرافقة "Cannon" لإجراء عملية السحب، وإكمال التسليم النقدي، وبعد ذلك يتفق مؤقتًا مع شياو على موقع غير محدد (في الغالب موقف سيارات، مرحاض، وما إلى ذلك) ويجتمع ويجري معاملة عملة افتراضية في سيارة شياو. بعد أن أحصى شياو الأموال النقدية في الموقع، قام أولاً بتحويل 100 يوان من العملة الافتراضية إلى "البنك الأكبر". عنوان محفظة العملة الافتراضية "شانغهاي" كما هو متفق عليه، وأكد الطرف الآخر الاستلام والتأكد من ذلك. بعد أن تم إلغاء حظر قناة المعاملة وآمنة، قام Xiao بتحويل العملة الافتراضية المتبقية التي يلزم استبدالها إلى "شنغهاي الكبرى" من خلال محفظة عبر الإنترنت. باع Xiao TEDA عملات معدنية (5 سنتات أعلى مقابل عملة USDT واحدة) بسعر أعلى من سعر التداول في الوقت الفعلي في سوق تداول العملات الافتراضية لكسب المال. فوائد غير قانونية.

بعد التحقيق، في 25 أبريل 2023، اتصلت "شانغهاي الكبرى" بشياو لإبلاغه بمبلغ النقد المطلوب استبداله. اتصل شياو على الفور ببائع العملة وقام باستبدال مبلغ العملة المطلوبة بواسطة "شنغهاي الكبرى" أكمل عملية شراء العملة الافتراضية خارج الموقع وانتظر موقع التداول المحدد في "شنغهاي الكبرى". في وقت لاحق، رتبت "شانغهاي الكبرى" لأعضاء "فريق النتيجة الجارية" زان ويانغ وآخرين لمرافقة "كانون" كاي لسحب أكثر من 900 ألف يوان دون الاتصال بالإنترنت، ثم أكملوا تسليم الأموال النقدية في المرحاض. أخذ موظفو التسليم المال وتقاسمه مع شياو، التقيا في مواقف سيارات مختلفة عدة مرات وأكملا تحويل الأموال المسروقة المذكورة أعلاه. وفي النهاية، حقق شياو ربحًا يزيد عن 6000 يوان.

2. آراء متباينة

هناك آراء مختلفة حول توصيف سلوك شياو. الرأي الأول هو أن سلوك شياو ليس مذنباً. شياو لم يعرف ذاتيًا طبيعة الأموال المسروقة. تفاعل شياو مع شخص واحد فقط من "شنغهاي الكبرى" لإجراء معاملات صرف العملات النقدية الافتراضية، ولم يشارك في عمليات الاحتيال الإلكتروني المحددة، أو تشغيل النتائج، وما إلى ذلك. المفاوضات مع "مجموعة نقاط التشغيل" أو مجموعة الاحتيال في مجال الاتصالات المتفوقة التابعة لها، ولم يكن لديه أي علم أو علم بصفات الأموال المسروقة، وإلى أي مدى ينبغي معرفتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك جدل حاليًا حول ما إذا كان من الممكن استخدام العملات الافتراضية كأشياء إجرامية أو أدوات إجرامية. كما نعلم جميعًا، فإن العملة الافتراضية ليست عملة قابلة للتداول قانونيًا في بلدنا وليس لها نفس الوضع القانوني للعملة القانونية. العملة الافتراضية هي في الأساس نفس عملة اللعبة الافتراضية، ومعدات الألعاب الافتراضية، وما إلى ذلك، فهي رمز رقمي أو لها سمات رقمية، وليس من الواضح ما إذا كانت لها قيمة، وكيفية حساب القيمة، وما إلى ذلك، وما إذا كان من الممكن تدخل في نطاق حماية الملكية. وفقًا لمبدأ "الجريمة يعاقب عليها قانونًا" و"المشتبه به غير مذنب"، يجب اعتبار سلوك شياو بريئًا.

الرأي الثاني هو أن سلوك شياو له طبيعة غسيل الأموال، وبالجمع بين النوع والنمط المحددين للجريمة الأصلية، ينبغي تحديده على أنه يشكل جريمة التستر وإخفاء عائدات جريمة. بالإضافة إلى سمات البيانات، تتمتع العملة الافتراضية أيضًا بقيمة اقتصادية، حيث يمكنها تحقيق الحقوق والمصالح من خلال التداول والتبادل، ومن الواضح أن لها قيمة وقيمة استخدام ويجب إدراجها في نطاق شهادات حقوق الملكية. عرف شياو بشكل شخصي أن الأموال التي تعامل معها سُرقت من جرائم المنبع. بناءً على حكم عقدة الجريمة، تم الانتهاء من جريمة المنبع، وقام شياو بتحويل الأموال المسروقة من جريمة المنبع من خلال معاملات العملة الافتراضية، وإخفاء طبيعة الأموال المسروقة لتحقيق غرض التهرب من التحقيق وإعاقة السلطات القضائية عن التحقيق. والتحقق من الجريمة واسترداد متحصلات الجريمة وكان سلوكه من قبيل غسيل الأموال.

3. التعليقات

مع ظهور الأشكال الاقتصادية الناشئة مثل blockchain، دخلت العملة الافتراضية حياة الأشخاص العاديين، وذلك بسبب خصائصها. مثل إخفاء الهوية، والتداول السريع، وقابلية التحويل، وصعوبة التتبع، تم استغلالها بسرعة من قبل بعض المجرمين لغسل ونقل الممتلكات غير القانونية والإجرامية. في الواقع، فإن المزيد والمزيد من الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية تعرض النظام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للخطر بشكل خطير وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. على سبيل المثال، كانت الجريمة الأولية في هذه القضية عبارة عن عصابة احتيال في مجال الاتصالات، وبما أن عملية "البطاقة المزدوجة" منعت بشكل فعال جمع وتداول كمية كبيرة من الأموال المحتالة، فقد استخدمت العصابات الإجرامية معاملات العملة الافتراضية خارج البورصة لتحقيق إن النقل السريع لأموال الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحتى التحويلات عبر الحدود ينتهك بشكل خطير أمن ممتلكات الضحايا، ويجلب أيضًا تحديات وعقبات جديدة أمام التحقيق في جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات واسترداد البضائع المسروقة واستردادها. تعتقد هذه المقالة أن سلوك شياو يشكل جريمة التستر على عائدات الجريمة وإخفائها، والأسباب المحددة هي كما يلي:

(1) باعتبارها كائنًا أو أداة إجرامية، يجب تضمين العملة الافتراضية في نطاق تنظيم القانون الجنائي وحمايته

في الممارسة القضائية، يمكن تلخيص سمات القانون الجنائي للعملة الافتراضية تقريبًا في عدة آراء: أولاً، يُعتقد أن العملة الافتراضية هي مجرد نوع من البيانات الإلكترونية المصاحبة لسلسلة الكتل. التكنولوجيا، التي في حد ذاتها لا تحتوي على سمة قيمة العملة، لذلك لا يمكن اعتبار العملة الافتراضية العملة ملكية. وبما أن العملة الافتراضية ليست ملكية، فهي غير محمية بموجب القانون الجنائي. والثاني هو أن العملة الافتراضية تشبه "الرموز" في الألعاب عبر الإنترنت ولها خصائص السيولة والملكية. ومع ذلك، فإن تداول العملات الافتراضية يستخدم في الغالب لأغراض غير قانونية مثل المدفوعات البديلة، كما تحظر بلادنا تداول العملات الافتراضية، لذلك لا يمكن اعتبار العملات الافتراضية ملكية محمية بموجب القانون الجنائي. ثالثا، العملة الافتراضية هي ملكية بمعنى القانون الجنائي. وعلى الرغم من أن العملة الافتراضية غالبا ما تستخدم لأغراض غير قانونية وإجرامية، فإن هذا لا يمكن أن ينكر الحقوق والمصالح المشروعة لحاملي العملة الافتراضية العادية.

في عام 2013، أصدر بنك الشعب الصيني ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وخمس إدارات أخرى بشكل مشترك "إشعار بشأن منع مخاطر البيتكوين"، موضحًا أن البيتكوين هو منتج افتراضي محدد ولا يحتوي على نفس وضع العملة: الوضع القانوني، لا يمكن ولا ينبغي أن يستخدم كعملة للتداول في السوق. في سبتمبر 2021، أصدرت 10 إدارات بما في ذلك بنك الشعب الصيني والإدارة المركزية للفضاء السيبراني بشكل مشترك "إشعارًا بشأن المزيد من منع والتعامل مع مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية"، والذي استمر في توضيح أنه لا يمكن استخدام جميع العملات الافتراضية كعملة في السوق، ولكن في الوقت نفسه يوضح أيضًا أنه يمكن استخدام العملات الافتراضية كأهداف إجرامية لجمع الأموال غير القانوني والأنشطة المالية الأخرى. من الواضح، على الرغم من أن الوثائق المذكورة أعلاه تؤكد أن العملة الافتراضية ليست عملة قابلة للتداول قانونيًا في بلدنا، إلا أنها لا تنكر قيمة ممتلكاتها وخصائص قيمتها الأساسية، ولا تستبعدها من الحماية القانونية. ومن الجدير بالذكر أن القانون المدني يؤكد بشكل مباشر على الاعتراف وحماية البيانات والملكية الافتراضية للشبكة. مع انتشار تطبيق العملات الافتراضية، وخاصة زيادة القضايا الجنائية مثل الاستخدام المباشر للأشياء الإجرامية وأدوات الدفع والتسوية، صدرت في السنوات الأخيرة سلسلة من القوانين واللوائح والتفسيرات القضائية، مثل قانون "مكافحة الاتصالات" قانون الاحتيال عبر الشبكات لجمهورية الصين الشعبية" و"حول تفسير العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة القضايا الجنائية المتعلقة بجمع الأموال بشكل غير قانوني"، "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بالتعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالمقامرة عبر الحدود "، "آراء حول عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاتصالات والاحتيال على الشبكات (2)"، الوثائق المعيارية المذكورة أعلاه وهي تنطوي على منع ومعالجة مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية ، وينظم بوضوح الجرائم المتعلقة بقضايا العملة الافتراضية. ولذلك، سواء في المجالات المدنية أو الجنائية، فلا شك أن العملة الافتراضية قد دخلت في نطاق الحماية القانونية.

في القانون الجنائي، تشير الملكية باعتبارها موضوع جرائم الملكية إلى العناصر ذات القيمة العقارية. وتتميز العملة الافتراضية بخصائص الملكية، فيمكن امتلاكها وإدارتها والسيطرة عليها من قبل الأشخاص، كما يمكن نقلها وتبادلها ودفعها واستخدامها. لذلك، فإن تضمين العملة الافتراضية في نطاق حماية الملكية لا يتماشى فقط مع الفهم الحرفي لـ "الملكية"، ولكنه يتماشى أيضًا مع إدراك الجمهور وتوقعاته. يرتبط تحديد قيمة العملة الافتراضية ارتباطًا مباشرًا بالإدانة والحكم في القضية. في الممارسة القضائية، تشمل الجرائم التي قد تنطوي عليها العملة الافتراضية كهدف للجريمة جرائم الملكية النموذجية مثل السرقة والاحتيال. باعتبارها أداة إجرامية، قد تدخل العملة الافتراضية في جرائم مثل جريمة تقديم معلومات للأنشطة الإجرامية للشبكة، وجريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها، وجريمة غسيل الأموال، ولا يمكن للجرائم المذكورة أعلاه تجنب تحديد مقدار الجريمة . سعر العملة الافتراضية يشبه سعر صرف العملات الأجنبية وهو في حالة من التقلب، ومع ذلك، نظرًا لعدم الاعتراف بها كعملة قانونية في بلدي، لا توجد أسعار إرشادية للعملات الأجنبية وأسعار صرف وسيطة وتحويلات أخرى المعايير الصادرة عن مؤسسات موثوقة مثل بنك الصين. ومن الناحية العملية، هناك نقص في قابلية التشغيل الموثوقة. يعتقد بعض العلماء أن سعر العملة الافتراضية يتأثر بالقيمة السوقية وحجم المعاملات والعرض وما إلى ذلك، ويجب النظر بشكل شامل في سيولتها وقيمتها الاستثمارية وقيمتها العملية والقيمة الموضوعية والقيمة الذاتية وما إلى ذلك لتحديد قيمتها. يجادل بعض العلماء أيضًا بأن مقدار الممتلكات المقابلة للملكية الافتراضية في الحياة الحقيقية يمكن تحديده من خلال الإشارة إلى سعر المعاملة الفعلي للملكية الافتراضية في الحياة الحقيقية. يعتقد المؤلف أنه إذا تم تبادل العملة الافتراضية المعنية في القضية بالعملة المتداولة الحالية، فيمكن التعرف عليها كمعاملة أو مبلغ العملة المتداولة المستخدمة في المعاملة، وفي الوقت نفسه، يرجى الرجوع إلى العملة الافتراضية الناضجة نسبيًا منصات التداول مثل Huobi.com وBinance.com. خلال الفترة الزمنية المعنية، يتم استخدام سعر صرف العملة المقابلة لتحديد ما إذا كانت القيمة المفترضة معقولة؛ في حالة عدم وجود تبادل، يمكن أيضًا أن يكون سعر العملة الافتراضية الرجوع إلى تكلفة حصول الضحية على العملة الافتراضية، الخسارة الفعلية للضحية، منصة تداول العملات الافتراضية تحديد القيمة المقابلة على العملة الافتراضية، وبالتالي تجنب عدم القدرة على تحديد قيمة العملة الافتراضية التي تؤثر على حماية الحقوق المشروعة و مصالح الضحايا وقمع الجرائم غير القانونية ومعاقبة مرتكبيها. وفي الوقت نفسه، يمكن إرجاع الأشياء الإجرامية أو الأدوات الإجرامية التي تم الاستيلاء عليها في شكل عملات افتراضية أو التخلص منها مباشرة إذا تمكن الضحية من توفير الأساس لاكتسابها وحيازتها بشكل قانوني وتقع ضمن نطاق الممتلكات المنتهكة. إذا تم تحويلها إلى عملة قانونية، فيمكن التصرف في العقار المحول مباشرة.

أما بالنسبة لهذه الحالة، على الرغم من أن العملة الافتراضية ليست عملة قابلة للتداول قانونيًا في بلدنا، إلا أنها لا تتمتع بنفس الوضع القانوني للعملة القانونية. لكن العملة الافتراضية ليست سوى وسيلة يستخدمها شياو كوسيلة للتستر على عائدات الجريمة وإخفائها. كانت الطريقة الإجرامية التي اتبعها شياو في هذه الحالة هي الاتصال بـ "شانغهاي الكبرى" مسبقًا والذهاب إلى موقع محدد لجمع الأموال المسروقة المقدمة من "شانغهاي الكبرى" كما هو مقرر، وكان هدف تستر شياو وإخفائه هو الأموال المسروقة. وبعد أن أصبحت الأموال المسروقة في يد شياو، قام شياو بتحويل القيمة المعادلة للعملة الافتراضية إلى حساب "شانغهاي الكبرى"، وبذلك أكمل عملية "غسل" الأموال المسروقة. في جوهرها، تعمل العملة الافتراضية رسميًا كأداة لشياو للتستر على الأموال المسروقة وإخفائها، والهدف من تستر شياو وإخفائه هو الأموال المسروقة وليس العملة الافتراضية. ومع ذلك، عند حساب مبلغ الجريمة في هذه الحالة، فإن العملة الافتراضية تعادل قيمة العملة، لذلك يمكن تحديد مبلغ الجريمة الفعلي من خلال سعر الصرف ذي الصلة للعملة الافتراضية.

(2) يتوافق سلوك شياو مع خصائص التستر على عائدات الجريمة وإخفائها

أولاً وقبل كل شيء، طريقة المعاملة بين شياو و"شنغهاي الكبرى" سرية للغاية . التقى "شياو" و"Big Shanghai" عبر الإنترنت من خلال برنامج الدردشة الخارجي Telegram، وأهم ميزة لهذا البرنامج والتي تختلف عن برامج الدردشة العامة العادية هي عدم إمكانية استرداد بيانات الدردشة. تتمتع البرامج العادية مثل WeChat وQQ وأدوات الدردشة الأخرى ذات قابلية التطبيق المحلية العالية بآليات صارمة للتحكم في المخاطر.عندما يتضمن محتوى الدردشة كلمات حساسة مثل النتائج الجارية والمضاربة على العملات المعدنية وتحريك U، فسيتم التعرف عليه تلقائيًا بواسطة النظام. مما قد يتسبب في اختراق الحساب وحظره. تحتوي البرامج الخارجية مثل Telegram على وظائف مثل الدردشة السرية والنسخ بعد القراءة، وسيتم أيضًا حذف سجلات الدردشة تلقائيًا، ولا يمكن استرداد معظم المعلومات المحذوفة بعد ذلك، كما أنها مناهضة للتحقيق بشدة. يستغل المجرمون المحليون هذه الميزة ويستخدمون برنامج Telegram كأداة اتصال للأنشطة غير القانونية والإجرامية للتهرب من التحقيق والملاحقة القضائية من قبل السلطات القضائية.

ثانيًا، من الواضح أن نمط معاملات شياو في هذه الحالة كان غير طبيعي. انخرط شياو في تداول العملات الافتراضية لسنوات عديدة، وقد اعترف هو نفسه بأن معاملات العملات الافتراضية العادية تتم من خلال منصات تداول معترف بها للغاية مثل Huobi.com وOuyi وBinance، وتتطلب منه المنصات المذكورة أعلاه استخدام أدوات تداول المصادقة بالاسم الحقيقي. (تسجيل حساب ثم ربط البطاقة المصرفية للتوثيق بالاسم الحقيقي، وما إلى ذلك) لإجراء معاملات الحساب، وإعدادها مثل: لا يمكن سحب العملة خلال 24 ساعة من المعاملة في يوم المعاملة، ويجب أن تكون العملة عند سحبها في اليوم التالي، يجب أن تقدم المعاملة كشف حساب مصرفي للمشتري مقدمًا لضمان تسوية الأموال الموجودة في البطاقة لمدة 5-7 أيام، وقد يتم تجميد تدفق المعاملات المتكرر للغاية وسيتم استخدام قواعد الصرف الأخرى للتحكم في المخاطر. في الماضي، استخدم شياو منصة تداول العملات الافتراضية الناضجة والموثوقة المذكورة أعلاه لإجراء معاملات عادية للعملات الافتراضية مع الآخرين. في هذه الحالة، تجاوزت معاملات شياو مع "شنغهاي الكبرى" منصة التداول عمدا وأجرت معاملات خارج البورصة. أبرم شياو اتفاقًا مع "شانغهاي الكبرى" بشأن موقع السحب مسبقًا، ثم جمع الأموال المسروقة في الموقع المحدد، وبعد استلام الأموال المسروقة، قام شياو بعد ذلك بتحويل العملة الافتراضية المكافئة للأموال المسروقة إلى محفظة العملة الافتراضية المقدمة بواسطة "شانغهاي الكبرى". يمكن ملاحظة أن شياو و"شنغهاي الكبرى" انفصلا عمدا عن منصة تداول العملات الافتراضية، ولم يكن الغرض من القيام بذلك أخذ سلامة المعاملة في الاعتبار، ولكن تجنب الإشراف والانفصال عمدا عن التداول العادي. عادات المنصة والتداول، وبالتالي تحقيق تحويل مبالغ كبيرة من الأموال في الوقت الحقيقي.

ثالثًا، المعاملة بها رابط "اختبار البطاقة" وأرباح غير طبيعية. عندما يقوم شياو بإجراء كل معاملة مع "شانغهاي الكبرى"، يقوم أولاً بتحويل فئة صغيرة قدرها 100 يوان لاختبار الأمان، وبعد التأكد من أن قناة المعاملات طبيعية ولم يتم اعتراضها أو تجميدها، سيستمر في إجراء عمليات عالية التردد وكبيرة -مبالغ التحويلات للعملة الافتراضية.التجارة. كان جميع موظفي "شانغهاي الكبرى" يرتدون القبعات والأقنعة والأغطية الأخرى عند التداول معهم، واختاروا عمدا مواقع تجارية مثل المراحيض والسيارات لتجنب المراقبة، وهو ما لا يتماشى مع خصائص التجارة العادية. بالمقارنة مع المعاملات عبر الإنترنت على منصات التداول التقليدية، يمكن وصف معاملات العملة الافتراضية بين "شانغهاي الكبرى" وشياو بأنها معاملات خاسرة، حيث أن أسعار معاملاتها أعلى بكثير من أعلى سعر معاملة في اليوم على منصة التداول. المعاملات، والمعاملات النقدية، والمعاملات الخفية، والمعاملات مرتفعة السعر لا تتماشى مع خصائص معاملات سوق العملات الافتراضية العادية، كما أنها لا تتماشى مع المنطق التجاري السليم.

وأخيرًا، يشارك شياو في معاملات العملة الافتراضية ذات الأهداف الثابتة. بالنسبة لكل معاملة، اتصل شياو بـ "شنغهاي الكبرى"، وأوضح موقع السحب مسبقًا، ووافق على حجم المعاملة وطرق المعاملات ذات الصلة، وقام بتبادل الأموال عن طريق إدخال العملة الافتراضية في محفظة العملة الافتراضية المقدمة من "شنغهاي الكبرى". يمكن ملاحظة أن معاملة العملة الافتراضية التي انخرط فيها شياو لم تكن معاملة قانونية أو معاملة عادية، ولكنها كانت بمثابة عمل لمساعدة كائنات معينة على نقل أو "غسل" الأموال باستخدام شراء وبيع العملة الافتراضية كوسيلة أو وسيلة. بعد الاتفاق المسبق مع شخص معين.

(3) يمتلك شياو بشكل شخصي عناصر افتراض "المعرفة"

المادة 1 من "تفسير محكمة الشعب العليا للعديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقوانين في المحاكمة" "في قضايا غسل الأموال وغيرها من القضايا الجنائية" فيما يتعلق بـ "عن علم" تنص على أنه "يجب أن يكون الجمع بين "العلم" المنصوص عليه في المادتين 191 و312 من قانون العقوبات مع القدرة المعرفية للمدعى عليه، والاتصال بالعائدات الإجرامية للغير وعائداتها، والقدرات المعرفية للمتهم" العائدات الإجرامية، ويتم تحديد نوع ومبلغ العائدات، والعائدات الإجرامية وطرق تحويل ونقل العائدات، وكذلك اعتراف المدعى عليه وغيرها من العوامل الذاتية والموضوعية، وإذا توفرت إحدى الظروف التالية، يجوز ذلك تحديد أن المدعى عليه كان على علم بأن العائدات كانت عائدات إجرامية وعائدات، ولكن هناك استثناءات عندما تكون هناك أدلة تثبت الجهل الحقيقي: (1) معرفة أن الآخرين متورطون في أنشطة إجرامية والمساعدة في تحويل أو نقل الممتلكات؛ ( 2) المساعدة في تحويل أو نقل الملكية من خلال وسائل غير قانونية دون أسباب مبررة؛ (3) دون أسباب مبررة، شراء الممتلكات بسعر أقل بكثير من سعر السوق؛ (4) مساعدة الآخرين على تحويل أو نقل الملكية دون مبرر الأسباب، وفرض "رسوم التعامل" أعلى بكثير من سعر السوق؛ (5) مساعدة الآخرين على إيداع مبالغ نقدية ضخمة بكميات كبيرة دون أسباب مبررة حسابات مصرفية متعددة أو تحويلات متكررة بين حسابات مصرفية مختلفة؛ (6) مساعدة الأقارب المقربين أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة لتحويل أو نقل ملكية من الواضح أنها تتعارض مع مهنتهم أو حالة ممتلكاتهم؛ (7) الجناة الآخرون الذين يمكن التعرف عليهم عن علم."

بالمقارنة مع التفسير القضائي أعلاه، ليس من الصعب رؤيته أن شياو تعمد تجاوز أماكن تداول العملات الافتراضية الأكثر نضجًا واستخدم برامج مخفية للاتصال وإخفاء الموقع بحجة عدم الثقة مع الطرف الآخر، وقام بجمع أموال الطرف الآخر من خلال المفاصل، ثم تحويل الأموال المستلمة إلى الطرف الآخر حساب الحزب في شكل عملة افتراضية. باختصار، أدرك شياو أن نموذج معاملة الطرف الآخر ومتطلبات المعاملة تتعارض مع عادات التداول التقليدية، ولا يزال يقدم للطرف الآخر خدمات صرف العملات للعملة الافتراضية. من منظور السلوك الموضوعي، فإن سلوك شياو يتعارض مع عادات التداول العادية والفطرة السليمة؛ ومن منظور الافتراض الشخصي، اعترف شياو في اعترافه بأنه شارك في معاملات العملة الافتراضية لسنوات عديدة، ومعاملات العملة الافتراضية العادية هي يتم إجراؤها من خلال قنوات معترف بها للغاية مثل Huobi وOyi وBinance ومنصات التداول الأخرى. ويمكن الاستدلال من ذلك على أن شياو كان يعلم أن سلوكه لا يتماشى مع عادات التداول المعتادة للعملات الافتراضية، لكنه ظل يجري معاملات بأسعار وسلوك يختلف بشكل واضح عن السوق للحصول على فوائد غير قانونية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تثبت الأدلة في القضية أن شياو حقق ربحًا يزيد عن 6000 يوان. فقط فكر في الأمر، من الواضح أنه من المستحيل الحصول على مثل هذا "الربح الضخم" بمجرد تقديم خدمات الصرف بين العملة الافتراضية والعملة، ومن الواضح أن هذا الربح يندرج تحت البند (4) من التفسير القضائي المذكور أعلاه "بدون أسباب مبررة، ومساعدة في تحويل أو نقل الملكية وفرض "رسوم مناولة" مرتفعة بشكل واضح في السوق." لذلك، جنبًا إلى جنب مع قدرة شياو المعرفية وخبرته في المضاربة على العملات، فإنه يجري معاملات العملة الافتراضية بنموذج تداول وسعر مختلفين بشكل واضح عن السوق، وهو غير قادر على تقديم تفسير معقول للسلوك غير الطبيعي المذكور أعلاه. قرر أن شياو حصل عن عمد على عائدات إجرامية ولكنه لا يزال يساعد في تحويل أو نقل الممتلكات عبر وسائل غير قانونية.

خلاصة القول، يشكل سلوك شياو جريمة التستر على عائدات الجريمة وإخفائها. في نوفمبر 2023، حكمت المحكمة على شياو بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر بتهمة التستر على عائدات إجرامية وإخفائها وغرامة قدرها 10000 يوان.