مكتب التحقيقات الفيدرالي يخفي سوق العملات المشفرة، ويتهم تطبيق قانون التصيد الاحتيالي 18 شركة بالانخراط في معاملات احتيالية

أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام شاملة ضد ثمانية عشر فردًا وشركة متهمين بالتلاعب بأسواق العملات المشفرة ورفع أسعار الرموز بشكل مصطنع. وهذه هي القضية الأولى من نوعها التي تتم فيها مقاضاة شركات الخدمات المالية بتهمة التلاعب بسوق العملات المشفرة.

كان من بين العناصر الأساسية للتحقيق نهج فريد من نوعه من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أنشأ رمزًا مزيفًا للعملات المشفرة وشركة للإيقاع بالمجرمين المزعومين. وقد أدت هذه الطريقة الجديدة إلى الكشف عن عملية معقدة تهدف إلى تضخيم قيمة عملات مشفرة محددة، وخاصة استهداف شركة بقيمة سوقية تقدر بالمليارات.

مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشئ رمزًا مزيفًا للكشف عن الاحتيال

وتوضح لائحة الاتهام كيف قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتطوير رمز يسمىنيكس فاند ايه اي على سلسلة كتل الإيثريوم كجزء من عملية احتيال أوسع نطاقًا. استخدم المحققون الرمز للتواصل مع صناع السوق الذين قدموا خدمات تداول غير قانونية، وهي ممارسة يتم فيها وضع أوامر شراء وبيع مزيفة للتلاعب بنشاط السوق.

وقد سمحت العملية السرية التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي بتتبع اللاعبين الرئيسيين وراء المخطط والاجتماع بهم. حتى أن أحد المتهمين وصف نفسه بأنه "العقل المدبر"، متفاخرًا باستخدام الروبوتات الآلية لتوليد أحجام تداول زائفة.

قراءة ذات صلة:تيثير تساعد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في كشف عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار في جنوب شرق آسيا

مخطط عمره قرن من الزمان يظهر مرة أخرى في سوق حديثة

ممارسةالتلاعب بالسوق لا يعد هذا الأمر جديدًا، وتسلط هذه القضية الضوء على نسخة رقمية من مخطط "الضخ والإغراق" القديم، حيث يتم تضخيم قيمة الأصول لخداع المستثمرين. وفي حين اتُهمت أسواق العملات المشفرة غالبًا بمثل هذا التلاعب، فإن هذه هي أول قضية واسعة النطاق تطرحها وزارة العدل الأمريكية تتعلق بصناع السوق والشركات التي تقدم خدمات التداول الوهمية على وجه التحديد.

أدى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى ثلاثة من صناع السوق وموظفيهم، الذين يزعم المدعون أنهم حصلوا على أموال مقابل خلق طلب مصطنع على الرموز. كما وجهت وزارة العدل اتهامات ضدسايتاما ، وهي شركة تشفير مقرها ماساتشوستس يُزعم أنها تلاعبت بسعر رمزها لإنشاء قيمة سوقية تبلغ 7.5 مليار دولار. يُتهم المسؤولون التنفيذيون في سايتاما ببيع رموزهم مقابل عشرات الملايين من الأرباح مع زيادة قيمة الرمز بشكل زائف بمساعدة متلاعبين خارجيين مثلجوتبيت .

النطاق الدولي والعواقب القانونية

كان بعض المتهمين يعملون على المستوى الدولي، وكان العديد من الشخصيات الرئيسية يقيمون في البرتغال وروسيا. ومن بين هؤلاء الأفراد،أليكسي أندريونين تم القبض على أندريونين، الرئيس التنفيذي لشركة Gotbit، في البرتغال ويواجه الآن تسليمه إلى الولايات المتحدة. كان أندريونين قد تفاخر سابقًا بالتلاعب غير الأخلاقي لشركته بأحجام التداول على بورصات العملات المشفرة.

وتصاحب التهم التي وجهتها وزارة العدل شكاوى مدنية منلجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ، والتي اتهمت أندريونين وجوتبيت بانتهاك قوانين الأوراق المالية.

قراءة ذات صلة:مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر مجتمع DeFi من تصعيد هجمات القرصنة من قبل كوريا الشمالية

استجابة قانونية أوسع

بالإضافة إلى التهم الجنائية، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد Gotbit وفريقها، إلى جانب استرداد جميع الأرباح المكتسبة من التلاعب غير القانوني بالسوق. وتوضح الشكوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات كيف ساهمت خدمات التلاعب بالسوق عند الطلب في تضليل المستثمرين وتشويه القيمة الفعلية لرموز العملات المشفرة.

إن الجهود المشتركة لوزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب التحقيقات الفيدرالي تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم ومراقبة أسواق العملات المشفرة. ومع موافقة خمسة متهمين بالفعل على الإقرار بالذنب، فإن القضية قد تشير إلى نقطة تحول في الحملة القانونية على الأنشطة غير القانونية داخل قطاع العملات المشفرة.