7.6 مليون دولار تعويضات لضحايا عملية الاحتيال بالعملة المشفرة "My Big Coin"
في 10 فبراير 2025، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس حكمًاأصدر أمرًا بالموافقة يتطلب من راندال كريتر، مؤسس مخطط احتيال بالعملات المشفرة ، لدفع أكثر من 7.6 مليون دولار كتعويضات للضحايا.
ال لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وأعلن أيضًا أن Crater ممنوع من التداول في الأسواق المنظمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والانخراط في معاملات تتعلق بالسلع الرقمية، والتسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
حُكم على كريتر، ومقره في هيثرو بولاية فلوريدا، بالسجن لأكثر من ثماني سنوات في 31 يناير 2023، بعد إدانته في يوليو 2022 بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والمعاملات النقدية غير القانونية، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
مخطط "عملتي الكبيرة"
تكشف لائحة الاتهام المختومة أن راندال كريتر كان متورطًا في مخطط خادع من خلال شركة أصول رقمية تسمى "My Big Coin Pay، Inc."
بين عامي 2014 و2017 على الأقل، ضلل كريتر وزملاؤه المستثمرين من خلال الترويج لعملة رقمية خاصة زعموا زوراً أنها مدعومة بالذهب ويمكن استبدالها بالعملة الورقية المدعومة من الحكومة وغيرها من العملات المشفرة.
هذا عملية احتيالية مكّنت التبرعات كريتر من جمع أكثر من 7.5 مليون دولار، استخدمها لتمويل مشترياته الشخصية، بما في ذلك منزل وسيارات وأعمال فنية وتحف ومجوهرات.
الممثلون السيئون يصبحون أكثر إبداعًا
في سبتمبر 2023، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة تجاوزت 5.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% عن العام السابق.
وبرز الاحتيال الاستثماري باعتباره الفئة الأكثر الإبلاغ عنها، مع وجود أكثر من 69 ألف شكوى تتعلق بالعملات المشفرة.
وفقًا لشركة Chainalysis، بحلول يناير 2025، أصبحت الأنشطة غير المشروعة على السلسلة أكثر تنوعًا حيث أصبحت العملات المشفرة مقبولة على نطاق واسع، ويتم استخدامها الآن لتمويل مجموعة من الأنشطة غير القانونية، من التهديدات الأمنية الوطنية إلى انتهاكات حماية المستهلك.
أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا إرشادات لمساعدة الأفراد على تجنباحتيالات العملات المشفرة.
تشمل العلامات الحمراء الرئيسية طلبات الدفع بالعملات المشفرة حصريًا، والوعود بأرباح مضمونة أو عوائد كبيرة، ومحاولات طلب العملات المشفرة عبرتطبيقات المواعدة.
وتحذر لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا من عبارات مثل "عدم المخاطرة" و"كسب الكثير من المال".