اتهامات 3AC ورد FTX

يسعى الفريق القانوني لشركة FTX إلى رفض مطالبة بقيمة 1.53 مليار دولار قدمتها شركة التحوط المنحلة Three Arrows Capital (3AC)، بحجة أن الخسائر كانت نتيجة لتداولات 3AC المحفوفة بالمخاطر ولا ينبغي أن يغطيها دائنو FTX.

في اعتراض حديث تم تقديمه في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير، وصفت FTX الادعاء بأنه "غير منطقي ولا أساس له من الصحة"، مؤكدة أن سقوط 3AC كان بسبب رهاناتها العدوانية بالرافعة المالية على ارتفاع أسعار العملات المشفرة، وليس بسبب أي مخالفات من جانب FTX.

كان مصفيو شركة 3AC قد قدموا في الأصل مطالبة بقيمة 120 مليون دولار في قضية إفلاس شركة FTX، لكنهم زادوا مطالبهم إلى 1.53 مليار دولار، زاعمين أنهم عثروا على أدلة جديدة على أن شركة FTX قامت بتصفية ما يقرب من 1.5 مليار دولار من أصول 3AC قبل أسبوعين فقط من عملية تصفية شركة 3AC نفسها.

وتزعم شركة 3AC أن هذه المعاملات كان من الممكن تجنبها لأن شركة FTX تعمدت تأخير تقديم المعلومات التي كان من الممكن أن تسمح لها بتخفيف الخسائر.

مع ذلك، تُشكك شركة FTX في الأرقام والرواية. كما يوجد خلاف حول رصيد الحساب وكيفية توصل شركة 3AC إلى رقم 1.53 مليار دولار.

يزعم محامو FTX أن مطالبة 3AC تستند إلى أرصدة حسابات مبالغ فيها وغير دقيقة، مشيرين إلى أنه في 12 يونيو 2022، كان رصيد العملة المشفرة الفعلي لشركة 3AC 1.02 مليار دولار، وليس 1.59 مليار دولار كما هو مذكور.

تزعم FTX أيضًا أن شركة 3AC كانت تعاني من التزامات مالية بقيمة 733 مليون دولار، مما زاد من الضغوط المالية عليها. بعد سلسلة من التراجعات السوقية وسحب 3AC 60 مليون دولار، تزعم FTX أنه لم يتبقَّ سوى 284 مليون دولار - وهو جزء ضئيل من المليار دولار التي كانت 3AC تسعى للمطالبة بها.

كانت شركة FTX تحاول فقط تغطية قروضها وليس الإضرار بشركة Harm 3AC

وتتمثل جوهر النزاع في تداول الهامش لشركة 3AC على منصة FTX في عام 2022، خلال فترة من الاضطرابات في السوق بعد انهيار Terra.

ادعت شركة FTX أن شركة 3AC انتهكت اتفاقياتها مع FTX في يونيو 2022. وبعد انهيار Terra، الذي أدى إلى انخفاض رصيد حساب 3AC إلى أقل من 240 دولارًا، أخفت 3AC هذه الحقيقة عن FTX وتجاهلت FTX لأكثر من 6 ساعات.

واستشهدت FTX أيضًا بسجلات Slack وTelegram الداخلية، والتي كشفت أن 3AC سحبت بالفعل 18 مليون دولار من ETH بدلاً من إيداع الأصول، مما أجبر FTX على تصفية الحساب لمنع الخسائر العميقة.

وقد أدت عملية التصفية إلى استرداد 82 مليون دولار، وهو الإجراء الذي يقول المحامون إنه حافظ على قيمة أصول 3AC بدلاً من تقليصها حيث كانت الحسابات ستكون تحت الماء بمقدار 18 مليون دولار في تاريخ تقديم التماس FTX لو لم تحدث عملية التصفية.

تستمر المعارك القانونية لشركة FTX

وتؤكد اعتراضات FTX على المعارك القانونية المستمرة الناجمة عن انهيار سوق العملات المشفرة في عام 2022، مع وجود مليارات الدولارات من المطالبات والمطالبات المضادة التي لا تزال دون حل.

لدى شركة 3AC الآن مهلة حتى 11 يوليو للرد على ملف FTX، ومن المقرر عقد جلسة استماع غير مستندة إلى أدلة في 12 أغسطس.

في هذه الأثناء، من المتوقع الآن إطلاق سراح مؤسس شركة FTX سام بانكمان-فريد، الذي أدين بالاحتيال والتآمر فيما يتعلق بانهيار FTX، من السجن في ديسمبر/كانون الأول 2044 بعد تخفيف عقوبته الأصلية البالغة 25 عامًا لحسن السلوك والمشاركة في برامج السجن.

تم تغريمه بأكثر من 11 مليار دولار ونقله إلى منشأة فيدرالية في أوكلاهوما بعد أن أمضى ما يقرب من عامين في الحجز في نيويورك.