اعتقال أحد مؤسسي شركة جارانتكس، وفضيحة غسيل الأموال التي استمرت ثلاث سنوات تصل أخيرًا إلى نهايتها

في 13 مارس 2025، ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسيوكوف، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات جارانتكس، بتهمة تشغيلها. ويمثل هذا الحادث تقدما كبيرا في التحقيق الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية على مدى ثلاث سنوات منذ فرضت العقوبات على شركة جارانتكس في عام 2022. لقد كانت البورصة لفترة طويلة محط اهتمام وكالات إنفاذ القانون العالمية بسبب مزاعم متعددة بما في ذلك غسيل الأموال عبر الوطنية، والتهرب من العقوبات، وتدفق الأموال لمنظمات برامج الفدية. 1. لماذا فُرضت عقوبات على شركة غارانتكس؟ تأسست شركة Garantex في عام 2019. على السطح، تبدو وكأنها بورصة عادية للعملات المشفرة، لكن نموذج تشغيلها كان مثيرًا للجدل. في أبريل/نيسان 2022، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) رسميًا شركة Garantex إلى قائمة العقوبات على أساس الاشتباه في أن البورصة تساعد الأوليغارشية الروسية في التحايل على العقوبات الغربية وتصبح أداة لغسل الأموال لصالح منظمات إجرامية متعددة. ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الوكالات المعنية، فقد قبلت شركة جارانتكس مئات الملايين من الدولارات من العائدات الإجرامية، بما في ذلك الأموال المستخدمة لتمويل هجمات القراصنة، ومدفوعات برامج الفدية، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات. بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group أيضًا باستخدام Garantex لغسل الأموال وتقديم الدعم المالي للهجمات الإلكترونية غير القانونية. 2. في ظل العقوبات: كيف تواصل شركة غارانتكس عملها؟

بعد فرض العقوبات عليها، لم تعلن شركة غارانتكس إفلاسها على الفور، بل استمرت في العمل في السوق السوداء والسوق المحلية الروسية. ولا تزال البورصة تعالج أكثر من 60 مليار دولار من تدفقات رأس المال منذ فرض العقوبات في عام 2022. تعزى هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى العوامل التالية: 1. الحماية المحلية الروسية: تخدم Garantex بشكل أساسي السوق الروسية، وكانت الحكومة الروسية دائمًا تتخذ موقفًا غامضًا تجاه البورصة ولم تتخذ تدابير إلزامية لإغلاقها. 2. الابتعاد عن النظام المالي الغربي: بعد العقوبات، انفصلت شركة غارانتكس بشكل شبه كامل عن نظام الدولار الأمريكي وتحولت إلى استخدام العملات المشفرة والنظام المصرفي المحلي الروسي للتسوية. 3. معاملات الويب المظلم والسوق السوداء: أصبحت Garantex قناة معاملات مهمة للعديد من أسواق الويب المظلم والخدمات المالية غير القانونية ومنظمات القرصنة، متجاوزة الرقابة الدولية. على الرغم من أن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية قد قطعت Garantex عن معظم المؤسسات المالية الدولية، إلا أن البورصة تواصل العمل باستخدام أدوات التمويل اللامركزي (DeFi) والمحافظ المجهولة.

بيان صادر عن جهات إنفاذ القانون بشأن موقع غارانتكس الإلكتروني

ثالثًا: إغلاق موقع غارانتكس الإلكتروني: آخر التطورات في إنفاذ القانون الدولي

في مارس 2025، استولت جهات إنفاذ القانون الألمانية والفنلندية بشكل مشترك على خوادم غارانتكس، مما أدى إلى توقف الموقع الرسمي للبورصة ونظام التداول الرئيسي عن العمل. ويُظهر هذا الإجراء أن وكالات إنفاذ القانون العالمية تعمل على تكثيف جهودها في مجال إنفاذ القانون ضد أهداف العقوبات، وتتجاوز مجرد تجميد الحسابات إلى توجيه ضربات مباشرة إلى البنية التحتية لها. وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد المؤسس المشارك لشركة جارانتكس، متهمة إياه بغسل الأموال وانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وتشغيل شركة تحويل أموال غير مسجلة. 4. تجميد أموال جارانتكس: مصادرة أصول غير قانونية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي. في الوقت الذي تم فيه إغلاق الموقع الإلكتروني، أعلنت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية عن تجميد أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي من الأموال في الحسابات المرتبطة بجارانتكس. وجاء في بيان وزارة العدل أن الأموال استخدمت في المقام الأول لدعم المعاملات غير القانونية ومساعدة المنظمات الإجرامية على التحايل على النظام التنظيمي المالي الدولي.

إن إجراء تجميد الأموال هذا يعني أن سلسلة رأس مال شركة جارانتكس قد تضررت بشدة، كما تقلصت إمكانية استمرار عملياتها بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الخزانة الأمريكية مع بلدان أخرى لتتبع تدفق أصول شركة جارانتكس والحسابات التابعة لها لمنع تحويل الأموال إلى قنوات غسيل الأموال الأخرى. 5. إلقاء القبض على المؤسس: نهاية أليكسي بيسيوكوف

في 13 مارس 2025، ألقي القبض على المؤسس المشارك لشركة جارانتكس أليكسي بيسيوكوف أثناء عطلته في الهند. وتشير التقارير إلى أنه كان نشطًا في الإمارات العربية المتحدة وحاول استغلال هويته الخارجية للتهرب من الملاحقة القضائية الأمريكية. وفقًا لوثائق الادعاء التابعة لوزارة العدل، فإن بيسيوكوف ليس فقط المدير الفني لشركة جارانتكس، بل إنه مسؤول أيضًا عن صيانة البنية التحتية للبورصة ومراجعة المعاملات وترتيبات نقل الأصول. وقالت وزارة العدل الأميركية إن المتهم كان نشطا منذ فترة طويلة في منتديات القراصنة الروس تحت اسم مستعار "proforg" وكان على صلة بمنظمات إجرامية متعددة. يُحتجز بيسيوكوف حاليًا في نيودلهي، الهند. وسيمثل أمام المحكمة في 14 مارس/آذار. وقد تطلب الحكومة الأمريكية تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بموجب معاهدة تسليم المجرمين. وفي حالة إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن. سادساً، يحمي Beosin KYT المستخدمين من تلوث صندوق Garantex

حالياً، يعتمد فريق Beosin على الرؤية المهنية لوضع علامات شاملة ومتواصلة على عناوين Garantex على منصات سلسلة رئيسية متعددة. نحن نتابع عن كثب التغييرات الديناميكية في عناوين Garantex ونستمر في استثمار الموارد لتحديث مكتبة الملصقات لضمان إمكانية تتبع أي تغييرات في عناوينها بدقة.

لقطة شاشة Beosin KYT

عندما يتلقى المستخدم/العميل أو يحول أموالاً تتضمن عناوين مرتبطة بـ Garantex، سيصدر نظام Beosin KYT على الفور تنبيهًا في الوقت الفعلي بناءً على أحدث معلومات العلامة، مما يساعد موظفي الامتثال على اكتشاف المخاطر في المرة الأولى واتخاذ تدابير فعالة بسرعة لحماية أمن أموال العملاء والامتثال التجاري بشكل كامل.

الخلاصة: تأثير حادثة جارانتكس والاتجاهات التنظيمية المستقبلية

يعكس تقدم قضية جارانتكس أن المجتمع الدولي يعزز بشكل مستمر إشرافه على أنشطة العملات المشفرة غير القانونية. من العقوبات المفروضة على Garantex إلى إجراءات إنفاذ القانون العالمية إلى اعتقال المؤسس، تُظهر هذه السلسلة من الإجراءات أن سوق التشفير العالمية تشهد اتجاهًا غير مسبوق للامتثال. وفي الوقت نفسه،كانت هذه الحادثة بمثابة ناقوس الخطر لصناعة التشفير بأكملها. تعمل الحكومات والهيئات التنظيمية بشكل نشط على إنشاء أنظمة أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال لمنع البورصات مثل Garantex من أن تصبح قنوات لغسيل الأموال الإجرامية مرة أخرى. في المستقبل، سوف يصبح الامتثال هو المفتاح لبقاء البورصات، وستصبح أهمية شركات الامتثال لأمن blockchain مثل Beosin في تتبع تدفق الأموال غير القانونية بارزة بشكل متزايد. بالنسبة للمشاركين في سوق العملات المشفرة، لا تعد هذه الحالة مجرد تحذير ضد معاملات السوق السوداء، بل هي أيضًا انعكاس عميق لاتجاه التطوير المستقبلي للصناعة بأكملها.