اعتقال المدير الفني الرئيسي لبورصة جارانتكس في الهند

أعلن مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI)اعتقال المواطن الليتواني أليكسي بيسيوكوف، 46 عامًا في مدينة ثيروفانانثابورام.

بيسيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيلبورصة العملات المشفرة Garantex تم اعتقاله أثناء قضائه إجازته في ولاية كيرالا مع عائلته.

وقد تحركت السلطات بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات تشمل التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وقال ب. جوباكومار، نائب رئيس الشرطة في فاركالا:

تم تعقب المتهم بناءً على معلومات استخباراتية من الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون الدولية. وسيُحتجز لمدة يومين في ولاية كيرالا قبل نقله إلى دلهي لاستكمال إجراءات تسليمه.

ومن المقرر أن يظهر بيسيوكوف أمام محكمة هندية يوم الاثنين، على الرغم من أن تسليمه إلى الولايات المتحدة يبدو وشيكًا.

بورصة العملات المشفرة الروسية المحظورة Garantex تستخدم من قبل المجرمين

يُزعم أن بيسيوكوف خدم كـغارانتكس مديرًا فنيًا رئيسيًا لشركة من عام 2019 إلى عام 2025، بالعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك والمدير التجاري ألكسندر ميرا سيريدا، وهو مواطن روسي.

تتهم لائحة اتهام صادرة عن وزارة العدل الأمريكية كلاً منهما بتسهيل غسل العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة ببرامج الفدية والإرهاب والقرصنة وجرائم أخرى.

وبحسب وزارة العدل، فإنهم أخفوا بشكل نشط أصول هذه الأموال من خلال تقديم معلومات خاطئة إلى جهات إنفاذ القانون.

منذ عام 2019،غارانتكس يُزعم أنها قامت بمعالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة.

وتزعم لائحة الاتهام المقدمة في 27 فبراير/شباط في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا أن بيسيوكوف وسيردا وآخرين استخدموا المنصة لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات وانتهاكات العقوبات من أجل الربح.

ومن المتوقع الآن أن يتم تسليم بيسيوكوف إلى الولايات المتحدة بموجب قانون تسليم المجرمين الهندي لعام 1962.

مصادرة موقع شركة Garantex على الإنترنت من قبل جهات إنفاذ القانون العالمية

وقد قامت وكالات إنفاذ القانون الدولية من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا مؤخرًا بمصادرة شركة جارانتكس موقع الويب الخاص بـ Tether، بينما قامت شركة Tether بتجميد 27 مليون دولار أمريكي من عملة USDt المرتبطة بالمنصة.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال بعض العمليات مستمرة، حيث أفادت التقارير أن البورصة تعقد اجتماعات شخصية في مكتبها في موسكو "لتعويض العملاء الذين يستخدمون الأصول غير المصادرة في روسيا بشكل كامل".

في 6 مارس،غارانتكس أعلنت عن تعليق مؤقت لجميع الخدمات، بما في ذلك عمليات السحب.

كما صادرت السلطات الأميركية ثلاثة أسماء نطاقات مرتبطة بالبورصة، كجزء من أمر قضائي في القضية الجنائية الجارية.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة جارانتكس في أبريل 2022، متهماً إياها بتسهيل المعاملات غير المشروعة عن علم والفشل في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي فبراير/شباط، حذا الاتحاد الأوروبي حذوه، ففرض عقوبات على المنصة بسبب دورها المزعوم في تمويل حرب روسيا ضدأوكرانيا.

وفي حين لا يزال سيردا طليقا، تواصل وكالات إنفاذ القانون تعقب مكان وجوده.

عودة بيسيوكوف إلى الولايات المتحدة غير مؤكدة

وتظل الخيارات القانونية المتاحة لبيشيوكوف للطعن في تسليمه من الهند إلى الولايات المتحدة غير مؤكدة.

إذا اختار الطعن في هذه العملية، فقد تتبع قضيته معركة قانونية مطولة مماثلة لتلك التي خاضهادو كوان، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ، الذي تم القبض عليه في الجبل الأسود في مارس 2023.

وقد استأنف محامو كوان مرارا وتكرارا أحكام التسليم قبل أن يتم تسليمه في نهاية المطاف إلى السلطات الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2024.

الحالة الموازية هي حالةالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد ، الذي تم تسليمه من جزر الباهاما بعد انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به في نوفمبر 2022.

وأدين بسبع جرائم جنائية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، لكنه قدم استئنافًا منذ ذلك الحين.

ويبقى أن نرى ما إذا كان بيسيوكوف سيسعى إلى دفاع قانوني مماثل.