مقرض العملة المشفرة Genesis Global Capital لديهبدأت الإجراءات القانونية ضد الشريك السابق Gemini Trust، بهدف استعادة أكثر من 689 مليون دولار.
تزعم الدعوى أن تحويلات جيميني التفضيلية للأموال من جينيسيس أضرت بشكل غير عادل بالدائنين الآخرين، مما دفع إلى تقديم التماس إلى المحكمة لتصحيح الأمر.
ظهر النزاع بين Genesis وGemini بعد انهيار FTX، حيث تقدمت Genesis بطلب لإشهار إفلاسها في يناير.
تصاعدت التوترات القانونية عندما رفعت شركة جيميني دعوى قضائية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG)، الشركة الأم لشركة جينيسيس، في يوليو.
انتقمت جينيسيس في سبتمبر/أيلول، حيث رفعت دعوى قضائية ضد شركة DCG لسداد قروض تتجاوز 600 مليون دولار.
أدت الدعوى القضائية اللاحقة التي رفعتها شركة Gemini في أكتوبر بشأن 60 مليون سهم من أسهم Grayscale Bitcoin Trust بقيمة 1.6 مليار دولار إلى تكثيف الصراع.
الدم الفاسد
وقد جذبت هذه الدراما القانونية الاهتمام التنظيمي الأمريكي.
في شهر يناير، قبل إعلان شركة جينيسيس إفلاسها مباشرة، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات جينيسيس وجيميني ببيع أوراق مالية غير مسجلة.
في الآونة الأخيرة، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد DCG، وGenesis، وGemini، زاعمة الاحتيال ضد أكثر من 230 ألف مستثمر، بما في ذلك 29 ألف من سكان نيويورك، بقيمة تزيد عن مليار دولار.
يؤكد ملف المحكمة أنه خلال اضطراب السوق الناجم عن انهيار Terraform Labs وThree Arrows Capital، قامت Gemini بعمليات سحب غير عادية قبل تقديم ملف إفلاس Genesis، مما ساهم في "التهافت على البنك".
تعتبر مطالبات الجوزاء بسداد أقساط القرض خلال فترة التفضيل البالغة 90 يومًا "أمرًا يمكن تجنبه". وعلى أساس الاعتقاد بأن سفر التكوين كان معسراً.