جمارك هونج كونج تعتقل ثلاثة في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة

اعتقلت سلطات الجمارك في هونج كونج ثلاثة أشخاص متورطين في قضية بقيمة 1.8 مليار دولار هونج كونج (228 مليون دولار أمريكي)غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة عملية. أشارت التحقيقات إلى معاملات واسعة النطاق أجريت من خلال منصة عملات مشفرة وشركات وهمية متعددة. حسابات بنكية. أثارت هذه الأنشطة الشكوك بسبب عدم وجود سجلات ضريبية مقابلة وعناوين فعلية ووثائق أعمال منتظمة.

أثناء التحقيق، لاحظ موظفو الجمارك ودائع يومية تصل إلى 39 مليون دولار هونج كونج (4.9 مليون دولار) في حساب واحد، مما أدى إلى مزيد من التدقيق. وتبين أن 40% من الأموال المغسولة، والتي تصل قيمتها إلى 760 مليون دولار هونج كونج، تمت إدارتها من خلال عملة تيثر، وهي عملة مشفرة مشهورة.

وسلطت فلورنس يونج يي تاك، التي تقود قسم التحقيقات المالية، الضوء على التحديات الكامنة في تتبع مثل هذه العمليات بسبب عدم الكشف عن هوية العملات المشفرة. استخدم فريق التحقيق أساليب متقدمة مثل جمع المعلومات الاستخبارية، وتحليل تدفق رأس المال، والتحقيق المالي لكشف الشبكة.

وشهدت عملية الإنفاذ عمليات تفتيش في أربعة مواقع سكنية، وخمسة كيانات مؤسسية، وشركتين مرخصتين للخدمات المالية، وبلغت ذروتها في الاعتقالات. وبحسب ما ورد، قام المشتبه بهم، وهم امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا ورجلين يبلغان من العمر 48 و60 عامًا، بتنظيم أكثر من 1000 معاملة مشبوهة عبر 18 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بخمس شركات بين يونيو 2021 ويوليو 2022.

ومن المثير للاهتمام أن المشتبه بهم عملوا بشكل مستقل دون معرفة مسبقة. لعبت المرأة العاطلة عن العمل دورًا محوريًا، حيث قامت بتوجيه الأموال بين الشركات وبورصات العملات المشفرة. وقام المشتبه بهم الذكور بتسهيل المزيد من التحويلات من خلال الصرافين المرخصين.

وكانت هذه الشركات، التي تتاجر اسمياً في ملحقات الهواتف المحمولة، والآلات، وقطع غيار المركبات، تجري معاملات في مجالات غير ذات صلة على الإطلاق مثل الزراعة والغذاء، مما يشير إلى واجهة لغسل الأموال.

أطلق عليها اسم "عملية المتسابق". أدت الحملة إلى مصادرة الهواتف المحمولة وسجلات الشركة والمستندات المالية الأخرى. وفي حين تم القبض على الشخصيات الرئيسية في الشبكة، إلا أنه لم يتم استبعاد حدوث المزيد من الاعتقالات.