هونغ كونغ تعاونت إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ مع جامعة هونغ كونغ لتطوير أداة رقمية تهدف إلى تتبع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بغسيل الأموال المشتبه به.
التحدث يوم الخميس وأكد مساعد المفوض ماريو وونغ هو ين على عزم الإدارة على تعميق التعاون مع الباحثين الأكاديميين والمحترفين الماليين في جميع أنحاء المنطقة ووكالات إنفاذ القانون الدولية لمواجهة التهديد المتزايد للجرائم المالية عبر الحدود.
وأوضح وونغ خلال مؤتمر صحفي:
"تتميز تهديدات غسل الأموال هذه بطبيعتها العابرة للحدود الوطنية، ولا يمكن لأي وكالة بمفردها معالجة هذه المشكلة."
وفي حين أكد وونغ المبادرة، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة حول كيفية عمل الأداة، مشيرًا إلى السرية التشغيلية.
بين عام 2021 ومايو 2025،هونغ كونغ كشفت الجمارك عن 39 قضية غسيل أموال كبرى، منها سبع قضايا تتعلق بالعملات المشفرة.
وكانت معظم المخططات تعتمد على التجارة، حيث كانت الأموال غير المشروعة تُخفي في صورة معاملات تجارية روتينية.
وفي إحدى الحالات البارزة، حددت السلطات أكثر من ألف معاملة مشبوهة بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار هونج كونج (حوالي 229 مليون دولار أميركي) عبر خمس شركات و18 حساباً مصرفياً محلياً.
تم القبض على ثلاثة أفراد، اثنان منهم متهمان بتحويل 760 مليون دولار هونج كونج من خلال منصة تشفير.
لتعزيز التعاون الدولي ضد الجرائم المالية الرقمية، استضافت إدارة الجمارك والضرائب وجامعة هونج كونج ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع.
وشارك مسؤولون من جهات إنفاذ القانون وممثلو القنصليات من ثماني ولايات قضائية - بما في ذلك الصين والهند وإيران ونيوزيلندا وتايلاند وسنغافورة - في المناقشات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق عبر الحدود.
تم القبض على مؤسس منصة المدفوعات المشفرة Evita Pay، يوري جوجنين، في نيويورك وتم توجيه 22 تهمة فيدرالية مرتبطة بـ 530 مليون دولار مزعومةمخطط غسيل الأموال تتعلق بالبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن جوجنين متهم باستخدام معاملات العملات المستقرة لمساعدة العملاء الروس - المرتبطين بالمؤسسات المالية المدرجة في القائمة السوداء مثل سبيربنك و VTB - على التحايل على العقوبات والحصول على تقنيات أمريكية مقيدة.
ويقول المدعون إن العملية استمرت من يونيو 2023 إلى يناير 2025 وتضمنت احتيالًا إلكترونيًا،غسيل الأموال ، وإدارة أعمال تحويل الأموال دون ترخيص.
إذا ثبتت إدانته، قد يواجه جوجنين عقوبة السجن مدى الحياة.
يتضمن تحويل Elon Musk لـ Twitter إلى "تطبيق كل شيء" X دمج العملة المشفرة لإجراء معاملات مالية سلسة، ولكنه يواجه تحديات تنظيمية في أستراليا بسبب مشكلات المحتوى، مما يشكل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي والتمويل.
Weatherlyقدم Noyb شكوى ضد OpenAI لفشله في تصحيح مخرجات ChatGPT غير الدقيقة، مما شكك في امتثال الذكاء الاصطناعي لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
Alexداهمت السلطات التايلاندية مؤخرًا عمليات تعدين غير قانونية للعملات المشفرة في مقاطعتين، وصادرت أجهزة بقيمة 5 ملايين دولار واعتقلت ثلاثة مشتبه بهم بتهمة سرقة الطاقة.
Miyukiمع ارتفاع سعر سهم تيسلا بسبب الأخبار المتفائلة من الصين، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية قليلاً. وبالنظر للمستقبل، سيحول المتداولون تركيزهم إلى قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير التوظيف الشهري، والمزيد من تقارير الأرباح من عمالقة التكنولوجيا "السبعة الكبار". وبالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فإن التوتر واضح في سوق العملات المشفرة.
Alexظهرت صناديق الاستثمار المتداولة Huaxia وBosera وHarvest Bitcoin Spot لأول مرة وبدأت التداول في بورصة هونج كونج.
Miyukiفي المستقبل القريب، تستعد مؤسسة Solana Spot ETF، التي من المقرر أن تكون العرض الافتتاحي من نوعه في أمريكا الشمالية من قبل SOLWealth، لجذب اهتمام كبير في مجال العملات المشفرة.
Catherineضعف الذهب والبيتكوين، مع تقلبات كبيرة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، وكل ذلك يشير إلى الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها السبب الجذري.
Weiliangقامت EFCC النيجيرية بتجميد أكثر من 1100 حساب لمتداولي العملات المشفرة بسبب التلاعب المزعوم بالعملة وغسل الأموال، مما زاد المخاوف بشأن تنظيم العملات المشفرة. في حين أن بنك CBN ينفي فرض حظر على العملات المشفرة، فإن إجراءات EFCC والشكوك التنظيمية تلقي بظلالها على مستقبل العملات المشفرة في نيجيريا.
Weatherlyاستحوذت MicroStrategy على 122 عملة بيتكوين، تمتلك 214,400 عملة بيتكوين بقيمة 7.54 مليار دولار، على الرغم من خسارة صافية في الربع الأول قدرها 53.1 مليون دولار.
Alexوصل حجم تداول صندوق Bitcoin Spot ETF في هونغ كونغ إلى ما يقرب من 6.3 مليون دولار، متأثرًا بالحظر المفروض على المستثمرين في البر الرئيسي الصيني من التداول، مما أثر على الطلب في السوق.
Miyuki