ارتفعت معدلات جرائم العملات المشفرة في هونغ كونغ بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للتقارير المحلية. وفي عام 2023 وحده، بلغت الحالات الموثقة المتعلقة بالعملات المشفرة ما يقرب من 4.4 مليار يوان (حوالي 611 مليون دولار).
كشف وزير الخزانة والخدمات المالية في هونغ كونغ، هوي تشينغ يو، أن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في المدينة (SFC) تعاملت مع 1397 و2336 قضية مذهلة من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في عامي 2021 و2022 على التوالي. ومع ذلك، ارتفع هذا الرقم إلى 3415 حالة في عام 2023، مما يشير إلى اتجاه مقلق لزيادة النشاط الإجرامي في مجال العملات المشفرة.
ردًا على هذه المشكلة المتصاعدة، اتخذت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) إجراءات من خلال إدراج 14 منصة تداول أصول افتراضية مشتبه بها على رادارها اعتبارًا من 14 فبراير. ومن الجدير بالذكر أن MEXC، وهي بورصة عملات مشفرة بارزة، تم تحديدها على أنها أحدث إضافة إلى هذه القائمة. تؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة التنظيمية بالحد من الأنشطة غير المشروعة في قطاع العملات المشفرة وحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال والاحتيال المحتملة.
علاوة على ذلك، أصدرت SFC إنذارًا صارمًا لبورصات العملات المشفرة، وتكليفها بـتقدم بطلب للحصول على تراخيص VASP بحلول نهاية فبراير أو ستواجه الإغلاق القسري بحلول 31 مايو . تهدف هذه الحملة التنظيمية إلى وضع قطاع العملات المشفرة غير المنظم سابقًا تحت الرقابة، بما يتماشى مع هدف هونج كونج لتصبح مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية. ومع ذلك، على الرغم من تقديم إطار الترخيص في يونيو الماضي، حصلت اثنتين فقط من البورصات، وهما HashKey وOSL، على تراخيص VASP حتى الآن، مما يترك السوق بتنوع محدود.
وفقًا لموقع الهيئة التنظيمية، تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات حاليًا مراجعات رسمية للطلبات المقدمة من 18 شركة للعملات المشفرة، والتي تشمل Crypto.com وOKX وBybit. قدمت HKVAEX، وهي منصة عملات مشفرة يُزعم أنها مرتبطة بـ Binance، طلب الترخيص الخاص بها في 4 يناير، وكانت Huobi HK أحدث إضافة في 20 فبراير، كما هو موضح في قائمة المتقدمين الخاصة بـ SFC. مع اقتراب الموعد النهائي، تسعى البورصات جاهدة لتلبية المتطلبات التنظيمية، مع عدم اليقين الذي يلوح في الأفق بشأن مستقبل تداول العملات المشفرة في هونغ كونغ.
قائمة كيانات العملات المشفرة التي قدمت طلبات للحصول على ترخيص تشغيلي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في هونج كونج. (المصدر: jinse.cn)
وبصرف النظر عن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، شهدت شرطة هونغ كونغ أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في حالات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت. وفقًا لصحيفة South China Morning Post (SCMP)، تعاملت الشرطة مع 5,105 حالات احتيال استثماري عبر الإنترنت في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 170% مقارنة بالعام السابق.
ومما يوضح خطورة الوضع، وقوع مدير مالي يبلغ من العمر 57 عامًا في هونغ كونغ ضحية لعملية احتيال معقدة، حيث خسر أكثر من 17 مليون دولار هونج كونج (2,173,500 دولار أمريكي) أثناء الاستثمار في الذهب والعملات المشفرة من خلال منصة تداول احتيالية. خدعتها عملية الاحتيال في البداية بمبلغ "ربح" قدره 2.6 مليون دولار هونج كونج. والتي تم إيداعها في حسابها البنكي في أكثر من 10 معاملات، مما خلق وهمًا بالشرعية. ومع ذلك، عندما حاولت سحب الأموال، اكتشفت أن المنصة مزيفة وأبلغت الشرطة بالحادثة في عيد الحب. وكشفت عملية الاحتيال بعد أن تلقت رسالة على إنستغرام من شخص يدعي أنه شريكها التجاري السابق، مما أدى إلى التواصل عبر تطبيق المراسلة "Line". وإقناعها في النهاية باستثمار مبالغ كبيرة.
تم إجبار الضحية على تحويل 12.5 مليون دولار هونج كونج إلى حسابات مصرفية مختلفة في هونغ كونغ عبر 45 معاملة بين مايو من العام الماضي وفبراير من هذا العام. كما قامت أيضًا بتحويل 7.9 مليون دولار هونج كونج إلى محافظ عملات افتراضية وفقًا لتعليمات المحتالين. على الرغم من حصولها على أرباح مفترضة قدرها 2.6 مليون دولار هونج كونج في البداية، إلا أنها واجهت المزيد من الطلبات للحصول على المساعدة المالية والرسوم الإدارية لسحب الأموال، مما أدى إلى عدم قدرتها على الوصول إلى منصة التداول. وللأسف بلغت خسائر الضحية 17.8 مليون دولار هونج كونج. وأشارت الشرطة إلى أنه تم وضع علامة على تسعة من الحسابات المصرفية المعنية في قاعدة بيانات مكافحة الاحتيال الخاصة بها، مما يسلط الضوء على أهمية استخدام أدوات مثل محرك بحث Scameter للتحقق من المعاملات وتجنب الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.
وفي سبتمبر 2023، شهدت هونغ كونغعملية احتيال كبرى تتعلق بالعملات المشفرة تتضمن منصة JPEX غير المرخصة . يُزعم أن المنصة جذبت أكثر من 2600 ضحية للاستثمار من خلال أساليب مضللة. بمجرد الاستثمار، واجه المستخدمون قيودًا على سحب أموالهم، مما أدى إلى محاصرة أموالهم بشكل فعال. وأدى ذلك إلى خسائر تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار هونج كونج (203 مليون دولار أمريكي).
استجابت السلطات بسرعة، واعتقلت 66 شخصًا مرتبطين بعملية الاحتيال، بما في ذلك مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي،جوزيف لام وتشان يي ، الذي قام بالترويج لـ JPEX. ومع ذلك، اعتبارًا من نوفمبر 2023، لم يتم توجيه أي اتهامات، ولا يزال التحقيق مستمرًا. منصة JPEX غير نشطة حاليًا.
بينما سيطرت فضيحة JPEX على عناوين الأخبار في سبتمبر 2023،كانت هناك عملية احتيال أخرى لتبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ . Hounax، وهي منصة أخرى غير مرخصة، استهدفت أكثر من 145 مستخدمًا، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 148 مليون دولار هونج كونج (18.9 مليون دولار أمريكي). تعد هذه الحادثة، على الرغم من أنها منفصلة عن JPEX، بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر الكامنة المرتبطة ببورصات العملات المشفرة غير المنظمة.
ضحايااحتيال هوناكس تم الإبلاغ عن تكتيكات مشابهة بشكل مخيف لتلك التي تستخدمها JPEX. لقد جذبت الإعلانات الخادعة المستخدمين، وغذت الوعود بتحقيق عوائد عالية استثماراتهم، كما أدت قيود السحب إلى جانب الرسوم المتضخمة إلى احتجاز أموالهم في نهاية المطاف. لحسن الحظ، قامت سلطات هونج كونج، بما في ذلك SFC، بوضع علامة على Hounax كمنصة مشبوهة قبل اكتشاف عملية الاحتيال.
تؤكد معركة هونج كونج ضد تصاعد جرائم العملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيال الاستثماري وعمليات الاحتيال في البورصة، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية قوية وزيادة الوعي بين المستثمرين. إن الزيادة المثيرة للقلق في الحالات المبلغ عنها، إلى جانب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها الضحايا، تسلط الضوء على المخاطر الكامنة في سوق العملات المشفرة غير المنظم إلى حد كبير. مع تكثيف السلطات لجهودها للقضاء على الأنشطة غير المشروعة وإنفاذ متطلبات الترخيص، فإن مستقبل تداول العملات المشفرة في هونغ كونغ معلق في توازن دقيق، حيث يتأرجح بين التدقيق التنظيمي والوعد بمشهد أصول رقمية أكثر أمانًا وشفافية.
مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق بورصات العملات المشفرة غير المرخصة في هونغ كونغ، تتزايد التكهنات حول الشركة التي ستحصل على الموافقة للعمل بشكل قانوني في المنطقة. في حين أن HashKey وOSL يحملان حاليًا التراخيص المرغوبة، فإن إغلاق المنصات غير المنظمة يمثل فرصة لعمالقة الصناعة الآخرين للدخول إلى دائرة الضوء. في ظل هذه الخلفية، من المعقول أن تظهر بورصات مثل Bybit أو OKX، المشهورة بالتزامها بالامتثال التنظيمي وحماية المستثمرين، كمنافسين بارزين في السباق للحصول على الموافقة على الترخيص.
نظرًا لأن مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ يشهد تحولًا زلزاليًا نحو زيادة الرقابة والمساءلة، فإن الموافقة النهائية على بورصة حسنة السمعة يمكن أن تبشر بعصر جديد من الشرعية والثقة في النظام البيئي للأصول الرقمية في المنطقة، مما يضع هونج كونج كمنارة الوضوح التنظيمي وسط حالة عدم اليقين العالمية.
استولى ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية على أكثر من 9.3 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين من محتال مدان استهدف كبار السن والمنشقين من كوريا الشمالية. وعلى الرغم من إدانته، لم يُظهر المحتال أي ندم، حيث صرح بأنه "لا يندم" على أفعاله إذا كانت تعود بالنفع على أسرته.
Kikyo"لا تحتل NFT مكانة مهمة في الفن الرقمي فحسب، بل ستظهر أيضًا قيمة فريدة في المزيد من المجالات مثل التمويل والألعاب والواقع الافتراضي."
JinseFinanceOKX Racer هي لعبة مبتكرة أطلقتها OKX على منصة Telegram، مما يسمح للمستخدمين بتجربة سحر تداول العملات المشفرة في نشاط مراهنة مريح وممتع.
Edmundتقوم OKX بدمج TON باعتبارها شبكتها الرئيسية رقم 100، مما يعزز دعم التطبيقات اللامركزية والرموز المميزة. يشمل النمو السريع الذي حققته TON مبلغ TVL الخاص بـ DeFiLlama والذي تبلغ قيمته 773 مليون دولار، المدعوم بالشراكات وابتكارات Web 3.0 المتوسعة.
ZeZheng<nil>
WenJunتطلق OKX مؤشر OKX TR في تركيا، مما يسهل تداول أزواج الليرة التركية. الشراكة مع البنوك المحلية، وتقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ووظائف الأصول الافتراضية المتقدمة.
Edmundتقدم الولايات المتحدة مشاريع قوانين للحد من دور الصين في blockchain والعملات المشفرة، بهدف حماية الأمن القومي وخصوصية البيانات.
Oliveأصدرت شرطة هونغ كونغ تحذيرًا للجمهور بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله المحتالون الذين يتنكرون في هيئة ممثلي Binance وينشرون رسائل خادعة.
Kikyoوقالت البورصة إن سبب المشكلة هو مقدم خدمة سحابية من طرف ثالث.
Beincrypto
Nulltx