في الآونة الأخيرة، كشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) مرة أخرى عن عدد من منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة وأصدرت بيانًا تحذير للجمهور. وهذا يرسل إشارة واضحة إلى السوق: تولي حكومة هونج كونج اهتمامًا وثيقًا بأحدث التطورات في مجال العملات المشفرة وتتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية لضمان عدالة السوق وشفافيته.
منذ عام 2021، كشفت لجنة SFC عن إجمالي 39 منصة مشبوهة تتعلق بسوق العملات المشفرة، بما في ذلك تبادل MEXC، Bybit مدرجة أيضًا. ما هي منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة التي حددتها لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، ولماذا يتم تحذير هذه المنصات؟
ما هي منصة تداول الأصول الافتراضية "المشبوهة"؟
تقسم Bitrace المنصات المشبوهة التي كشفت عنها لجنة SFC إلى ثلاث فئات: لغرض القيام بأنشطة احتيالية المنصات القائمة، والمنصات ذات الأعمال الحقيقية ولكن جزءًا من الأعمال ينطوي على الاحتيال، والمنصات ذات الأعمال الحقيقية ولكن بدون ترخيص.
تم تجميع هذا الجدول بناءً على قائمة التحذيرات التي كشف عنها SFC
1. تم إنشاء منصة لتنفيذ أنشطة احتيالية
وقد تم تحذير مثل هذه المنصات من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج لانتحال صفة البورصات الرسمية وتلفيق معلومات كاذبة عن الشركات لحث المستخدمين على الاستثمار. خذ منصة MEXC المزيفة التي تقوم بأنشطة احتيالية كمثال. يدعي موقع الويب أنه كيان منصة تداول أصول افتراضية ويشتبه في قيامه بتشغيل الموقع المزيف كما هو موضح في الصورة للمشاركة في أنشطة احتيالية. وطُلب من الضحية إيداع الأموال في حساب مصرفي معين لأغراض الاستثمار، لكنه واجه صعوبات في سحب الأموال.
موقع ويب مزيف للمكسيك منشور على موقع SFC
ظهرت مواقع الويب هذه بشكل متكرر في عدد كبير من أنشطة الاستثمار والاحتيال المالي مثل "الاستثمار في النقد الأجنبي" و"الاستثمار الكمي في العملات المشفرة" في الماضي، مستهدفة الأبرياء من الصينيين المغتربين والأجانب والمواطنين الصينيين. وتسببت مجموعات المستثمرين المحترفين المحلية غير الربحية في خسائر مالية أكبر.
2. الأنظمة الأساسية ذات الأعمال الحقيقية ولكن جزءًا من الأعمال ينطوي على الاحتيال< / strong>
الممثل النموذجي لهذا النوع من المنصات هو JPEX. أشارت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ العام الماضي إلى أن منصة تداول العملات المشفرة JPEX ادعت أنها تلقت استثمارًا من شركة مدرجة في هونغ كونغ وادعت أنها حصلت على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية، والتي يشتبه في أنها إعلانات كاذبة. منعت JPEX المستخدمين من سحب العملات المعدنية برسوم معالجة عالية في اليوم التالي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت البورصة عوائد عالية للغاية لبعض منتجاتها، لكنها سرعان ما انتشرت بعد أن اشتكى المستثمرون من فشلهم في سحب الأصول الافتراضية بنجاح أو من تغيير أرصدة حساباتهم.
لا تُستخدم مثل هذه المنظمات في كثير من الأحيان لتنفيذ أنشطة احتيالية فحسب. فعادةً ما يكون لديها أعمال رئيسية عادية، ولكن أثناء القيام ببعض الأنشطة التجارية، فإنها تنتهك عن قصد أو عن غير قصد الحد الأدنى من القانون.
3. منصات ذات أعمال حقيقية ولكن بدون تراخيص
< p style="text-align: left;">وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها على الموقع الرسمي لـ SFC، لم تحصل البورصتان الرسميتان MEXC وBybit على أي ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. يقوم المستثمرون بأعمال تجارية لأغراض ترويجية، وبالتالي يتم إدراجهم في قائمة التحذير الخاصة بلجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (رقم 20، 21).على الرغم من أن هذا لا يعني أن الأنشطة التجارية لمنصة التداول ذات الصلة في المناطق الأخرى غير متوافقة ومع ذلك، فإنه لا يزال يتسبب في ضرر سلبي للعلامات التجارية ذات الصلة في الرأي العام. ويمكن ملاحظة أن الامتثال هو حجر الزاوية في تشغيل منصات التداول المركزية.
هل السياسات التنظيمية في هونغ كونغ فعالة؟
لطالما اهتمت Bitrace بسوق تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ، و استنادًا إلى عنوان العمل لمجموعة VAOTC المحلية، وفقًا لتدقيق المخاطر المالية، انخفض حجم صناديق العملات المشفرة (USDT) المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية التي دخلت السوق الثانوية للعملات المشفرة في هونج كونج من خلال قنوات التداول خارج البورصة بشكل ملحوظ بعد الربع الأول من عام 2024. وانخفض حجم الصندوق الشهري الحالي مقارنة بنقطة عالية.
قد يكون السبب هو أنه في 8 فبراير 2024، تخطط حكومة هونج كونج لإنشاء نظام ترخيص لمنصة تداول العملات الافتراضية خارج البورصة (VAOTC)، الأمر الذي يتطلب جميع VAOTCs لتقديمها إلى الجمارك، أدى التقدم للحصول على ترخيص إلى مزاحمة بعض صناديق المخاطر، مما يدل على أن تدخل الإشراف المحلي قد عزز نضج سوق العملات المشفرة في هونغ كونغ.
اكتب في النهاية
تقوم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج تدريجيًا ببناء بيئة تنظيمية متوافقة للعملات المشفرة لتزويد المستثمرين بحماية السلامة وتعزيز الصناعة بطريقة أكثر نضجًا وتوحيدًا تطوير الاتجاه. بالنسبة للشركات المحلية المهتمة بالعمل في ظل الامتثال، سيكون هذا أيضًا هو الوقت المناسب لبناء خندق من الثقة بالعلامة التجارية وأمن الأعمال.
