عاد مجرم إلكتروني مسؤول عن اختلاس 7.4 مليون دولار من Hundred Finance في عام 2023 إلى الظهور مرة أخرى بعد عام من عدم النشاط.
في 1 مايو 2024، قام المتسلل بتحويل ما قيمته 800000 دولار تقريبًا من Ether وTether من بورصة Curve اللامركزية (DEX) بعد إضافة السيولة إلى المنصة منذ أكثر من عام. يشير هذا إلى محاولة محتملة لغسل الأموال المسروقة أو استغلالها.
بعد السحب، قام المتسلل بتبادل USDT والعملات المشفرة الأخرى مقابل ETH، مما عزز ممتلكاته من ETH بأكثر من مليون دولار.
في الوقت الحالي، يحتفظ المتسلل بأصول يبلغ مجموعها 4.3 مليون دولار داخل المحفظة، والتي تضم مجموعة متنوعة من العملات المشفرة مثل Dai وWrapped Ether وFrax وWrapped Bitcoin.
استفاد المتسلل الأصلي من استغلال معقد يستهدف ثغرة أمنية ضمن مشروع Hundred Finance على blockchain Optimism.
تلاعب المتسلل بسعر صرف hWBTC (البيتكوين المغلف) من خلال تقديم تبرع مؤقت كبير بقيمة 200 WBTC (بقيمة الملايين) من خلال قروض سريعة.
أدى هذا إلى تضخيم قيمة hWBTC بشكل مصطنع، مما سمح للمهاجم باستنزاف مبالغ كبيرة من مجمعات إقراض Hundred Finance باستخدام الحد الأدنى من hWBTC.
حددت شركة Peckshield الأمنية مجموعة من القروض السريعة، وخطأ تقريبي فادح في كود العقد الذكي، والتلاعب بالعقد نفسه كمكونات رئيسية لهذا الاستغلال.
المعاملات الرمزية التي ينفذها هاكر Hundred Finance. (المصدر: اثيرسكان)
تعكس الحركة الأخيرة للأصول المسروقة من قبل قرصان Hundred Finance نمطًا مشابهًا لوحظ مع قرصان بورصة Poloniex.
بعد أشهر من السكون، قام مهاجم Poloniex بنقل 501 بيتكوين (حوالي 32 مليون دولار) عبر محافظ متعددة، من أجل التعتيم على أصل الأموال المسروقة.
وهذا يسلط الضوء على النضال المستمر لمجرمي الإنترنت لغسل العملات المشفرة المسروقة وتحويلها إلى عملة ورقية دون ترك أي أثر رقمي.
في 10 نوفمبر 2023، قامت شركة Poloniex، وهي بورصة عملات مشفرة مملوكة لجاستن صن،وقعت ضحية للاختراق الذي أضر بمحفظتها الساخنة .
تمكن المتسللون من سرقة ما قيمته 120 مليون دولار من العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك Ethereum وTron وBitcoin وXRP وShiba Inu. ردًا على ذلك، علقت Poloniex عمليات السحب وأكدت للمستخدمين أن البورصة ستغطي الخسائر.
أطلقت Poloniex تحقيقًا كاملاً ونفذت إجراءات أمنية. وشمل ذلك تدقيقًا أمنيًا شاملاً وتحديثًا للمحفظة من شأنه إنشاء عناوين إيداع جديدة لجميع المستخدمين عند استئناف الخدمة.
جاستن صن، من خلال الرسائل الموجودة على السلسلة، تواصل مباشرة مع المتسلل،تقديم مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل إعادة الأموال المسروقة بحلول 25 نوفمبر 2023 . بالإضافة إلى ذلك، هددت Poloniex باتخاذ إجراءات قانونية بمساعدة السلطات من الصين وروسيا والولايات المتحدة إذا لم تتم إعادة الأموال.
يتم إعاقة القدرة على غسل العملات المشفرة المسروقة بشكل أكبر من خلال تكثيف التدقيق التنظيمي على الخدمات المستخدمة تقليديًا لهذا الغرض. تتعرض خلاطات العملات المشفرة، التي كانت توفر عدم الكشف عن هويتها للمعاملات، لضغوط متزايدة من جهات إنفاذ القانون.
تشمل الأمثلة الأخيرة اتهامات وزارة العدل الأمريكية لمؤسسي Samourai Wallet وTornado Cash بتسهيل أنشطة غسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، صوت البرلمان الأوروبي لصالح حظر خلاطات العملات المشفرة بالكامل كجزء من اللوائح الجديدة لمكافحة غسيل الأموال. تؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد الجهود التي يبذلها مجرمو الإنترنت بشكل كبير لكسر سلسلة التتبع التي تربط الأموال المسروقة بجرائمهم.
على الرغم من عودة ظهور قرصان Hundred Finance، إلا أن هناك علامات إيجابية تظهر في مجال العملات المشفرة. شهد أبريل 2024 انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات الناتجة عن عمليات الاحتيال والقرصنة المتعلقة بالعملات المشفرة مقارنة بالفترات السابقة.
وفقًا لشركة أمن بلوكتشين CertiK، انخفضت هذه الحوادث بنسبة مذهلة بلغت ١٤١٪ مقارنة بشهر مارس، لتصل إلى مستوى منخفض جديد قدره ٢٥,٧ مليون دولار.
وتفصيلاً للخسائر، نتج معظمها عن عمليات استغلال استهدفت بروتوكولات البلوكتشين، وبلغ مجموعها 21 مليون دولار. وكانت الجهات الفاعلة الخبيثة مسؤولة أيضًا عن عمليات الاحتيال وسحب البساط، مما تسبب في خسارة المستخدمين 4.3 مليون دولار. تسببت هجمات القروض السريعة في أضرار طفيفة، حيث ساهمت بمبلغ 129000 دولار فقط.
ويعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة النشاط التنظيمي، وتحسين الممارسات الأمنية في صناعة العملات المشفرة، وزيادة وعي المستخدم بشأن عمليات الاحتيال المحتملة.
ومع ذلك، فإن ظهور برامج الفدية وأنشطة سوق الإنترنت المظلم يشير إلى حدوث تحول في التكتيكات الإجرامية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة.
يعد النشاط الأخير الذي قام به قرصان Hundred Finance بمثابة تذكير بالتحديات المستمرة في تأمين منصات العملات المشفرة ومنع الجرائم المالية.
ومع ذلك، فإن الانخفاض في عمليات الاحتيال والقرصنة المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل عام يوفر بصيصًا من الأمل.
مع تعزيز اللوائح، وتحسن الممارسات الأمنية، ونمو وعي المستخدم، قد يصبح النظام البيئي للعملات المشفرة أقل عرضة للنشاط الإجرامي.
ومع ذلك، فإن ظهور طرق بديلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مثل برامج الفدية، يستلزم بذل جهود مستمرة للبقاء في صدارة التكتيكات الإجرامية المتطورة.
يبدو أن عملة الإيثريوم تدخل أسبوع بيع، حيث انخفضت أسعارها وقام العديد من الأعضاء المؤثرين في مجتمع العملات المشفرة ببيع ممتلكاتهم من عملة الإيثريوم. وكان أحد هؤلاء مؤسس شركة ترون، جاستن صن، الذي أرسل 70182 عملة إيثريوم، والتي تبلغ قيمتها 244.9 مليون دولار في عشية عيد الميلاد إلى شركة HTX.
XingChiكشفت شركة Circle وBinance عن شراكتهما الاستراتيجية خلال أسبوع أبو ظبي المالي للترويج لعملة USDC، وهي عملة مستقرة مملوكة بشكل مشترك من قبل شركة Circle وCoinbase.
XingChiباعت شركة Meitu محفظة العملات المشفرة بالكامل، وحققت ما يقرب من 80 مليون دولار قبل ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار. وتخطط الشركة لتوزيع 80% من المكاسب على المساهمين وإعادة التركيز على تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Anaisربطت السلطات الكورية الجنوبية اختراق بورصة Upbit في عام 2019 بكوريا الشمالية، حيث تم سرقة أكثر من مليار دولار من الإيثر. وتتبع التحقيق، بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات السويسرية، الأموال المسروقة، واستعاد بعض الأصول.
Anaisأنشأت شركة Schindlers Digital Assets في جنوب إفريقيا عملية قانونية تسمح لحاملي العملات المشفرة بشراء العقارات، مما يسهل استخدام الأصول الرقمية في معاملات العقارات. سيكون الحدث الأول عبارة عن مزاد عقاري في 21 نوفمبر 2024، مما يمثل خطوة رئيسية في دمج العملات المشفرة مع سوق العقارات.
Anaisارتفعت مبيعات NFT إلى 181 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر 2024، مدفوعة بارتفاع سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، وخاصة صعود البيتكوين. قادت Ethereum وBitcoin السوق، بينما ساهمت أيضًا سلاسل الكتل الأخرى مثل Solana في التعافي.
Anaisبعد الكثير من الترقب والتكهنات التي لا نهاية لها، كشف الباحث في مؤسسة Ethereum جاستن دريك أخيرًا عن اقتراحه "Beam Chain" لتعزيز طبقة الإجماع في Ethereum.
XingChiفي تايلاند، أجبر لصوص مسلحون رجلاً أوكرانيًا على تحويل 250 ألف دولار أمريكي من عملة USDT تحت التهديد. وقاموا بتقييده وحذروه من الإبلاغ عن الجريمة قبل أن يلوذوا بالفرار. وسرعان ما ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة مشتبه بهم، بما في ذلك مشتري USDT منتظم من الضحية.
Kikyoخسر مستخدم عملة مشفرة مستهتر 25 مليون دولار بعد إرسال رموز إيثر متجددة إلى رينزو إلى وحدته الآمنة - حساب تخزين مقيد - بدلاً من محفظته الآمنة - وهي محفظة أساسية تسمح بالوصول الكامل إلى الأموال.
XingChiاعتقلت السلطات التايلاندية أربعة مواطنين أجانب بتهمة ارتكاب جريمة سرقة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أجبروا سائحًا أوكرانيًا، فياتشيسلاف ليبوف، على تحويل 250 ألف دولار أمريكي في صورة عملة مشفرة. ووُجهت إلى المشتبه بهم، الذين كانت لهم صلات سابقة بالضحية، تهم السرقة المسلحة والاحتجاز غير القانوني والإكراه.
Weatherlyتعلن شركة Poloniex عن إحراز تقدم كبير في مساعيها للترميم بعد وقوعها ضحية لخرق أمني كبير في 10 نوفمبر.
Catherineولا يزال إجمالي الخسائر قيد الاحتساب حتى وقت كتابة هذا التقرير، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنها تتجاوز 100 مليون دولار.
Davinونفى هوبي الأسبوع الماضي أن تكون البورصتان تخططان للاندماج.
Coindesk25 أغسطس 2022 ، مدينة بنما ، بنما - نظرًا لأن أسواق العملات المشفرة تتحرك في غمضة عين ، فإن Poloniex ...
BitcoinistEthereum ، العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية ، على وشك دخول حقبة جديدة. في سبتمبر ، ستكمل Ethereum ...
Bitcoinist1 أغسطس 2022 ، مدينة بنما ، بنما - يسر Poloniex ، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة ، أن تعلن عن تداول جديد ...
Bitcoinist
Nulltxتعاونت Poloniex ، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة موجودة في الساحة منذ عام 2014 ، مع APENFT لدمج ...
Bitcoinistتعاونت Poloniex ، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة موجودة في الساحة منذ عام 2014 ، مع APENFT لدمج ...
Bitcoinistمدينة بنما ، 25 مايو 2022 - أعلنت Poloniex ، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة ، رسميًا عن شراكة استراتيجية مع APENFT ، ...
Bitcoinist