المصدر: المحامي ليو هونغلين

01一不لاحظ أن العملة الافتراضية أصبحت عملة "كارثة"

اللوائح التنظيمية الحالية في بلدي عمومًا لها موقف سلبي تجاه العملات الافتراضية. وكثيرًا ما استشهدت المحكمة بـ "حول منع مخاطر البيتكوين" في حكمها الأحكام. يوضح "الإشعار" و"الإعلان بشأن منع إصدار الرمز المميز ومخاطر التمويل" والوثائق المعيارية الأخرى أنه لا يُسمح لأي منظمة أو فرد بالمشاركة بشكل غير قانوني في أنشطة إصدار وتمويل العملة الافتراضية، ويجب على الأفراد المشاركين في أنشطة الاستثمار المتعلقة بالعملة الافتراضية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وفي الوقت نفسه، ونظراً لعدم الكشف عن هوية العملة الافتراضية نفسها، وصعوبة عكس المعاملات، والطبيعة غير القانونية للسداد، فمن الممكن أن تصبح بسهولة أداة للمجرمين لإجراء معاملات غير قانونية والتهرب من الإشراف المالي التقليدي. من المرجح جدًا أن يصبح هؤلاء المجرمين الذين يتم تجنيدهم عمدًا "شريكًا" أو "كبش فداء" في الجرائم ذات الصلة.

وفقًا لصحيفة "المعلومات الاقتصادية اليومية" [1]، وجدت الشرطة أن المجرمين سيستخدمون منصات الإنترنت لنشر معلومات الوظائف بدوام جزئي على نطاق واسع لجذب الأشخاص للمشاركة. وعادة ما يتم جر المشاركين إلى بعض "تسجيل النقاط" " المنصات في تبادل العملات الافتراضية، يتم شراء العملة الافتراضية وسحبها إلى عنوان المحفظة الخاص بمنصة القياس. وقد قدمت مثل هذه المنصات آلية "الاستيلاء على الطلب" مماثلة لحجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت. وبعد اكتمال الطلب، يتم فرض عمولات بنسب متفاوتة يمكن الحصول عليها. بعض العاملين بدوام جزئي (بما في ذلك العديد من الطلاب) الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة لديهم خبرة قليلة في العالم. إنهم ببساطة يعتقدون أن هذه وظيفة سهلة بدوام جزئي ويمكن أن تكسب المال بسرعة. إنهم يفتقرون إلى المخاطر المصدرية التي تنطوي عليها العملات الافتراضية وهدف المجرمين. افهم أنه إذا لم تكن حذرًا، فسوف يتحول المال إلى عملة "كارثة"، وسيتم سجنك، وسيتم تدمير مستقبلك.

(21st Century Business Herald ذكرت ذات مرة عن حالة تحول فيها شاب من مساعدة شركة في بيع عملات Tether إلى المشاركة في إعادة البيع لكسب العمولات، وسقط خطوة بخطوة في هاوية الجرائم غير القانونية. المصدر: 21 الشبكة الاقتصادية)

02 ما هي المخاطر الإجرامية التي تواجهها إذا خطوت؟ الخط الأحمر؟

نظرًا لأن المجرمين قد يطلبون من المجندين مساعدتهم في بيع العملات الافتراضية مقابل النقود، فقد تكون هناك جرائم جنائية مختلفة تتعلق بالمتورطين في بيع العملات الافتراضية. وعلى وجه التحديد، هناك الفئات التالية:

1. جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات

يقوم المجرمون بتحريض المشاركين على تسجيل حسابات وتوفير بطاقات Alipay وWeChat المصرفية من خلال حسابات الربح وغيرها من الطرق التي تسمح بها يقوم المشاركون ببيع العملات الافتراضية مقابل النقود، ثم يمنحون نسبة معينة من العمولة أو "المكافأة" بعد ذلك. في جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات مثل Zhang Moumou وYang Moumou[2]، باع Zhang Moumou عملة افتراضية لصرف أموال من Hu عبر الإنترنت بسبب الأنشطة الإجرامية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر.

إن جريمة المعونة والثقة ليست الجريمة الوحيدة المطبقة عند ارتكاب مثل هذه الأفعال، فاعتمادًا على الفرق بين المعرفة الذاتية لمرتكب الجريمة والحقائق الموضوعية، قد تشتمل على جرائم أخرى، وكثير منها يشمل التستر. وإخفاء الجرائم جرائم الدخل والكسب.

2. إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية وعائدات الجريمة

تتطلب هذه الجريمة معرفة ذاتية أعلى لمرتكب الجريمة، مما يتطلب من مرتكب الجريمةمعرفة . في حالة تستر Wen Moumou وإخفاء العائدات الإجرامية والعائدات الإجرامية[3]، ومن أجل الحصول على عمولة بنسبة 0.7%، حصل المدعى عليه Wen Moumou على تعليمات عبر الإنترنت من خلال برنامج الدردشة، وقام ببيع Huobi المعاد شحنه له من خلال منصة معينة تدفقت الأموال الاحتيالية إلى حساب وين، وبعد سحب الأموال، سلمها وين إلى خطه الرئيسي وحقق ربحًا قدره 140 يوانًا. وفي النهاية قررت المحكمة أن سلوك وين يشكل جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على طبيعة الجريمة الأولية، قد يشكل فعل بيع العملة الافتراضية للآخرين لصرف الأموال أيضًا جريمة غسيل أموال أو احتيال، وسيتلقى مرتكب الجريمة أيضًا عقوبات جنائية مقابلة .

03 اقترح محامي مانكيو

1 , لا تكن جشعًا لتحقيق الأرباح الصغيرة.

"لن تكون هناك فطيرة في السماء". إن الوظائف بدوام جزئي التي يمكنها كسب المال بسهولة ببضع نقرات بالفأرة والضغط على الشاشة ليست بالضرورة موثوقة. في مواجهة إغراءات الربح والوعود الأمنية التي يقدمها أشخاص مجهولون على شبكة الإنترنت، لا تسمح لهم بسهولة بالانخراط في أنشطة بيع العملات الافتراضية مقابل النقود. وبمجرد ظهور الحادث إلى العلن، سيكون هو الذي يهرب مع المال، وستكون أنت من سيتم سجنه.

2. اختر كائنات المعاملة بعناية.

على الرغم من أن قوانين بلادنا لا تحظر التعامل بالعملات الافتراضية بين الكيانات الخاصة، إلا أن هذا لا يمنعنا من أن نكون أكثر حذرًا. إن مساعدة الآخرين في التجارة أمر من باب المودة، ومن واجبك الالتزام بالقوانين واللوائح. لا تنشر بسهولة أو "تدير نقاطًا" لأشخاص غير معروفين أو أموال من مصادر غير معروفة. إذا كنت قلقًا حقًا، فيرجى استشارة محامٍ محترف إذا لزم الأمر لتقديم المشورة المتعلقة بالمخاطر ذات الصلة.

3. ضمان شفافية المعاملات وإمكانية تتبع الأدلة.

إذا كنت بحاجة حقًا إلى بيع عملة افتراضية للآخرين لصرف أموالهم لأسباب خاصة، تأكد من تذكر حفظ سجلات الدردشة ذات الصلة، ونقل سجلات المعاملات، وما إلى ذلك للحفاظ على شفافية المعاملة . إذا طلب الطرف الآخر استخدام مجهول، فكن حذرًا مع الأدوات الاجتماعية التي يمكن أن تدمر سجلات الدردشة (مثل مجموعات Telegram وما إلى ذلك) ! يهدف ما ورد أعلاه إلى التأكد من أن تفاصيل جميع المعاملات المعنية واضحة وموجزة، مما يساعد على منع الاتهامات المحتملة بسلوك غير قانوني ويسهل على الشرطة تعقبها بعد حدوث مواقف غير طبيعية.

4. التعاون مع تحقيقات الشرطة وطلب المساعدة من محامٍ.

إذا كنت متورطًا في قضية لأنك تبيع عملة افتراضية للآخرين لصرفها، فيرجى طلب تدخل محام محترف في أقرب وقت ممكن لتقييم مخاطر القضية وصياغتها استراتيجية استجابة معقولة. وفي الوقت نفسه، يجب عليك تقديم الأدلة ذات الصلة إلى الشرطة بشكل فعال والتعاون مع التحقيق لتقليل المخاطر والمسؤولية الخاصة بك.

[1] معلومات اقتصادية يومية: العملة الافتراضية أصبحت أداة لغسل الأموال.. من يلعب دور "القفاز الأبيض"؟ ، أعيد طبعه بواسطة شينهوا نت http://www.news.cn/fortune/2022-05/17/c_1128656154.htm

[2] انظر المحكمة الشعبية لمقاطعة هنغدونغ بمقاطعة هونان (2021) شيانغ 0424 شينغتشو الجنائية الحكم رقم 234

[3] انظر المحكمة الشعبية لمقاطعة خنان نينغلينغ (2021) خنان 1423 شينغتشو رقم 19 الحكم الجنائي