في الآونة الأخيرة، اكتشفت شرطة هونغ كونغ شركة تدعى "HOUNAX" يشتبه في الاحتيال. لقد جذبت المستثمرين بعوائد عالية من خلال منصة تداول الأصول الافتراضية، مما ترك المستثمرين في النهاية غير قادرين على استرداد أصولهم وأرباحهم.

أبحلول يوم 24، كان هناك 131 ضحية أبلغوا عن حالات، تتراوح أعمارهم من 19 إلى 78 عامًا، مع مبلغ يصل إلى 120 مليون دولار هونج كونج.

الجمهور المستهدف: هونج كونج

بدأت HOUNAX العمل في وقت سابق من هذا العام. موقعها الإلكتروني باللغة الصينية التقليدية، ويستخدم رمز منطقة الهاتف "+852". وفي يوم 25 عقدت الشرطة مؤتمرا صحفيا.السيد تشان واي كي، ريك من مكتب الجرائم التجاريةأشار إلى أنه تم وضع علامة على HOUNAX على أنها حمراء وعالية الخطورة في عملية مكافحة الاحتيال التي تقوم بها الشرطةبرنامج""نظام مراقبة الاحتيال"" بالإضافة إلى ذلك، أدرجت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة شركة HOUNAX في قائمة "منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة"؛ في الأول من نوفمبر.

(المصدر: هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة)

طريقة الخداع

رئيس المفتشينكو وينج يان منقسم الاستخبارات بمكتب الجرائم التجاريةذكر أنه في البداية، سيتظاهر محتال HOUNAX بأنه خبير استثمار. وكانوا يتصلون بالضحايا من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتبادلون النصائح والخبرات الاستثمارية المفترضة. وعندما يُظهر الضحايا اهتمامًا بالاستثمار، يرسل لهم المحتال روابط تشعبية لتنزيل تطبيق HOUNAX، مما يدفعهم إلى الاستثمار في العملات الافتراضية من خلال HOUNAX.

تختفي الشخصية المسؤولة دون أن يترك أثراً

لكسب ثقة الضحايا، يقوم المحتالون بإنشاء سجلات معاملات وعوائد زائفة للضحايا. حسابات الاستثمار عبر الإنترنت. قد يرى الضحايا نموًا واضحًا في أصولهم ضمن برنامج HOUNAX، لكن هذه مجرد أرقام وهمية.

في الواقع، تم تحويل رأس مالهم الأولي إلى حسابات أخرى عندما قاموا بالتحويل إلى حسابات طرف ثالث. عندما يحاول الضحايا استرداد أصولهم، يرفض مديرو منصات الاستثمار المزعومة تحت ذرائع مختلفة أو يطالبون بنسبة 20٪ إلى 80٪ كرسوم.

في النهاية، لا يتمكن الضحايا من استرداد أموالهم، ويختفي ما يسمى بمديري منصات الاستثمار دون أثر، حتى أنهم يزيلون الضحايا من المجموعات، مما يتركهم يدركون أنهم قد تم خداعهم.

هل أعلنت المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال؟

وأشار Ke Wing Yan إلى أن المحتالين بارعون في إنشاء إعلانات كاذبة. على سبيل المثال، ادعت HOUNAX أنها تمتثل للوائح الصادرة عن منظمة دولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تنص على أنه يجب على الضحايا، من أجل استرداد أموالهم، دفع 80٪ من مبلغ الاستثمار في حساب أصولهم كرسوم تحقق قبل معالجة عمليات السحب.

على سبيل المثال، إذا كان هناك 100000 دولار أمريكي في حساب الأصول، فسيحتاج الضحايا إلى دفع 80000 دولار أمريكي، أي ما يعادل دولارات هونج كونج، كرسوم التحقق. ومع ذلك، حتى لو دفع الضحايا ما يسمى برسوم التحقق، فلن يتمكنوا من استرداد أموالهم في النهاية.