التصرف القضائي في العملة الافتراضية: ما هي المؤهلات المطلوبة في شركة التصرف؟

المؤلف: المحامي ليو تشنغ ياو

مؤخرًا، استشار أحد عملائه المحامي ليو. كان يرغب في ممارسة أعمال التخلص القضائي من العملات الافتراضية، لكنه لم يكن يعرف المؤهلات المطلوبة لهذه المهنة. بعد الرد على استشارة هذا العميل المباشرة التي استمرت قرابة ساعة، قمنا بتنظيم المحتوى ذي الصلة في هذه المقالة ليتمكن الأصدقاء ذوو الاحتياجات المماثلة من الرجوع إليها؛ وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد هذه المقالة السلطات القضائية في البر الرئيسي الصيني في اختيار شركات التخلص القضائية المؤهلة للعمل في مجال التخلص القضائي من العملات الافتراضية المعنية بالقضية. 1. الوضع الحالي للتصرف القضائي في البر الرئيسي الصيني

مع استمرار تزايد عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، أصبحت السلطات القضائية أكثر وعياً بالعملات الافتراضية. لقد تجاوزت الاحترافية في التصرف القضائي بالعملات الافتراضية منذ زمن طويل النموذجَ الموسع للمرحلة البدائية. تولي السلطات القضائية في مختلف الجهات اهتمامًا متزايدًا لمتطلبات الامتثال للتصرف القضائي. كما يتلقى المحامي ليو استفسارات من السلطات القضائية وشركات التصرف حول نماذج التصرف المتوافقة من حين لآخر.

وعلى حد علمنا، فإن أعمال التصرف القضائي المحلي لا تزال عموماً في عصر "الامتثال شبه الكامل". خلال تمثيلي أنا وفريقنا القانوني في قضايا جنائية تتعلق بالعملات الافتراضية، وجدنا أن العديد من القرارات القضائية لا تزال قائمةً استنادًا إلى نموذج الدفع بالرنمينبي المحلي. ويتمثل هذا في أن تشتري الكيانات المحلية (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) العملة الافتراضية المعنية بالقضية مباشرةً من السلطات القضائية بالرنمينبي، وهو ما يُخالف بشكل خطير "الإشعار المتعلق بمنع مخاطر المضاربة على تداول العملات الافتراضية والتعامل معها" الصادر بشكل مشترك عن عشر وزارات وطنية في سبتمبر 2021 (المشار إليه فيما يلي باسم "الإشعار 9.24")، والذي يحظر تبادل العملات الافتراضية والعملات القانونية في الصين، وهو في جوهره نشاط مالي غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى بعض عمليات التصريف في الخارج، ولكن تنشأ مشاكل عند دخول أموال التصريف الخارجية إلى البلاد. ومن الشائع أن يكون اسم الأموال المُعلن عنه غير متوافق مع مصدرها الفعلي. على سبيل المثال، تُحوّل شركة التصريف الأموال، التي هي في الواقع أموال تصريف عملات افتراضية في الخارج، إلى يوان صيني باسم تجارة السلع أو الخدمات أو رأس المال، وما إلى ذلك. ويشمل هذا أيضًا تقديم مواد تسوية زائفة للبنوك وغيرها من الجهات.

ثانيًا: مقدمة لنموذج التصرف القضائي

في مجال التخلص من النفايات الحالي، وبعد سنوات من البحث، توصلنا نحن وشركاؤنا إلى نموذج للتخلص يتوافق مع السياسات التنظيمية المحلية الحالية. بالاقتران مع نماذج التصرف الحالية الأخرى، لخّصنا المسارات الأكثر امتثالاً في التصرف القضائي الحالي: النموذج السائد هو أن الشركات المحلية، كشركات تصرف، لا تشارك مباشرةً في تبادل العملات الافتراضية والعطاءات القانونية. إنها مسؤولة فقط عن قبول العمولات من السلطات القضائية ثم تكليف شركات أجنبية بها. ستتخلص الشركات الأجنبية منها عبر منصة تصرف متوافقة، بشرط الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات التنظيمية المحلية. بعد التصرف والتحصيل، تُودع الأموال في الدولة عبر قنوات متوافقة، وتُحوّل إلى حسابات مالية خاصة من قِبل الشركات المحلية. تعتمد بعض الشركات نموذج الشركة الأم والشركة التابعة، حيث تكون الشركة الأم الأجنبية مسؤولة عن عملية التصرف الفعلية، بينما توقع الشركة الفرعية المحلية والسلطة القضائية اتفاقية عمولة. بعد إتمام الشركة الأم الأجنبية عملية التصرف على منصة تداول العملات الافتراضية المحلية المتوافقة، تُحوّل الشركة الأم الأموال إلى الشركة التابعة (عبر الرنمينبي أو تسوية العملات الأجنبية)، ثم تُحوّل الشركة التابعة أموال التصرف إلى السلطة القضائية أو إلى حساب مالي خاص. هناك أيضًا شركات التخلص التي تجري مزادات في الخارج، وهناك أيضًا بنوك خارجية تشارك بشكل مباشر في أعمال التخلص في البر الرئيسي للصين بموجب شروط الامتثال للمتطلبات التنظيمية الخارجية؛ بالإضافة إلى ذلك، نحن ندرك أن هناك شركات التخلص التي يمكنها التفاوض بشكل مباشر مع Tether لاسترداد والتخلص من وتحقيق USDT المتورطة في القضية، وما إلى ذلك. تختلف طرق التخلص من هذه النفايات، وتختلف معايير الامتثال. في هذه المقالة، لن نناقش أي الطرق هي الأكثر امتثالاً. يمكن للأصدقاء الذين لديهم مثل هذه الاحتياجات التواصل مع المحامي ليو مباشرةً. 3. متطلبات التأهيل لشركات التخلص من النفايات في البر الرئيسي

بغض النظر عن أي من خطط التخلص المذكورة أعلاه يتم اعتمادها، في الوقت الحالي، يتعين على شركة رئيسية محلية أن تعمل ككيان متعاقد مع السلطات القضائية. بالطبع، عمليًا، هناك شركات أجنبية يمكنها قبول تكليف السلطات القضائية الصينية مباشرةً بتنفيذ عملية التخلص من العملات الافتراضية. ومع ذلك، بناءً على التواصل بين فريقنا والسلطات القضائية، فإن معظم السلطات القضائية تتردد في توقيع اتفاقيات التخلص مباشرةً مع الشركات الأجنبية (فالتخلص القضائي من العملات الافتراضية نشاط قضائي في نهاية المطاف)، بل تفضل تكليف جهات التخلص المحلية (مع أنه وفقًا للمادة 9 من "قانون المشتريات الحكومية"، لا تُلزم "الخدمات المشتراة للاستخدام خارج الصين" بشراء خدمات محلية).

لذلك، واستنادًا إلى الأحكام القانونية ذات الصلة مثل قانون المشتريات الحكومية، فضلاً عن الخبرة العملية التي اكتسبها فريقنا في خدمة الأجهزة القضائية وشركات التخلص في أعمال التخلص القضائي، فإننا نوصي بأن تتمتع شركة التخلص المحلية (أو الكيان المكلف الآخر) على الأقل بالمؤهلات أو القدرات التالية:

أولاً، لا تشارك شركة التخلص المحلية في أي نزاعات قانونية. على وجه التحديد ، لا يقتصر ذلك على أي جريمة جنائية ، والدعاوى القضائية المدنية وقضايا الإنفاذ كمدعى عليهم ، وعقوبات إدارية ، وما إلى ذلك ؛