انضمت دائرة الجمارك الكورية مؤخرًا إلى خمس بورصات محلية رئيسية للأصول الافتراضية في تحالف تبادل الأصول الرقمية الكوري (DAXA) لإنشاء "مجلس منع معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية في الأصول الافتراضية".

ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى تعزيز التعاون مع السلطات المختصة وبورصات الأصول الافتراضية للتصدي بفعالية للجرائم المتعلقة بمعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية التي تنطوي على أصول افتراضية.

المعاملات غير القانونية

ووفقا للإحصاءات، في عام 2022، كشفت دائرة الجمارك عن 15 حالة معاملات صرف أجنبي غير قانونية تنطوي على أصول افتراضية، بقيمة إجمالية قدرها 56.717 تريليون وون كوري.

وفي عام 2023، ارتفع عدد الحالات إلى 21، بقيمة إجمالية 14.568 تريليون وون كوري.

وخلال اجتماع عقد في نفس اليوم، قدمت دائرة الجمارك تحديثات حول الوضع الحالي لمكافحة معاملات النقد الأجنبي غير القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وسلطت الضوء على الحالات التي تم الكشف عنها، وأدخلت أنظمة مكافحة غسيل الأموال المتعلقة ببورصات الأصول الافتراضية، وناقشت استراتيجيات التعاون.

مكافحة النشاط غير المشروع

وشددت دائرة الجمارك على التزامها ليس فقط بمعالجة التحويلات غير القانونية في الخارج ولكن أيضًا بتعزيز الإشراف على الأنشطة الخبيثة مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأصول في الخارج والتي تنطوي على إساءة استخدام الأصول الافتراضية.

الهدف هو المساهمة في إنشاء نظام سوق عادل.

وفي الوقت نفسه، تهدف دائرة الجمارك إلى منع حدوث خسائر أكبر للجمهور من خلال العمل بشكل وثيق مع المنظمات ذات الصلة للقضاء على غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى التي تنطوي على أصول افتراضية في جرائم مثل الاحتيال عبر الهاتف.

في ديسمبر، داكسابدء التعاون مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) لتلقي تقارير عن مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنها.

قدمت داكسا بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لتقديم التقارير، والذي يجب أن يتضمن معلومات حول المشغل، والأدلة على الأنشطة غير المبلغ عنها، وأسباب الشك.