المصدر: المحامي ليو هونغلين

0 1قصة حزينة

مؤخرًا جاء أحد الأصدقاء ليطرح سؤالاً، وبعد الاستماع إليها اكتشفت أنها قصة حزينة.

يلتقي بأحد مستخدمي الإنترنت، بين الحين والآخر، يسأله الشخص الآخر عما إذا كان يريد شراء النفط، في البداية كان يعتقد أن الشخص الآخر يعمل في مجال النفط، لاحقًا "فحص اللحظات وأدرك أن هناك خطأ ما. كل ليلة، كان الشخص الآخر يسأله إذا كان يريد شراء النفط. كنت متحمسا للغاية. نشرت بعض الصور الغريبة على دائرة أصدقائي التي زادت أكثر من عشر مرات. في إحدى المرات، "كان ضفدعًا، وفي مرة أخرى كان فأرًا. ولم أدرك إلا لاحقًا أن الشخص الآخر كان منخرطًا في العملة الافتراضية وكان لديه وظيفة جانبية. في عالم الأعمال، النفط هنا هو الرمز الداخلي لـ USDT.

بعد تناول وجبة جيدة من الطرف الآخر، شعرت أن الاستثمار في العملة الافتراضية عمل جيد، لذلك بدأت مسيرتي المهنية في الاستثمار في العملة الافتراضية بتوجيه من مستخدم الإنترنت المتحمس هذا. يعرف جميع الأصدقاء في دائرة العملة أن إيداع الأموال وسحبها أمر مزعج، وشراء الغاز في كل مرة يمثل مشكلة كبيرة. ولحسن الحظ، هذا الصديق متحمس للغاية ويمكنه مساعدتي في حل مشكلة الزيت في كل مرة. تحسنت العلاقة أكثر فأكثر، وظل الاستثمار يكبر أكثر فأكثر، حتى وجد الطرف الآخر يشتري مئات الآلاف من USDT دفعة واحدة، ولكن عندما كان على وشك تحويل USDT الموجود في حسابه إلى عنوان محفظته الأخرى. ، أدرك أن هناك خطأ ما. عندها فقط أدرك: يبدو أن هناك خطأ ما في جهاز U الذي اشتراه.

لقد خمنت المؤامرة بشكل صحيح، فهو اشترى USDT المزيف.

02 تم تزوير الرائد في دائرة العملات

USDT as و تُسمى العملة الافتراضية المرتبطة بالدولار بالعملة المستقرة، ويتوافق سعرها بشكل أساسي مع الدولار الأمريكي. مُصدر USDT هو Tether، الذي يدعي أن كل USDT مدعوم بنسبة 100٪ بالاحتياطيات، وهذا يعني، مقابل كل USDT يتم إصداره، يتم إيداع دولار واحد نقدًا أو ما يعادله في حساب شركة Tether.

لقد جلب USDT راحة كبيرة للأصدقاء في دائرة العملات، حيث أصبح جسرًا يربط بين عالم العملة الافتراضية والعملة القانونية، مما يسمح للجميع بالحصول على أداة تخزين ذات قيمة مستقرة في عالم blockchain، مما يقلل التكلفة بشكل كبير مخاطر تقلبات أسعار العملات الافتراضية. وفقًا للبيانات العامة، اعتبارًا من ديسمبر 2023، وصلت القيمة السوقية لـ USDT إلى 91 مليار دولار أمريكي، وهو أمر مخيف للغاية.

ومع ذلك، مع شعبية USDT، ظهرت مشكلات مشابهة لتلك التي ظهرت في بداية وقد أعقب المقال أيضًا ظهور عملة USDT المزيفة. عادةً ما يشير مصطلح USDT المزيف إلى المنتجات المزيفة التي لا علاقة لها بشركة Tether. إذًا، كيف يتم إنشاء عملة USDT المزيفة وتوزيعها؟ كيفية التعرف عليه والوقاية منه؟ دعونا نتحدث عن ذلك في هذا المقال.

03 المواقف الشائعة لعملة USDT المزيفة

إنشاء USDT مزيف العملية ليست معقدة، وإجراءات الاحتيال كلها مألوفة. وفقًا لحالات احتيال USDT التي تواصلنا معها، هناك الأنواع التالية بشكل أساسي:

1. تزوير الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لشركة Tether.

سيستخدم بعض المجرمين اسم شركة Tether لإنشاء مواقع ويب أو تطبيقات مشابهة أو متطابقة، ومن ثم الترويج لها والإعلان عنها عبر قنوات مختلفة لخداع المستثمرين ودفعهم إلى الشراء على منصتهم أو التبادل للUSDT. غالبًا ما تقدم هذه المواقع أو التطبيقات بعض العروض أو الحوافز لجذب اهتمام المستثمرين. ومع ذلك، فإن هذه المواقع أو التطبيقات في الواقع لا علاقة لها بشركة Tether، كما أن عملة USDT الصادرة هي مزيفة بشكل طبيعي.

على سبيل المثال، في مايو 2021، تلقى مكتب الأمن العام لبلدية نينغشيانغ مكالمة هاتفية من الجمهور في مركز شرطة ليجينبو. ووفقًا للضحية، السيد لي، فقد التقى بشخص يحمل هوية " عدد كبير من U" من خلال برنامج الدردشة. ادعى الطرف الآخر أن لديه كمية كبيرة من عملات USDT لبيعها بسعر منخفض، ودعم المعاملات في الموقع والتحقق من العملة في الموقع. "بعد يومين، حدد السيد لي موعدًا مع شيانغ ولين للالتقاء والتداول في مركز تسوق كبير في نينغشيانغ. افتتح شيانغ ولين تطبيق محفظة رقمية على هواتفهما المحمولة. وأظهرت الواجهة أن هناك عددًا كبيرًا من " "عملات U" في المحفظة، قائلين إنهم سيعمل تطبيق المحفظة الرقمية هذا داخل التطبيق لنقل "عملات U". بعد أن قام السيد لي بتحويل 200 ألف يوان كما وعد، غادر الطرف الآخر لأسباب مختلفة. وفقًا للمشتبه بهم جنائيًا،تم جعل "عملات U" التي كانت في أيديهم افتراضية من خلال تطبيق المحفظة الرقمية، الذي لم يتحكم في المبلغ الموجود في الخلفية فحسب، بل أنشأ أيضًا واجهة نقل مزيفة.

2. قم بتزوير عنوان العقد أو تعريف الرمز المميز لـ USDT.

سيستغل بعض المجرمين خصائص تقنية العملة الافتراضية لإنشاء بعض عناوين العقود أو معرفات الرموز المميزة المشابهة أو المطابقة لـ USDT، ثم يقومون بتوزيعها وتداولها عبر قنوات مختلفة. يصعب على غير المحترفين التعرف على عناوين العقود أو معرفات الرموز المميزة هذه، والقصة المذكورة في بداية المقال تستخدم هذا الخداع.

3. استخدم منصات الوساطة أو الأفراد للتحويل أو التجارة.

يستخدم بعض المجرمين بعض المنصات الوسيطة أو الأفراد، مثل منصات التبادل والمحافظ والوكلاء وما إلى ذلك، لإجراء التحويلات أو المعاملات. غالبًا ما تدعي هذه المنصات الوسيطة أو الأفراد أن لديهم كميات كبيرة من مخزون USDT التي يمكن بيعها أو تبادلها بأسعار منخفضة. ومع ذلك، فإن هذه المنصات الوسيطة أو الأفراد لا يذكرون USDT فعليًا، فعندما تدفع مبلغًا كبيرًا من الأموال للطرف الآخر، سيفقد الطرف الآخر الاتصال على الفور.

على سبيل المثال، قضية في مقاطعة جيلين (2021 جي 01 نهاية جنائية رقم 143). التقى المدعى عليهما Zhang وZheng على موقع ويب للتاريخ الأعمى وشاركا في تداول USDT معًا. في نهاية يوليو 2020، التقى الضحيان دونغ ويان بـ Zheng عبر الإنترنت، الذي كان يبيع USDT، وقال Zheng إنه أرخص بمقدار 50 سنتًا من سعر السوق، وقرر الاثنان التداول مع Zheng لشراء USDT. في 2 أغسطس 2020، أظهر تشانغ مبلغ USDT المخزن في محفظته المحمولة في الفندق، واتبع تعليمات تشانغ لإكمال العديد من المعاملات الصغيرة بنجاح مع الطرف الآخر. لاحقًا، طلب Dong وYan من صديقهما Huang تحويل 1.29 مليون يوان صيني إلى حساب يُدعى Tang Chang مقدم من Zheng على قسطين لشراء 200000 دولار أمريكي. ظاهريًا، استخدم المدعى عليه Zhang هاتفه المحمول لنقل USDT، لكنه فشل لفترة طويلة. كذب Zhang قائلاً إنها قد تكون مشكلة تأكيد blockchain لإرضاء الطرف الآخر وانتظر. وبعد تلقي تعليمات Zheng للهروب، انتهز الفرصة للذهاب إلى الحمام ثم هرب من مكان الحادث وغادر تشانغتشون.

04 كيفية منع الاحتيال؟

بمجرد معرفة الإجراءات الروتينية الشائعة، فإن الإجراءات المقابلة لها هي الإجراءات المضادة. باعتبارك مبتدئًا في دائرة العملات، إذا كنت ترغب في شراء عملة USDT الافتراضية لبعض الأسباب، فلا يزال يتعين عليك الانتباه إلى مسائل مكافحة الاحتيال التالية.

1. الموقع الرسمي لشركة USDT Tether Coin هو https://tether.to/، والتطبيق الرسمي هو Tether Wallet. إذا خدعك شخص ما وقال إن شركة Tether Coin قد افتتحت مركزًا تجاريًا عبر الإنترنت وبأسعار مناسبة، يرجى التحلي بالجرأة والثقة لحظره في أسرع وقت ممكن، وأي شخص يدعي التعاون مع شركة Tether Coin ولكن رابطه أو تطبيقه لا يتوافق مع القنوات الرسمية المذكورة أعلاه هو على الأرجح كاذب.

2. يجب على المبتدئين العاديين محاولة اختيار بورصات العملات الافتراضية السائدة ذات التراخيص القانونية والسمعة الطيبة في الخارج لإجراء معاملات USDT في البورصات. لا تستمع إلى المحتالين وأضف معلومات اتصال WeChat أو Telegram. ما عليك سوى الإلغاء النظام والتجارة بشكل خاص، وإلا إذا حدث خطأ ما، فلن يتم العثور على أحد. لا تعتقد أن الحصول على معرف WeChat الخاص بالطرف الآخر يمكن أن يتوافق مع الشخص الحقيقي، يجب أن تعلم أنهم عادةً ما يتلقون معرف WeChat منهم.

3. تحقق من عنوان عقد USDT. إذا كنت ترغب في شراء كمية كبيرة من USDT، فيمكنك التحقق من عنوان عقد USDT على متصفح blockchain للتأكد من صحته، ويمكنك أيضًا الحكم على ما إذا كنت قد مررت بعنوان أو معاملة مشبوهة لتجنب وضع علامة عليها بملاحظة لاصقة. الأسود يو.

3. انتبه إلى تقلبات الأسعار. إذا كان سعر USDT على منصة أو قناة معينة مختلفًا جدًا عن سعر السوق، خاصة إذا كان أقل بكثير من سعر السوق، فهو إما أسود أو مزيف، لذا كن حذرًا.

4. حاول استخدام عنوان الدفع الذي قمت بتنزيله بنفسك أو العنوان الموجود في البورصة، وتجنب تنزيل تطبيق المحفظة المقلدة الموصى به من قبل الطرف الآخر.

5. تعرف على المزيد حول المعرفة التقنية والقانونية حول العملات الافتراضية لـ blockchain، مثل متابعة حساب WeChat العام الخاص بالمحامي Honglin.

05 الاستنتاج     

يقول العديد من الأصدقاء في دائرة العملات مازحين إن صناعة العملات الافتراضية الحالية تشبه الغابة المظلمة، فالمشاريع التي تصدر العملات تريد أن تحصدك، كما تريد منصات التداول غير الموثوقة أن تحصدك، مع كل أنواع الرجال الوسيمين والنساء الجميلات. أصدقاؤك عبر الإنترنت يفكرون أيضًا في محفظتك الضعيفة، الأمر صعب حقًا على اللاعبين هذه المرة. من المفترض أن المعركة الهجومية والدفاعية لأمن الأصول الرقمية ستستمر في الصناعة لسنوات عديدة، وآمل أن تساعدك هذه المقالة على الفوز.