في معركة قضائية عالية المخاطر في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، اشتبكت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مع شركة Terraform Labs والمؤسس المشارك Do Kwon. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات، مسلحة بأدلة من مُبلغ مجهول، تيرا وكوون بالقيام بأنشطة احتيالية، مع التركيز بشكل خاص على رمز LUNA.
الادعاءات والدفاع
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أدلة مختومة من المبلغين عن المخالفات الذين لم يتم الكشف عنهم لدعم ادعاءاتهم. تحدى فريق Terra وKwon القانوني بقوة مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات، لا سيما فيما يتعلق بفك ربط عملة TerraUSD (UST) بالدولار الأمريكي. اتهم محامي كوون لجنة الأوراق المالية والبورصة بتحريف البيانات وادعى أن المبلغ عن المخالفات لم يكشف عن تسجيلاتهم بالكامل.
تدخل القاضي
خلال الإجراءات، أشار القاضي جيد راكوف، الذي يرأس القضية، إلى أن الملفات المختومة قد تفقد سريتها إذا أحيلت القضية إلى المحاكمة. جاء هذا الاقتراح بعد موافقة القاضي المسبقة على المعالجة السرية للمواد المقدمة من شركة Jump Crypto، وهي شركة متورطة في الجدل الدائر بشأن إلغاء ربط UST.
التعقيدات القانونية والتهديد بتسليم المجرمين
ويواجه دو كوون، الذي تم اعتقاله سابقًا في الجبل الأسود بتهمة الاستخدام المزعوم لوثائق سفر مزورة، احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، في انتظار موافقة المحكمة. بالإضافة إلى الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة، يواجه كوون ثماني تهم جنائية تتعلق بالاحتيال في Terraform Labs.
مسار القضية
يعتمد مسار القضية على قرار القاضي راكوف بشأن طلبات إصدار حكم مستعجل. إذا تم رفض هذه الاقتراحات، فمن المقرر أن تبدأ قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Terra وKwon في يناير 2024. وفي الوقت نفسه، ينتظر الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، الحكم في مارس 2024، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celisus Alex Mashinsky. ومن المتوقع إجراء المحاكمة في سبتمبر 2024، وكلاهما في نفس المنطقة القضائية.
التدقيق التنظيمي على مستوى الصناعة
تسلط هذه المعارك القانونية الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد والتحديات القانونية التي تواجه صناعة العملات المشفرة.
تؤكد المعارك القانونية التي تتكشف على التدقيق المكثف والعقبات القانونية التي تواجهها صناعة العملات المشفرة.
Weiliang
