مصادرة بيتكوين الكبرى تكشف عن عملية احتيال صينية: محاكمة جيان ون

صادرت السلطات البريطانية 1.8 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بعملية احتيال استثمارية صينية ضخمة بقيمة 6.3 مليار دولار. يسلط هذا التطور الضوء على المحاكمة الجارية لجيان وين، المتهم بمساعدة الهارب يادي تشانغ في غسل المكاسب غير المشروعة.

مصادرة بيتكوين فيما يتعلق بعملية احتيال صينية

في خطوة مهمة، صادرت شرطة المملكة المتحدة 61000 عملة بيتكوين بقيمة 1.8 مليار دولار، مرتبطة بعملية احتيال استثمارية صينية ضخمة بقيمة 6.3 مليار دولار. وهذا يسلط الضوء على عمق المخالفات المزعومة التي تورط فيها جيان وين، الذي يواجه حاليا المحاكمة لدوره في مساعدة يادي تشانغ في غسل العائدات من عملية الاحتيال المعقدة.

اتهامات ضد جيان ون

جيان وين، ومقره لندن، متهم بمساعدة يادي تشانغ في تطهير الأموال غير المشروعة باستخدام عملة البيتكوين التي تم الحصول عليها من عملية احتيال خدعت ما يقرب من 130 ألف فرد في الصين. وكشف تحقيق الشرطة أن 61000 عملة بيتكوين المضبوطة ترجع إلى عملية احتيال بقيمة 6.34 مليار دولار دبرها تشانغ ضد المستثمرين الصينيين.

مزاعم غسيل الأموال وحالة الهارب

وتزعم المحاكمة أن جيان وين متورط في غسيل الأموال إلى جانب يادي تشانغ، الذي تمكن من انتزاع 5 مليارات جنيه إسترليني (6.34 مليار دولار) من المواطنين الصينيين بين عامي 2014 و2017 من خلال خطة استثمار ملفقة. وبعد عملية الاحتيال، انتقل تشانغ إلى لندن في عام 2017، حيث اعتمد هوية جديدة للتهرب من السلطات الصينية. على الرغم من كونه مواطنًا بريطانيًا منذ عام 2018، إلا أن جيان وين متهم بالتعاون مع تشانغ في عملية غسيل الأموال.

مصادرة كبيرة للبيتكوين

يمثل اكتشاف شرطة لندن لأجهزة تحتوي على أكثر من 61000 بيتكوين في عام 2018، بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.77 مليار دولار) في عام 2021 وتقدر الآن بـ 2.6 مليار دولار، إحدى أكبر عمليات ضبط بيتكوين. بينما لا تزال محاكمة جيان وين مستمرة، تمكن يادي تشانغ من الفرار من المملكة المتحدة ولا يزال مختبئًا. يعكس هذا الحدث الاتجاه العالمي المتمثل في اتخاذ سلطات إنفاذ القانون إجراءات ضد الجرائم المتعلقة بالعملة الرقمية، كما رأينا في ألمانيا، حيث صادرت السلطات أكثر من 50000 عملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار من أفراد يديرون موقعًا غير قانوني على الويب.

في الختام، فإن مصادرة عملة البيتكوين في المملكة المتحدة هي بمثابة كشف مهم في سياق عملية احتيال استثمارية صينية ضخمة. وتؤكد إجراءات محاكمة جيان ون النطاق الدولي لهذه الجرائم المالية وجهود إنفاذ القانون لمعالجتها.