كشف الخداع

كشفت عملية سرية في ماليزيا عن نقابة استثمارية احتيالية تعمل تحت ستار منزل مستقل، كان في السابق قنصلية أجنبية، وتوظف حراسًا مسلحين للتعتيم على نواياها الحقيقية. ومع ذلك، وعلى الرغم من جهودهم لتجنب الكشف، أحبطت وكالات إنفاذ القانون أنشطتهم، وألقت القبض على 28 شخصًا، من السكان المحليين والأجانب، للمساعدة في التحقيق.

انكشف فخ النقد

كشف داتوك سيري رملي محمد يوسف، مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في بوكيت أمان (CCID)، أن هذه النقابة نظمت لعبة نقدية كطعم، حيث روجت لسبع حزم استثمار في العملات المشفرة عبر الإنترنت واعدة بعوائد تتراوح من 1٪ إلى 2٪ في غضون 155 يومًا.

تحول المقر الرئيسي من طابق واحد

"يحتاج المستثمرون ببساطة إلى تسجيل الدخول إلى http://mgc.game/ للمشاركة في معاملات العملة المشفرة، باستثمارات تتراوح من 155 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى إلى 31000 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى."

وفي حديثه للصحافة، شرح الرملي بالتفصيل كيف قامت السلطات بمداهمة منزل مستقل في كوالالمبور في الثاني والعشرين من هذا الشهر، وكشفت عملية احتيال استهدفت الماليزيين وبرونيانيين والكوريين الجنوبيين والصينيين.

ومن بين المعتقلين الـ 28، كان هناك 16 رجلاً و12 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و62 عامًا. وكان 13 من السكان المحليين، وسبعة من الصين، وأربعة من بروناي، وأربعة من كوريا الجنوبية. وإلى جانب الاعتقالات، صادرت السلطات 41 هاتفًا محمولًا و13 جواز سفر وأجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر محمولة و2 بطاقة دخول وسيارة لكزس سيدان في مكان الحادث.

الكشف عن مخطط البنغل

«والمثير للدهشة أن التحقيقات كشفت أن هذا البنغل كان في السابق قنصلية أجنبية، ثم قامت النقابة بتأجيره فيما بعد، بل واستعانت بحراس مسلحين. بالنسبة للغرباء، كانت أشبه بالقنصلية، لكن أنشطتها الفعلية كانت بعيدة كل البعد عن الدبلوماسية.

تحقق السلطات بنشاط في هوية مالك البنغل، وتشتبه في أن موقعه الحالي في الخارج.

واستناداً إلى القانونين الجنائيين 420 (الخداع) و511 (الشروع في ارتكاب جريمة)، تتابع السلطات القضية. وتم منح كفالة شفهية لثلاثة عشر مشتبهًا محليًا، بينما ظل المشتبه بهم الأجانب محتجزين حتى الثامن من الشهر المقبل بموجب قانون الهجرة لعام 1959.

نصيحة وتحذير

وفي ضوء هذا الحادث، حث الرملي الجمهور على استشارة هيئة الأوراق المالية الماليزية قبل الانخراط في أي استثمارات في العملات المشفرة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

وأكد أنه في الوقت الحالي، حصلت خمس شركات فقط على موافقة هيئة الأوراق المالية الماليزية لإنشاء وتشغيل تداول العملات المشفرة –

• لونو ماليزيا الخاصة المحدودة
• هاتا الرقمية الخاصة المحدودة
• إم إكس جلوبال الخاصة المحدودة
• سينجي داكس الخاصة المحدودة
• Tokenize Technology (M) Private Limited

المخاوف المتزايدة: وباء احتيال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا

يعد جنوب شرق آسيا معقلًا لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يأتي أكثر من 70% من عمليات الاحتيال العالمية المتعلقة بالعملات المشفرة من المنطقة. وفقًا لتقرير صادر عن تشيناليسيس، كانت فيتنام وإندونيسيا والفلبين هي الدول الثلاث الأولى في جنوب شرق آسيا من حيث إيرادات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2021. وشهدت هذه البلدان أيضًا زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2022.

هناك عدد من العوامل التي تساهم في ارتفاع معدل انتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. أحد العوامل هو المستوى العالي لانتشار الإنترنت في المنطقة. هناك عامل آخر وهو الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة، والتي يُنظر إليها على أنها وسيلة لكسب المال السريع. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأشخاص في جنوب شرق آسيا لا يدركون مخاطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وبالتالي هم أكثر عرضة للوقوع ضحية لها.

من المهم ملاحظة أن البيانات المتعلقة بعمليات احتيال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا محدودة. وذلك لأن العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة لا يتم الإبلاغ عنها. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون البيانات المتوفرة غير كاملة وغير دقيقة. ولذلك، فمن المرجح أن يكون الحجم الحقيقي للمشكلة أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه.