في حكم أصدرته المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 18 أبريل/نيسان، وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أنإدانة تاجر العملات المشفرة أفراهام أيزنبرغ بالاحتيال والتلاعب بالسوق لتورطه في سرقة بقيمة 110 ملايين دولار من بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) Mango Markets في أكتوبر 2022.
تم القبض عليه في بورتوريكو في ديسمبر 2022، وواجه اتهامات بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسلع والاحتيال عبر الإنترنت لدوره في المخطط.
قرار هيئة المحلفين، الذي تم التوصل إليه بعد ساعات من المداولات عقب المرافعات الختامية في 17 أبريل، سيؤدي إلى الحكم على أفراهام في 29 يوليو من قبل قاضي محكمة نيويورك الجزئية آرون سوبرامانيان.
ويمكن أن يواجه عقوبة أقصاها 20 عامًا في السجن الفيدرالي بسبب جرائمه.
وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، في أبيان صحفي ليوم الخميس :
"تلخص هذه المحاكمة الرائدة قدرة هذا المكتب على استخدام أساليب مبتكرة وأدوات إنفاذ القانون المتطورة لمواصلة حماية جميع الأسواق المالية. يواصل المدعون العامون في هذا المكتب خبرتهم في مقاضاة الاحتيال المالي، وهي إحدى أولوياتنا الأساسية، ويجب على المجرمين الماليين المحتملين التفكير مرتين قبل أن يجرؤوا على الانخراط في سلوك غير مشروع تحت مراقبتنا.
استغلال أسواق المانجو بقيمة 110 مليون دولار
يصف نفسه بأنه "منظر الألعاب التطبيقية". انخرط أفراهام في التداول بهوية مزورة وتلاعب بسعر رمز Mango، MNGO، بالإضافة إلى العقود المرتبطة بقيمته مقارنة بالعملة المستقرة USDC، وفقًا للمدعين العامين.
يُزعم أنه يستغل إحدى ميزات البورصة التي تسمح له بـ "الاقتراض" ؛ وضد أصوله، قام بسحب 110 ملايين دولار من العملات المشفرة دون نية السداد، كما اتهمته السلطات الأمريكية.
ومع ذلك، بدلاً من الاقتراض، تم وصف أفعاله بأنها سرقة.
بعد فترة وجيزة من الاستغلال، اقترح مجهول على منظمة Mango Markets المستقلة اللامركزية (DAO)، وعرض إعادة 67 مليون دولار من مكاسبه مقابل الحصانة من الاتهامات والإذن بالاحتفاظ بالباقي.
وبعد تنفيذ صفقاته في أسواق المانجو، غادر على الفور بورتوريكو، بلد إقامته في ذلك الوقت، وسافر إلى إسرائيل.
عند عودته إلى بورتوريكو في 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه.
ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الاحتجاز، حيث اعتبره القاضي عرضة لخطر الهروب في انتظار المحاكمة.
وأكد ممثلو الادعاء ذلكقام أفراهام بتضخيم سعر رموز MNGO بشكل متعمد لتنفيذ مخطط احتيال متعمد ضد أسواق مانجو ، منصة DeFi تحكمها العقود الذكية.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي توماس بورنيت في المرافعات الختامية:
"لقد تلاعب بهذا السعر حتى يتمكن من خداع النظام لمنحه المال. لقد خطط لأخذ المال والهروب.
وجادل الدفاع بأن أبراهام كان يتصرف ضمن القانون
طوال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، أكد الفريق القانوني لأبراهام، بقيادة محامي الدفاع عن العملات المشفرة بريان كلاين، أن أفعاله لا ترقى إلى مستوى السلوك الإجرامي ولكنها تشكل "استراتيجية تداول ناجحة وقانونية". العائدما يقرب من 110 مليون دولار من أسواق المانجو .
وعلى الرغم من إعادة حوالي 67 مليون دولار من العائدات بعد هذه الثغرة، فقد احتفظ بأكثر من 40 مليون دولار بعد تصويت المجتمع على الحوكمة.
إلا أن هيئة المحلفين رفضت هذه الحجة، متفقة مع رأي المدعين العامين؛ وصف تصرفات أبراهام بأنها "وقحة" الاحتيال والتلاعب.
بينما أكد دفاع أفراهام أنه كان يعمل ضمن الحدود القانونية، قدم المدعون أدلة دامغة إلى هيئة المحلفين، بما في ذلك عمليات البحث على الإنترنت عن موضوعات مثل "التلاعب بالسوق بموجب قانون التقادم" و"التلاعب بالسوق بموجب قانون التقادم". "مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي" و"عناصر الاحتيال". وكذلك فراره إلى إسرائيل بعد الكشف عن هويته كمستغل.
وبعد صدور الحكم قال بريان:
"من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، ولكننا سنواصل النضال من أجل عملائنا. نحن نخطط لتقديم عدد من الالتماسات بعد المحاكمة.
الإنفاذ المحتمل من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
أثناء المحاكمة، اختار أبراهام عدم الإدلاء بشهادته، لكنه ظل منخرطًا بنشاط في الدفاع عنه، حيث قام بتدوين الملاحظات بدقة أثناء الإدلاء بالشهادات وغالبًا ما يقدم اقتراحات للأسئلة لفريقه القانوني.
والآن بعد أن وصلت المحاكمة الجنائية إلى حكم، فقد يواجه إجراءات إنفاذ مدنية إضافية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) المرفوعة في عام 2023.
ويمكن استئناف هذه القضايا، التي كانت معلقة سابقًا، في غضون أسبوعين بعد انتهاء الإجراءات الجنائية.