اعتبارًا من الساعة 10 مساءً. في الرابع من ديسمبر، قام تشيكوسلوفاكيا (Changpeng Zhao) بالتغريد أربع مرات فقط في ديسمبر، أو بالمعنى الدقيق للكلمة، مرتين. آخرها عبارة عن تحية بسيطة مكونة من حرفين فقط:
احتفلت التغريدة السابقة بخطوته الجريئة قبل عشر سنوات عندما باع منزله في شنغهاي واستثمر كل ما في البيتكوين:
التغريدتان السابقتان كانتا مجرد إعادة تغريد. شارك أحدهم مقالًا من أكاديمية Binance بعنوان "ما هو Bitcoin ETF؟" بينما نقل الآخر بيانًا صحفيًا من الرئيس التنفيذي الجديد، ريتشارد تنغ، حول تجربة Binance لاتفاقية ثلاثية مصرفية لمساعدة المستثمرين المؤسسيين في إدارة التعرض للأطراف المقابلة.
في هذه اللحظة، يبدو أن تشاو يتأمل في عين العاصفة الهادئة، ويظهر مستوى غير مسبوق من ضبط النفس. ومع ذلك، فإن هذا لا يغير حقيقة أن Binance تكافح في خضم العاصفة. هل يستطيع ضبط النفس الذي يشبه الإله أن يتحمل العواصف المجازية والأمواج الشاهقة؟ ويظل هذا سؤالا خطيرا.
ومع ذلك، مقارنة بالعام الماضي عندما كانت تغريدة واحدة يمكن أن تغرق عملاق الصناعة السابق SBF وFTX، خضع تشاو للتحول من غوان جونج ذو المظهر الشرس (إله صيني يرمز إلى الولاء والاستقامة) إلى بوديساتفا الهادئ بعينين مغمضتين.
ولا تظهر هذه العاصفة على وجه الخصوص الناجمة عن الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأمريكية أي علامات على التراجع، حيث تشير أحدث التذمرات إلى احتمال الحكم على تشاو بالسجن لمدة عشر سنوات.
خصصت شبكة مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية 3.4 مليار دولار و0.968 مليار دولار على التوالي، وفقًا لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 21 نوفمبر:
باعتبارها شركة خدمات مالية (MSB)، كان على Binance التزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى FinCEN من خلال تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs). كشف تحقيق شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن مسؤول الامتثال السابق في Binance أبلغ الموظفين أن سياسة الرئيس التنفيذي كانت تتمثل في عدم الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة. ويبدو أيضًا أن Binance لم تقدم مطلقًا تقرير SAR إلى FinCEN.
نظرًا لافتقار Binance الخطير إلى تدابير التحكم في المخاطر، بلغت هذه المعاملات المشبوهة التي لم يتم الإبلاغ عنها عمدًا أكثر من 100000 على مر السنين. وتبين أن هذه المعاملات مرتبطة بالمنظمات الإرهابية وبرامج الفدية والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والويب المظلم وأنشطة احتيالية أخرى.
لم تبلغ Binance عن المعاملات المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش في العراق وسوريا وحماس. كتائب القسام، والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
على الرغم من كونها واحدة من أعلى عمليات التبادل ربحًا في معاملات برامج الفدية، وتسهيل المعاملات التي تنطوي على ملايين الدولارات في ما لا يقل عن 24 هجمة مختلفة لبرامج الفدية، إلا أن Binance لم تبلغ عن هذه المعاملات.
لم تبلغ Binance عن المعاملات المتعلقة بمواقع الويب المتخصصة في بيع المعلومات الإباحية المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك Dark Scandals.
على الرغم من إرسال واستقبال عائدات الأصول الافتراضية من هجمات القراصنة واسعة النطاق، والاستيلاء على الحسابات، والمعاملات في التعامل المظلم مع المخدرات غير المشروعة، والسلع المزيفة، والمنتجات والخدمات المتعلقة بالاحتيال، لم تبلغ Binance عن أي معاملات من هذا القبيل.
لسد الفجوة المتمثلة في عدم الإبلاغ عن هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة غير القانونية إلى وكالات إنفاذ القانون، وافقت Binance على مراجعة السجلات السابقة بأثر رجعي وتحديد المعاملات المشبوهة التي تعاملت معها ولكنها لم تبلغ عنها عمدًا وإبلاغ شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عنها.
ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أنها، من خلال هذه الحملة المشتركة لإنفاذ القانون، طلبت من Binance تسليم 1.35 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة ودفع غرامة مدنية قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على Changpeng Zhao أن يدفع شخصيًا غرامة مدنية قدرها 150 مليون دولار إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وهذه العقوبة هي الأكبر التي يتم فرضها على الإطلاق في تاريخ الهيئة التنظيمية.
ونحن لن نتوقف عند هذا الحد. وهذا يشمل فقط وقائع القضية، أي ما حدث بالفعل. وفي غضون السنوات الخمس المقبلة، ستظل منصة Binance تحت رحمة العاصفة.
وفقًا لإعلان التسوية لوزارة الخزانة الأمريكية مع Binance، ستفرض شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) فترة تنظيمية مدتها خمس سنوات، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السجلات والأنظمة. يُطلب من Binance تقديم التزامات امتثال كبيرة، بما في ذلك ضمان الخروج الكامل من اتفاقية التسوية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة - والتي تتطلب من Binance، بالإضافة إلى غرامة قدرها 968 مليون دولار، الامتثال لسلسلة من التزامات الامتثال الصارمة للعقوبات، بما في ذلك التعاون الكامل. مع السلطات التنظيمية التي تشرف عليها FinCEN.
بمعنى آخر، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستحمل منصة Binance سيف ديموقليس فوق رأسها، وتواجه غرامات محتملة فوق رأسها مع كل خطوة تتخذها.
راجع: التنقل في العاصفة: أين تقود Binance بالضبط CZ؟ (الجزء 2)
راجع: التنقل في العاصفة: أين تقود Binance بالضبط CZ؟ (الجزء 3)
فشلت محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف مبيعات BNB الثانوية على أنها أوراق مالية، على الرغم من استمرار التحقيقات في أنشطة Binance.
ZeZhengتسعى Binance إلى رفض دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني بشأن جدل شطب BSV، بحجة مزاعم إعاقة نموها المحتمل. يمكن أن تؤثر المعركة القانونية على البورصات ومجتمع العملات المشفرة.
Edmundارتفع سعر عملة BNB بنسبة 10% ليصل إلى 695 دولارًا، متجاوزًا أعلى مستوى سنوي. يتوقع المحللون هدف 1000 دولار، مع اتجاه صعودي. تدعم السهولة التنظيمية ومقاييس التداول القوية الارتفاع.
Huang Boتتكيف منصة Binance مع لوائح العملة المستقرة في الاتحاد الأوروبي، مما يقيد الوصول إلى العملات المستقرة غير المصرح بها بحلول نهاية يونيو، مما يؤثر على الخدمات المختلفة وعروض المنتجات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
Xu Linيثير نقل الرمز المميز الذي قامت به Luna Foundation Guard الدهشة. تعاني AVAX وBNB بعد التحول. تعطي LFG الأولوية لأمن الأموال والشفافية من خلال خطط حلول الحفظ.
Xu Linمحكمة فلوريدا تلغي حظر بينانس، مستشهدة بالعيوب الإجرائية يرتفع BNB وسط اتجاه صعودي أوسع للسوق.
Huang Boعلى الرغم من الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، فإن صافي ثروة تشانجبينج تشاو الشخصية البالغة 33 مليار دولار، والتي من المقرر أن تستمر في النمو، تجعله أغنى سجين أمريكي في التاريخ.
Kikyoتم تغريم Binance من قبل الهيئة التنظيمية المالية الكندية لانتهاكها قواعد مكافحة غسيل الأموال. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة Binance وجدت شركة DWF Labs لصناعة السوق متورطة في التلاعب بالسوق.
Alexقامت EFCC النيجيرية بتجميد أكثر من 1100 حساب لمتداولي العملات المشفرة بسبب التلاعب المزعوم بالعملة وغسل الأموال، مما زاد المخاوف بشأن تنظيم العملات المشفرة. في حين أن بنك CBN ينفي فرض حظر على العملات المشفرة، فإن إجراءات EFCC والشكوك التنظيمية تلقي بظلالها على مستقبل العملات المشفرة في نيجيريا.
Weatherlyتعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند على تشديد القواعد ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة، مرددة إجراءات مماثلة في دول آسيوية أخرى مثل الفلبين والهند، بينما تواجه منصة Binance تحديات تنظيمية في جميع أنحاء المنطقة.
Weatherlyقدمت Binance خدمات لعملاء الولايات المتحدة لكنها فشلت في الامتثال للقوانين الأمريكية، بما في ذلك عدم التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية كشركة خدمات مالية وعدم تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. وبدلاً من ذلك، قامت بتسهيل معاملات العملات المشفرة غير المنظمة بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك المعاملات التي تشمل مستخدمين أمريكيين ومستخدمين غير مرخصين.
CaptainXأكد المستشار القانوني الذي يمثل Binance وCZ أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يمكن تفسيرها على أنها محاولة لتولي دور مماثل لـ "شرطة المشتقات المالية في العالم".
Kikyoوفقًا لتشيكوسلوفاكيا ، فإن شراء بنك لن يضمن عمليات السداد المصرفية في المستقبل ، وبالتالي سيكون حلاً دون المستوى الأمثل.
cryptopotatoوسط اعتراضات لجنة الأوراق المالية والبورصات على محاولة BinanceUS الاستحواذ على Voyager Digital ، انتشرت الشائعات في جميع أنحاء مجتمع التشفير بأن Binance ألغت الصفقة.
Bitcoinistقالت تشيكوسلوفاكيا في الأول من فبراير إن تنظيم العملات المستقرة يمكن أن يساعد في تسريع اعتمادها وأثنت على "النهج المقرر" في هونج كونج.
CryptoSlateفيما يتعلق بسوء الاستخدام المزعوم للأموال في شركة FTX المنافسة المفلسة ، قالت تشيكوسلوفاكيا إن شركات التشفير يجب ألا تلمس أموال المستخدم أبدًا.
Beincryptoشهدت Binance يومًا تاريخيًا واختبارًا للضغط أمس بعد ظهور العديد من الشائعات وظهور FUD.
Bitcoinistأظهر CZ تفانيًا جديرًا بالثناء لمجتمع Binance ، حيث ظل مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل ونشر التحديثات على Twitter.
NulltxBeincryptoاستقبل الرئيس Faustin-Archange Touadéra Changpeng Zhao لمناقشة البيتكوين والعملات المشفرة. عقد لقاء العقول يوم الجمعة و ...
Bitcoinist