مؤسس ornado Cash متهم بالمساعدة في غسيل أموال مزعومة بقيمة 1.2 مليار دولار

من المقرر أن يمثل أليكسي بيرتسيف، المطور البارز وراء Tornado Cash، للمحاكمة في هيرتوخيمبوس بهولندا، بدءًا من 26 مارس، وسط مزاعم بالمساعدة في غسيل أموال يبلغ مجموعها أكثر من 1.2 مليار دولار. تؤكد الاتهامات، الموضحة في لائحة الاتهام المكونة من ثلاث صفحات والتي حصلت عليها DL News، تورط بيرتسيف المعتاد في أنشطة غسيل الأموال، بعد اعتقاله في أغسطس 2022.

يعترض محامي الدفاع عن بيرتسيف، كيث تشينج، على افتقار لائحة الاتهام إلى التحديد فيما يتعلق بأفعال بيرتسيف المزعومة المتعلقة بالجريمة الجنائية المزعومة.

لائحة اتهام بيرتسيف: التورط المزعوم في غسيل الأموال من خلال خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش

تسلط لائحة الاتهام الضوء على قضية الادعاء، التي تزعم تورط بيرتسيف في غسل الأموال من خلال تورنادو كاش، وهو خلاط عملات مشفرة مصمم لإخفاء مسارات المعاملات. يستشهد المدعون بـ 36 معاملة من البروتوكولات اللامركزية إلى Tornado Cash، بما في ذلك كميات كبيرة من Ethereum (ETH) مصدرها منصات مثل Ronin Bridge، المرتبطة باختراق بقيمة 625 مليون دولار في عام 2022، مرتبط بمجموعة Lazarus السيبرانية الكورية الشمالية. تم أيضًا ذكر البروتوكولات اللامركزية Harmony وNomad Bridge، وكلاهما مرتبط بعمليات السطو.

القيمة السوقية للعملات المشفرة. جدول:TradingView

تجربة بيرتسيف للعملات المشفرة: التأثير على مجتمع المطورين والمساءلة القانونية

تحمل تجربة بيرتسيف آثارًا مهمة على مجتمع العملات المشفرة. من المحتمل أن يؤدي الحكم بالإدانة إلى ردع المطورين ومجتمع المصادر المفتوحة، خوفًا من تداعيات السلطات الأمريكية بسبب تورطهم في مشاريع اعتبرت لاحقًا مشبوهة. يمتد دعم بيرتسيف من بورصة العملات المشفرة الرئيسية Coinbase إلى مطور Ethereum Preston Van Loon وجمعية Blockchain في واشنطن، مع التأكيد على أن تطوير البرمجيات لا ينبغي أن يعادل غسيل الأموال.

تجربة العملات المشفرة للتحقق من الروابط بين البرمجة وغسل الأموال والمسؤولية القانونية

ومع تطور المحاكمة، من المتوقع أن يستكشف الدفاع والادعاء العلاقة المعقدة بين التشفير وغسل الأموال والمساءلة القانونية في مجال العملات المشفرة. يعترف المدعون الهولنديون بالحجة القائلة بأن تطوير البرمجيات لا يرتبط بطبيعته بالأنشطة الإجرامية، مما يشير إلى جانب حاسم من قضيتهم.

تعتبر محاكمة أليكسي بيرتسيف بمثابة حدث محوري يشكل مستقبل تطوير العملات المشفرة والإطار التنظيمي المحيط بها.