ويواجه باكسفول عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد اعترافه بالذنب في فشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال

المؤلف: جيسي كوجلان، CoinTelegraph؛ المترجم: دينغ تونغ، Golden Finance

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي اعترف أرتور شاباك، المدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Paxful، يوم الاثنين بالذنب لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) في بورصة العملات المشفرة ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

قالت وزارة العدل الأمريكية في 8 يوليو إن شاباك، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في البورصة، من المقرر أن يُحكم عليه في 4 نوفمبر وسيستقيل من مجلس إدارة Paxful. .

أظهر اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم تقديمه في محكمة مقاطعة كاليفورنيا في نفس اليوم أن وافق المدعون العامون الحكوميون على فرض غرامة سيتم سداد مبلغ 5 ملايين دولار لشاباك على ثلاث دفعات - مليون دولار في تاريخ الاعتراف بالذنب، و3 ملايين دولار عند صدور الحكم، ومليون دولار نهائي على مدار العامين المقبلين.

تزعم وثيقة معلومات صدرت في أواخر شهر مارس والتي تتضمن تفاصيل التهم الموجهة إليه أن شاباك وأحد المتآمرين معه - تم تحديدهما فقط على أنهما "الرئيس والمدير التنفيذي" لشركة باكسفول - الفشل في إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال خلال 90 يومًا من إطلاق الأعمال كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية. وقالت وثائق المدعين إنه فشل أيضًا في تطوير برنامج "اعرف عميلك" (KYC) للتحقق من الأشخاص قبل استخدام البورصة يجب جمع تاريخ الميلاد والعنوان و"المعلومات التعريفية الأخرى".

"من خلال الفشل في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال وبرامج اعرف عميلك (KYC)، سمح شاباك باستخدام Paxful في غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الاحتيال والحيل الرومانسية والابتزاز والدعارة." وقالت وزارة العدل في بيان لها:

وتزعم الوثيقة أيضًا أنه في الفترة ما بين يوليو 2015 ويونيو 2019، سمح شاباك و"المتآمرون المشاركون" للمستخدمين بفتح حسابات Paxful وإجراء المعاملات دون تقديم "معلومات كافية". المعلومات أو الوثائق التعريفية "للتحقق من الهوية.

وقال في الملف أيضًا إن Paxful روجت لنفسها أيضًا للعملاء على أنها "منصة لا تتطلب اعرف عميلك و/أو تسمح بعمليات الشراء بدون معرف".

قال ضباط إنفاذ القانون السريون إنهم أجروا معاملات من خلال حسابات Paxful دون KYC. المصدر: CourtListener

تشير الوثائق إلى أنه عندما طلب طرف ثالث سياسة لمكافحة غسيل الأموال، اقترح شاباك و"المتآمرون المشاركون" سياسة "مسروقة من مؤسسات أخرى"، وهم يعرفون ذلك وليس "تم التنفيذ أو التنفيذ". وأضافت الشركة أن الزوجين أيضًا "قدما استثناءات لسياسات AML وKYC بناءً على حجم التداول لعملاء Paxful وعلاقاتهم مع Schaback أو "المتآمرين المشاركين".

رفع شاباك دعوى قضائية ضد مؤسسه المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Paxful محمد (راي) يوسف في مارس 2023، متورطًا في نزاع حول السيطرة على البورصة، واتهمهم باختلاس أموال الشركة وغسل الأموال والتهرب من العقوبات، وما إلى ذلك. .

قال يوسف في منشور على مدونة في أبريل 2022 إن باكسفول وافقت على أمر من المحكمة بتعيين سرينيفاس راجو، مدير شركة المحاماة ريتشاردز ولايتون آند فينغر، أمينًا للبورصة.

في أواخر مايو 2023، قالت باكسفول إنها عينت روشان داريا لتولي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.