إعادة بناء العملية الكاملة لـ "ربح" VOXEL البالغ 43 مليون دولار

المحرر:وو يقول بلوكتشين

أجرى وو مقابلة مع صانع السوق qntxxx في حادثة VOXEL. وقال إنه حقق ربحًا قدره 43 مليون دولار أمريكي من خلال 100 حساب فرعي، وسحب حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، كما قامت بينانس بتجميد مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية. وقال إنه لن يتنازل واستأجر محاميا، بحجة أنهم يتاجرون على أساس مبدأ التجارة العادلة وليس البحث عمدا عن ثغرات لمهاجمة خوادم BG، وبالتالي فإن هذا الجزء من الأرباح (43 مليون دولار أميركي) يجب أن ينتمي إلى فريقهم. ردت شركة Bitget: إن جماعات المصالح المهنية في مجال الصوف التي يشتبه في ارتباطها بهذه الحسابات الثمانية هي المحرضون الرئيسيون على حادثة VOXEL وقد كسبت منها بشكل غير قانوني أكثر من 20 مليون دولار أمريكي. ستقوم Bitget بتوزيع 100% من الأموال المستردة على مستخدمي المنصة في شكل عمليات إنزال جوي. وبالإضافة إلى هذه الحسابات الثمانية، تم استعادة حسابات جميع المستخدمين الآخرين الذين شاركوا في معاملات VOXEL بين الساعة 16:00 و16:30 يوم 20 أبريل وسحبوا أموالاً (حوالي 19 مليون دولار أمريكي) إلى وضعها الطبيعي يوم الأربعاء، ولن يتم محاسبتهم في المستقبل.

فيما يلي مقابلة مع صانع السوق المزعوم

تم إجراء النسخ الصوتي بواسطة GPT وقد يحتوي على أخطاء. استمع إلى البودكاست الكامل:

شياو يو تشو:

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac

يوتيوب:

https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ

كولن وو: أولًا، هل يمكنك إخبارنا عن تاريخك؟ name="7191">qntxxx: يوجد شخصان في فريقنا. لقد بدأنا في الانضمام إلى دائرة العملات المشفرة والقيام بالتداول عالي التردد في أوائل عام 2022. ولكن ربما لم نكن لنحقق نتائج جيدة حتى انهيار لونا. كنا صانع سوق العقود على Binance في ذلك الوقت وحققنا ربحًا يزيد عن مليون دولار أمريكي. ثم واصلنا إنشاء الأسواق على Binance حتى بداية عام 2024. في نوفمبر من العام الماضي، بدأنا في محاولة إنشاء الأسواق على بورصات أصغر مثل Bitget وGate.

كولن وو: ألم تسمح BG لصناع السوق الخارجيين للعقود من قبل؟

qntxxx: لا يوجد في الواقع بيان مطلق. إن سيولتها الفورية ليست جيدة جدًا، لذلك إذا كنت تريد التقدم بطلب للحصول على صانع سوق العقود، يجب عليك أيضًا التقدم بطلب للحصول على صانع السوق الفوري. لقد قمنا بهذا منذ نوفمبر 2024 حتى الآن. يوجد بوابة للتطبيق على موقعها الرسمي. سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، فيمكنهم التقدم بطلب ليصبحوا صناع سوق، وعتبة النجاح منخفضة للغاية، ولا تتطلب سوى إثبات حجم التداول من بعض البورصات الأخرى. كولن وو: العودة إلى السؤال الأساسي، كيف اكتشفت هذه الفرصة في ذلك اليوم وما هي الاستراتيجية التي اتبعتها؟

qntxxx: عندما لا يكون هناك تقلب في السوق، وهو ما يمكنك فهمه على أنه تداول جانبي، فإن استراتيجيتنا هي وضع العديد من الأهداف في نفس الوقت، أي القيام بالعديد من العقود في نفس الوقت. ومع ذلك، إذا ارتفع سعر عملة معينة أو انخفض فجأة، فهذا هو السيناريو الأكثر ملاءمة لنا لتحقيق الأرباح من التداول عالي التردد. لذلك، في هذا السيناريو، نحتاج إلى اغتنام الفرصة وزيادة مبلغ الطلب وزيادة عدد الحسابات الفرعية للمعاملة.

qntxxx: في ذلك الوقت، انتبهنا أيضًا إلى العملة المعدنية VOXEL. وكان حجم تداولها كبيرًا بالفعل، لذلك كنا نتداول هذه العملة أيضًا. ولكن فجأة وجدنا أن أرباحها تضخمت، لذلك قمنا أيضًا بزيادة عدد الحسابات الفرعية للتداول إلى حوالي 100.

qntxxx: لقد حدث موقف مماثل في حادثة لونا، حيث قمنا أيضًا بتداول مئات الحسابات في نفس الوقت. هذه الحادثة مشابهة فعليا لحادثة القمر. هناك أيضًا حالة حيث تتحرك خطوط K العلوية والسفلية بشكل عشوائي في سوقها. وكان خط K خلال تلك الفترة متوافقاً مع سيناريو الربح في استراتيجيتنا، مما أدى إلى تحقيقنا ربحاً قدره 43 مليون دولار أمريكي.

كولن وو: قالت BG أن هناك 20 مليون دولار أمريكي مستحقة، فهل هناك صناع سوق آخرون؟

qntxxx: في النهاية، سحبنا حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وقامت Binance بتجميد مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية. من المؤكد أن هناك صناع سوق آخرين، ولكن نافذة الوقت المتاحة لهم قصيرة أيضًا. لقد تم إرسال رسالتين من أصل تسعة رسائل من المحامين إلينا، ولا نعلم من أرسل الرسائل الأخرى. ومع ذلك، أعتقد أن إجمالي المبلغ المسحوب يجب أن يكون أكثر من 20 مليون دولار أمريكي.

(ردت BG: قبل سريان تدابير التحكم في المخاطر، بلغ الربح غير الطبيعي المسحوب من المنصة 38.31 مليون USDT. وباستثناء الربح غير الطبيعي الذي يبلغ حوالي 20 مليون USDT والذي يتعلق بالحسابات الثمانية المذكورة سابقًا، فلن تتم ملاحقة الأموال المسحوبة الأخرى أبدًا)

نحن اثنان فقط، ندير ثلاثة حسابات. وفي تلك الأثناء، ارتفع حجم التداول بشكل كبير واستمر لأكثر من نصف ساعة. ومع ذلك، فإن العملة لم تكن قد أطلقت بعد السيطرة على المخاطر، مثل إيقاف التداول. بالنسبة للحسابات التي حققت أرباحًا لاحقًا، تم تنفيذ بعض إجراءات التجميد أولاً. ومع ذلك، بعد ساعتين، استؤنفت عمليات السحب، بل وأصبح من الممكن إجراء عمليات سحب في نفس المساء أو في اليوم التالي.

 qntxxx: أعتقد أن جوهر هذا الأمر هو أن صانع السوق داخل BG خسر أمامنا في السوق. أعتقد أن هذا يتماشى مع مبدأ التجارة العادلة. نحن نتاجر على أساس السوق، وليس البحث عن ثغرات أو مهاجمة خوادم BG بشكل متعمد. نحن نتاجر بشكل عادل، لذلك أعتقد أن نصيبنا من الأرباح (43 مليون دولار أمريكي) يجب أن يكون لنا بالكامل.

كولن وو: لقد أرسل لك BG رسالة محامٍ. هل وجدت محاميا حتى الآن؟ هل قمتم بالتشاور في الأمور ذات الصلة؟

qntxxx: نعم، اقترح محامينا أن نقاضي كيانهم في سنغافورة لأنهم قاموا باستقطاعات تعسفية. عندما قاموا بإلغاء المعاملات، كانت فواتير العديد من المستخدمين العاديين في حالة من الفوضى، وحتى أموال الإدارة المالية الخاصة بهم تم خصمها منك أولاً. بعد الموجة الأولى من عمليات الاستعادة، أبلغ العديد من المستخدمين أن فواتيرهم لم تتطابق لأن البورصة أدرجت رسوم المعاملات وخصمت المزيد من الأموال من المستخدمين.

(ترد BG: إن مبدأ التراجع هو تصحيح الأرباح والخسائر غير الطبيعية، وبالتالي لن يتم فقدان رأس مال المستخدم ورسوم المعالجة. بعد اكتمال التراجع، وجدنا أن رسوم المعالجة لبعض المستخدمين قد تم خصمها عن طريق الخطأ، وتم استرداد رسوم المعالجة للحسابات ذات الصلة. لم يتكبد أي مستخدم خسارة في رأس المال أو رسوم المعالجة في هذه الحادثة.)

كولين وو: هناك أيضًا وجهة نظر مفادها أنه إذا كان هذا استغلالًا لخلل في البورصة، على غرار خطأ بعض البنوك، مثل قيام أحد البنوك بإعطاء شخص ما بضعة ملايين إضافية بشكل غير مفهوم، فقد يكون من الضروري إعادة الأموال وفقًا للقانون.

qntxxx: مطالبتنا هي هذه. ولم تعترف شركة BG للعالم الخارجي بأنها شاركت في الطرف المقابل للمستخدمين، أي أنها لم تعترف بأنها صانع سوق عقود رسمي. أولاً وقبل كل شيء، يفترض غالبية المستخدمين أن الموقع مسؤول فقط عن مطابقة معاملات المشترين والبائعين. ما نكسبه هو المال الذي يخسره الآخرون لنا. حجم التداول في السوق حقيقي، وأوامرنا المعلقة طبيعية أيضًا. لا يعني هذا أن هناك أشخاصًا حقيقيين في السوق يخسرون أموالهم لنا من خلال بعض الثغرات. ومع ذلك، إذا ادعت أن هذا هو ثغرتها الخاصة، فإنها تحتاج إلى تقديم الأدلة. لا معنى لاتهامنا من جانب واحد باستغلال ثغرتها.  

إذا كان يعتقد أن هذه ثغرة حقيقية وأن الأموال الموجودة في حسابنا كانت بسبب خطأهم، فلا ينبغي أن تكون هذه المعاملات موجودة حقًا.

من غير المعقول أن يزعموا أننا نسرق. نحن في الواقع نحقق أرباحًا بشكل طبيعي ثم نقوم بسحب الأموال. ليس الأمر أننا اخترقنا محافظهم التبادلية، ولم تمنعنا فرق مراقبة المخاطر والتدقيق الخاصة بهم من سحب الأموال.

(رد BG: سننشر تقرير الحادث في أقرب وقت ممكن لاستعادة الحقيقة. أما فيما يتعلق بالاشتباه في السرقة، فهناك أيضًا حالات سابقة للرجوع إليها، مثل القضية في مدينة ماومينغ، قوانغدونغ في عام 2015، رقم القضية: (2015) ماونان فاكسينغتشو رقم 112)