رومان ستيرلينجوف يستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 30 عامًا بعد إدانته بقضية بيتكوين فوك

يستأنف رومان ستيرلنغوف، مؤسس شركة Bitcoin Fog لخلط العملات المشفرة، حكمًا محتملًا بالسجن لمدة 30 عامًا بعد إدانته بتهم متعددة، بما في ذلك غسيل الأموال.

وفي 15 أغسطس/آب، قدم فريقه القانوني دعوى إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، بحجة أن هذه العقوبة الطويلة مفرطة ولا تتفق مع العقوبات في قضايا مماثلة.

وأدين ستيرلينغوف في مارس/آذار بتهم غسل الأموال والتآمر وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وتحويل الأموال دون ترخيص.

يزعم المدعون العامون أنه قام بإدارة Bitcoin Fog من عام 2011 إلى عام 2021، مما سهل غسل ما يقرب من 400 مليون دولار من Bitcoin المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وسرقة الهوية والاحتيال على الكمبيوتر.

حجج الدفاع ومخاوف الحكم

ويؤكد محامو ستيرلينجوف أن توصية الحكومة بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما غير مبررة، مشيرين إلى أن حالات مماثلة أسفرت عن عقوبات أخف.

يزعمون أن الأدلة ضد ستيرلينجوف كانت ظرفية إلى حد كبير، حيث لم يتم تقديم أدلة رئيسية مثل خادم Bitcoin Fog، أو سجلات الخادم، أو المفاتيح الخاصة، أو السجل في المحكمة.

وشدد الدفاع أيضًا على التاريخ الشخصي لستيرلينجوف، بما في ذلك التزامه تجاه الأسرة والأصدقاء، كسبب لتخفيف الحكم، مما يشير إلى أن تورطه في Bitcoin Fog كان أكثر حول المساعدة والتحريض بدلاً من التشغيل المباشر.

الإجراءات القانونية القادمة

قرر القاضي راندولف موس، الذي كان من المقرر في البداية أن يصدر حكمه على ستيرلينجوف في الحادي والعشرين من أغسطس/آب، الاستماع أولاً إلى الحجج المتعلقة بأمر المصادرة الذي أصدرته الحكومة. ويتضمن هذا الأمر مصادرة أصول مثل 1354 بيتكوين في محفظة بيتكوين فوج، والتي لم يتم المساس بها منذ عام 2012، وحكم محتمل بقيمة 395 مليون دولار.

"تورنادو كاش" تشهد انتعاشًا وسط التدقيق القانوني

بينما تتكشف قضية ستيرلينجوف، شهد بروتوكول خلط العملات المشفرة Tornado Cash انتعاشًا، مع تجاوز الودائع 1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 45٪ عن إجمالي الودائع في عام 2023.

على الرغم من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في أغسطس 2022 لدورها في غسل أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية، لا تزال عملة تورنادو كاش تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين المتسللين المتورطين في سرقات كبرى.

التحديات في مراقبة أموال الأعاصير

الطبيعة اللامركزية لـ Tornado Cash تجعل من الصعب على السلطات الأمريكية مراقبة استخدامها بشكل فعال.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة، بما في ذلك 76 مليون دولار من عملية سرقة بورصة Poloniex و166 مليون دولار من عملية استغلال HECO Bridge، تم توجيهها عبر Tornado Cash هذا العام.

وعلى الرغم من العقوبات التي أدت إلى انخفاض الودائع الشهرية بنسبة 90% في البداية، فقد انتعش استخدام البروتوكول، مما يعكس التحديات المستمرة في الحد من النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة.