تم الاحتيال عند التحويل إلى U: كيفية استرداد USDT بقيمة 40 مليونًا؟

(صورة من الإنترنت)

مقدمة:

تلقيت استشارة من صديق منذ يومين تفيد بأنه حول تحويل USDT يعادل حوالي 40 مليون يوان إلى ش معين لكن الطرف الآخر لم يحول المبلغ وانقطع الاتصال معي الآن سألني ماذا أفعل. في الواقع، من بين الحالات التي اتصل بها المؤلف، يعد هذا النوع من المواقف أمرًا شائعًا جدًا، لذا سأقدم إجابة مركزية هنا.

الحقائق الأساسية للقضية

العميل السيد يريد وانغ أن يأخذ أمواله نظرًا لأن مبلغ الأموال المعنية كان كبيرًا نسبيًا، طلب السيد وانغ من صديقه شياو تشاو العثور على تاجر U موثوق به، ووجد شياو تشاو Xiao Z، وهو تاجر U يتعاون معه غالبًا. بعد أن أعطى Xiao z Xiao Zhao عنوان تحويل العملة، سلسلة الدفع الخاصة بالسيد وانغ يو هي كما يلي: (ملاحظة: من أجل حماية خصوصية العميل، تمت إزالة حساسية معلومات الحالة، هذه المقالة مخصصة فقط مناقشة نظرية) p>

السيد وانغ (المالك المالي نفسه)→Xiao Zhao (التحصيل والدفع)→Xiao Z (U Business)→x→y

 يتعاون Xiao Zhao مع Xiao Z في السنوات الأخيرة. ويبلغ حجم الأموال المتداولة بين الطرفين عشرات الملايين. لذلك، كما يفعل مستخدمو الإنترنت الذين لم يلتقوا ببعضهم البعض لسنوات عديدة، فالطرفان لديهما علاقة ثقة قوية. بعد أن عثر السيد وانغ على Xiao Zhao هذه المرة، لم يستطع Xiao Zhao إلا أن ينقل حرف U المستلم من السيد Wang إلى العنوان الذي قدمه Xiao Z.

 بعد بضعة أيام، رأى شياو تشاو أن شياو زي لا يزال صامتًا ولا يمكنه الجلوس ساكنًا، فسأل شياو زي: ماذا يحدث؟ أليس الأمر كما كان من قبل، بعد خصم رسوم المناولة، يمكنك تحويل الرنمينبي بسرعة إلى حسابي؟ أين ينتظر الكفيل؟ ذهب Little Z ليسأل وسيطه أن الأمر يستغرق نصف عام، ويتطلب رسوم معالجة قدرها 15 نقطة."

 مر أسبوعان...

 مر شهر. ..

 أنتم المتورطون في القضية مثل حجر يغرق في البحر ولا أخبار. بعد أن تواصل Xiao Z وتفاوض مع السيد Wang وXiao Zhao Lun، كان الشجار مزعجًا للغاية وفقدا الاتصال لاحقًا. لم يتمكن السيد وانغ من الجلوس ساكناً.

ماذا يجب أن يفعل السيد وانغ؟

في ليلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن اتصل بي السيد وانغ، سألني بفارغ الصبر ماذا علي أن أفعل الآن؟

بعد قراءة رواية السيد وانغ وقراءة محاضر بلاغات الطرفين، تم توضيح الحقائق الأساسية المذكورة أعلاه.

 على الرغم من أن السيد وانغ قلق للغاية، إلا أنني ما زلت أقول له ألا يقلق.

1. من أين أتيتم بهذا العدد الكبير من الأشخاص؟

من وجهة نظر العميل، من الطبيعي أن ترغب في معرفة كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يهربون بالمال. ولكن من وجهة نظر المحامي الجنائي المحترف الذي يمارس المهنة لسنوات عديدة، فإن ما يقلقني أكثر هو، من أين تأتي أموال العميل؟ —— هذا هو المنطلق لجميع المشاكل التي يجب حلها في المستقبل. السبب الرئيسي هو أنه من الضروري أولاً تحديد ما إذا كان العميل نفسه معرضًا لخطر التورط الإجرامي.

 في النهاية، تعامل المؤلف مع العديد من الحالات التي حاول فيها المدافعون عن حقوق الإنسان التدخل (مرة أخرى: لا علاقة للأمر بي، أنا لست كذلك). القبول لم نكن نعرف سبب دخول العميل حتى التقينا في مركز الاحتجاز بعد تكليفه بذلك. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تتغير هوية الضحية والمشتبه به بمهارة شديدة وحرية...) القصة طويلة، لذا دعونا نعود إليها، ندخل في صلب الموضوع.

 لأن السيد وانغ وشياو تشاو عاشا في الخارج لفترة طويلة، عندما وصف العميل هذا الأمر، كنت قلقًا بشأن ما إذا كان المصدر العميل U شرعي؟ هل هناك أي خطر للاشتباه في القيام بعمليات غير قانونية عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل مقنع؟ (يمكنك الرجوع إلى مقالات المؤلف السابقة: "ملخص المقال: توفير حساب لمساعدة الأشخاص على تحويل الأموال، الجرائم المحتملة"، "القبض على شراء وبيع عملة USDT TEDA لتحقيق الربح، وكيفية القيام بدفاع جنائي جيد" ? - تجار OTC متورطون في مخاطر إجرامية وجرائم تجارية غير قانونية" (2)》)، ولكن عند الاستفسار، علمنا أن جميع التحويلات الأمريكية قد تم كسبها من المعاملات الكمية للعملة الرقمية، وأن السيد وانغ حولها إلى Xiao Zhao، وقام Xiao Zhao بنقلهم إلى Xiao Z، وهو أمر طبيعي. لذلك، تم الحكم الأولي على أن مصدر U المتورط في القضية نظيف، ولا يوجد سوى معاملة واحدة خارج البورصة بين U وRMB، ولا تنطوي على شراء وبيع مقنع للعملات الأجنبية.

وبالتالي، يمكن القضاء على المخاطر الجنائية التي يواجهها السيد وانغ.

 2. كيف نحمي الحقوق؟

الخطوة الأولى هي من هو الشخص المسؤول؟

تم نقل جميع المعلومات التي حصل عليها السيد وانغ وشياو تشاو من خلال Xiao z. وما إذا كان x وy موجودين حاليًا غير معروف، كما هو الحال مع عنوان تحويل العملة مقدم من Xiaoz. بصفته أحد متقبلي USDT، فإن Xiaoz يفرض رسوم معالجة ويرتبط بمصالح هذه الحالة. حاليا خارج الاتصال.

لذلك، يتوافق سلوك Xiao Z مع خصائص اختلاق الحقائق أو إخفاء الحقيقة للاحتيال على ممتلكات الآخرين بموجب القانون الجنائي، ويشتبه في أنه يشكل جريمة. من الاحتيال. في حالة وجود x وy، ورفض الاثنان الدفع دون أسباب مبررة، فإن ذلك يشكل جريمة احتيال مشتركة.

 الخطوة الثانية، ما هي الطريقة التي يجب استخدامها لحماية الحقوق؟ دعوى مدنية أم شكوى جنائية؟

اعتبر السيد وانغ وشياو تشاو أنهما لا يريدان جعل الأمر كبيرًا جدًا (ويرجع ذلك أساسًا إلى الكم الكبير من الأموال والمخاوف حول مخاطرهم الخاصة)، هل من الممكن اعتماد وسائل مدنية لحماية الحقوق ومحاسبة شياو زي على الإثراء غير المشروع؟

الأمر صعب بالفعل.

  وفقاً للأحكام القانونية فإن الإثراء غير المشروع يعني: حصول الفاعل على منفعة غير مستحقة دون سند قانوني. لذلك، من الناحية العملية، حتى لو لم يوقع الطرفان على عقد ذي صلة، طالما وجدت المحكمة أن المعاملة بين الطرفين لها سبب وخلفية معينة، فسوف ترفض مطالبة المدعي (بمعنى آخر، ما لم إنه تحويل خاطئ بدون سبب، وسوف يتوافق مع المفهوم القانوني) "الإثراء غير المشروع" في هذه الحالة). في هذه الحالة، تعاون Xiao Zhao و Xiao Z عدة مرات. في كل مرة قام Xiao Zhao بتحويل الأموال، تم تحويلها إلى العنوان المتضمن في القضية المقدم من Xiao Z. في المعاملة بين الطرفين، من أجل الحصول على العملة القانونية، Xiao Zhao من أجل حصول Xiao Z على رسوم المناولة، فإن المعاملات بين الطرفين لا تخلو من أي أساس .

"القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية"

المادة 985 المنفعة إذا كان الشخص إذا حصل على منافع غير مشروعة دون سند قانوني، يجوز لمن لحقه الضرر أن يطلب من المستفيد رد المنافع.  

الخطوة الثالثة كيفية اختيار الاختصاص القضائي للقضية؟

لذلك، لا يمكن لهذه القضية إلا أن تأخذ شكل الملاحقة الجنائية. لذا فإن السؤال التالي هو، أين يمكنني رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقي؟

 وفقًا لوصف العميل، فإن Xiao Z موجود في الصين، ووفقًا لـ Xiao Z، فإن x وy موجودان أيضًا في الصين. ومع ذلك، فإن المحتويات المذكورة بواسطة x وy تم الإبلاغ عنها جميعًا بواسطة Xiao Z، ومدى صحتها غير معروف. لذلك، وفقًا للوائح القانونية في بلدنا والأدلة التي يمكن للعملاء تقديمها حاليًا، فمن الأكثر ملاءمة الإبلاغ عن الجريمة مع الأخذ في الاعتبار مكان إقامة Xiao Z.

لائحة إجراءات التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام (المعدلة في 2020)

المادة 15 جنائية: الدعوى من اختصاص جهة الأمن العام في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. إذا كان من الأنسب أن يكون اختصاص جهاز الأمن العام الذي يقيم فيه المشتبه به الجنائي، قد تكون القضية ضمن اختصاص جهاز الأمن العام الذي يقيم فيه المشتبه به الجنائي.

المادة 16 يشمل مكان الجريمة المكان الذي يقع فيه الفعل الإجرامي والمكان الذي تحدث فيه نتيجة الجريمة. المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

بعد التحليل أعلاه، أصبح لدى السيد وانغ أخيرًا فكرة عامة في ذهنه، لكن الطريق إلى حماية الحقوق طويل، ولا يزال هناك طريق طويل لتحقيقه يذهب.

نصائح للمحامي الجنائي:

التداول خارج البورصة بسيط. الرسوم السريعة منخفضة، لكن المعاملة غير شفافة والمخاطر مرتفعة للغاية. في ظل خلفية السياسة الحالية، هناك خطر من اعتبار مثل هذه المعاملات غير صالحة في الممارسة القضائية، ولكن لا يزال يوصى بتوقيع عقد مع الطرف المقابل والاحتفاظ بمعلومات هوية الطرف الآخر لتسهيل حماية الحقوق في المستقبل.