وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى شقيقين، جوناثان آدم وتانر آدم، بتهمة التخطيط لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 60 مليون دولار.
قراءة ذات صلة: اعتقال أحد مؤسسي OmegaPro في إسطنبول بتهمة مخطط بونزي بقيمة 4 مليارات دولار
زعم الأخوان أن روبوت تداول العملات المشفرة الخاص بهما يمكنه تأمين عائد شهري بنسبة 13.5% للمستثمرين. وقد اجتذبا أكثر من 80 فردًا بين يناير 2023 ويونيو 2024.
كانت قصتهم هي أن الروبوت حدد واستغل فروق الأسعار عبر أسواق التشفير، باستخدام أموال المستثمرين في مجموعة إقراض للقروض السريعة والتداولات.
ومع ذلك، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن روبوت التداول هذا لم يكن موجودًا أبدًا.
قراءة ذات صلة: أمرت المحكمة صندوق التحوط للعملات المشفرة Jafia LLC بدفع 84 مليون دولار لمخطط بونزي
ويشير مسؤول إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جوستين جيفريز، إلى أن 53.9 مليون دولار من أصل 61.5 مليون دولار تم جمعها قد تم إنفاقها بشكل غير صحيح من قبل الأخوين.
وقد حصل المستثمرون على بعض العوائد، لكن معظم الأموال ذهبت إلى شراء سلع فاخرة، بما في ذلك المركبات وبناء شقة بقيمة 30 مليون دولار.
ويصف جيفريز العملية بأنها احتيالية، مشيرا إلى أن الإخوة استخدموا أموال المستثمرين في مدفوعات تشبه مخطط بونزي وفي انغماسات شخصية.
ويتهم الأخوان بإساءة استخدام أغلب أموال المستثمرين لتمويل أنماط حياتهم الباذخة. المصدر: لجنة الأوراق المالية والبورصات
بالإضافة إلى الوعد بعوائد مرتفعة، قلل الأخوان من المخاطر التي تنطوي عليها.
ويتهم جوناثان آدم أيضًا بتزوير خلفيته، والفشل في الكشف عن إداناته السابقة بالاحتيال في الأوراق المالية لكسب ثقة المستثمرين.
وتحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات بسرعة، وحصلت على تجميد طارئ لأصول الشركات المعنية، وهي شركة GCZ Global، LLC، وشركة Triten Financial Group LLC.
وتسعى الوكالة إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة، ومصادرة الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع، وعقوبات مدنية ضد الأخوين.
تشكل هذه القضية جزءًا من قضية أوسع نطاقًا. ففي عام 2022، أفادت شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات سلسلة الكتل أن 7.8 مليار دولار تم توجيهها إلى هرم العملات المشفرة ومخططات بونزي على مستوى العالم.
وعلى الرغم من إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن القضية تسلط الضوء على التحديات المستمرة في تنظيم قطاع العملات المشفرة، حيث تستمر المخططات الاحتيالية في الازدهار.
تم القبض على أندرياس سزاكاكس، المؤسس المشارك لشركة أوميجا برو، في إسطنبول بتهمة الاحتيال على ملايين الأشخاص من خلال مخطط بونزي. وتؤكد هذه القضية على النطاق العالمي والتأثير الذي تحدثه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
Berniceتطلق Golden Finance العدد 2208 من التقرير الصباحي لصناعة العملات المشفرة و blockchain "Golden Morning 8:00" لتزويدك بأحدث وأسرع أخبار صناعة العملات الرقمية و blockchain.
JinseFinanceبعد عام حافل بالنجاح لكسب 4.5 مليار دولار، يتطلع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Tether الذي تمت ترقيته حديثًا إلى تنويع استثمارات الشركة.
JinseFinanceوسيستضيف الحدث مجموعة متنوعة من قادة الصناعة والمنظمات، بما في ذلك Microsoft، وGate.io، وAvalanche، وTON، وIslamicCoin، وLBank، وbitgrit، وHorizon Protocol، وVenus Protocol، وHAQQ، وغيرها.
Olive
Coinlive Coinlive 29 يوليو 2022 - يسر AAX ، وهي بورصة تشفير للجميع ، أن تعلن عن مشاركتها كراع مميز ...
Bitcoinistلقد أوضحت قمة Blockchain Economy Istanbul 2022 شيئًا واحدًا: لا تزال إيجابية نظام التشفير البيئي غير منزعجة من هزات السوق المضطربة.
Cointelegraphكانت Bitcoin تفقد قيمتها لعدة أشهر بسبب ، من بين متغيرات السوق الأخرى ، ظروف السيولة المحدودة والإغراق المستهدف لـ ...
Bitcoinistيتم التقديم الرسمي لـ Cointelegraph France في قمة أسبوع Blockchain في باريس ، وهو حدث أوروبي رائد في مجال blockchain.
Cointelegraph