لجنة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن مخطط رئيسي للتلاعب بسوق العملات المشفرة

وجهت السلطات الأمريكية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة العدل (DOJ)، اتهامات إلى Gotbit وأربع شركات أخرى تعمل في مجال العملات المشفرة بالانخراط في ممارسات واسعة النطاق للتلاعب بالسوق.

تستهدف لجنة الأوراق المالية والبورصات عدة شركات بسبب مخططات التداول الوهمي والضخ والإغراق في سوق العملات المشفرة

في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيانًا زعمت فيه أن Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade MM استخدمت روبوتات آلية لزيادة أحجام التداول بشكل مصطنع على البورصات المركزية (CEXs) من خلال تكتيك يُعرف باسم التداول الوهمي. تتضمن هذه الممارسة شراء وبيع نفس الأصول لخلق نشاط سوقي مضلل.

وفي إعلان متزامن من مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، تم تحديد مشاريع عملات الميم البارزة، بما في ذلك سايتاما وروبو إينو، كجزء من الشكاوى.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه الشركات بتنظيم مخططات "الضخ والتفريغ"، حيث قامت بتحريف قيمة رموز معينة. وقد أغرى هذا التلاعب المستثمرين غير المطلعين بشراء الرموز بأسعار مبالغ فيها، مما سمح للجناة بالاستفادة من بيع ممتلكاتهم قبل انهيار الأسعار.

مصادرة 25 مليون دولار من العملات المشفرة في حملة كبرى على ممارسات التداول الاحتيالية

في المجمل، استولى مسؤولو إنفاذ القانون على ما يقرب من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وأوقفوا الروبوتات المسؤولة عن تنفيذ ملايين المعاملات الاحتيالية عبر 60 أصلًا مشفرًا مختلفًا. وكان الهدف من هذا التحقيق المكثف حماية المستثمرين الأفراد من ممارسات السوق الخادعة.

شخصيات رئيسية في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة تعترف بالذنب وسط مزاعم التلاعب بالسوق

ومن بين المتورطين في التحقيقات راسل أرماند وماكسويل هيرنانديز ومانبريت كوهلي، الذين زُعم أنهم قدموا، إلى جانب موظفي سايتاما نام تران وفي فام، خدمات التلاعب بالسوق باستخدام غوتبيت وزد إم كوانت. ويواجه كوهلي وتران اتهامات إضافية تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وتشغيل شركة تحويل أموال بدون ترخيص.

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي أن أرماند وهيرنانديز قد اعترفا بالفعل بالذنب في تهم مماثلة لتلك التي وجهت إلى كوهلي وتران. كما اعترف فام، الذي يقع مقره في كاليفورنيا، بالتورط في أنشطة غير قانونية في سايتاما وشركة أخرى غير مسمى للعملات المشفرة.

المحققون يكشفون عن عمليات تلاعب واسعة النطاق بالتداول بواسطة الروبوتات تؤثر على المستثمرين الأفراد

ومن بين الأفراد الآخرين الذين وجهت إليهم الاتهامات في المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن أليكسي أندريونين، وفيدور كيدروف، وقاوي جليلي من شركة جوتبيت، إلى جانب ريكوي ليو وبايجيون أو من شركة زد إم كوانت.

وكشف التحقيق الذي بدأ في عام 2017 أن المشتبه بهم استخدموا برامج روبوتية لتوليد تريليونات المعاملات المزيفة، مما أدى إلى حجم تداول مصطنع بمليارات الدولارات يوميًا. وتسبب هذا التلاعب في قيام المستثمرين الأفراد الأبرياء بشراء الرموز بأسعار مبالغ فيها، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة عندما قامت Gotbit والشركات المدعى عليها بتصفية ممتلكاتها.

استراتيجية التسلل لمكتب التحقيقات الفيدرالي: NexFundAI تكشف عن المتلاعبين بالسوق في تحقيقات العملات المشفرة

لقد حدثت لحظة محورية في التحقيق عندما طور مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة مشفرة تسمى NexFundAI للتسلل إلى شركات صناعة السوق. تم تصميم NexFundAI لتبدو وكأنها مشروع شرعي يدمج العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وقد نجحت في جذب المتلاعبين بالسوق الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون استغلالها لتحقيق مكاسبهم الخاصة. في وقت كتابة هذه السطور، كانت NexFundAI لا تزال تتداول بنشاط، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 237000 دولار.

وتؤكد هذه القضية على الحاجة الملحة إلى الرقابة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة لحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية وضمان سلامة السوق.