محتال Bybit يحصل على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات

هو كاي شين، 32 عامًا، من سنغافورة، حُكم عليه بالسجن لما يقرب من 10 سنوات بتهمة الاحتيال على بورصة العملات المشفرة Bybit بمبلغ 4.2 مليون دولار (5.7 مليون دولار سنغافوري) من العملات المشفرة.

أثناء عملها لدى شركة Wechain Fintech، التي كانت تعالج رواتب الموظفين لشركة Bybit، قامت Ho بالتلاعب بجداول بيانات Excel لإظهار مدفوعات USDT المستحقة بشكل خاطئ للمحافظ الرقمية الخاضعة لسيطرتها.

على مدى ثلاثة أشهر في عام 2022، تم تحويل ملايين الدولارات بشكل غير مشروع، والتي أنفقتها علىالسلع الفاخرة، بما في ذلك لويس فيتون حقائب اليد، والنظارات الشمسية، وسيارة مرسيدس بنز.

كما قامت أيضًا بإيداع مبلغ 560 ألف دولار مقابل شقة بنتهاوس تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات.

وكشف ممثلو الادعاء أن "هو" أصبحت أكثر جرأة بعد أن مرت عملية اختلاسها الأولية دون أن يلاحظها أحد، حتى أنها ربطت عناوين العملات المشفرة الخاصة بها بأسماء موظفين آخرين.

تم الكشف عن أنشطتها الاحتيالية في سبتمبر 2022 عندما لاحظ أحد المديرين التنفيذيين وجود تناقضات في جدول الرواتب.

وعلى الرغم من صدور أمر من المحكمة بتجميد أصولها، واصلت هوإنفاق ببذخ الأموال المسروقة، مما أدى إلى تفاقم جرائمها.

هو في انتظار بدء تنفيذ الحكم الجديد عند انتهاء الحكم الحالي

وفي يناير/كانون الثاني، حُكم على هو بالسجن ستة أسابيع بتهمة ازدراء المحكمة بعد انتهاكها أمر محكمة مدنية يحظر عليها استخدام الأموال التي اختلستها.

وعلى الرغم من توجيه المحكمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنفق هو ما يقرب من 840 ألف دولار بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من ذلك العام على شقة بنتهاوس مملوكة بالكامل وأشياء فاخرة من علامة لويس فيتون.

وقد نشأت تهمة الازدراء مندعوى مدنية رفعتها شركة Bybit Fintech لاستعادة العملة المشفرة المسروقة.

في 27 يناير/كانون الثاني، صدر حكم بالسجن المخفف على هو، لكن هذا ليس سوى جزء واحد من مشاكلها القانونية.

وتواجه الآن تسع سنوات و11 شهرًا إضافية في السجن بعد إقرارها بالذنب في أكثر من اثنتي عشرة تهمة.

ستبدأ هذه العقوبة بعد انتهاء مدتها الحالية.

عند إلقاء القبض عليها،ادعى هو زوراً أن ابن عمه الوهمي "جيسون تيو" كان مسؤولاً عن التحويلات غير القانونية، قصة استغرقت الشرطة أكثر من 140 ساعة للتحقق من صحتها.

وطلب محامي الدفاع عنها، جيمس جوميز، حكما مخففا بالسجن لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر، مشيرا إلى دورها كأم لطفلين صغيرين.

وقال خلال المحاكمة:

"كانت أفعالها بمثابة خطأ في الحكم، ومنذ ذلك الحين فكرت بعمق في العواقب التي خلفتها هذه الأفعال على أسرتها والضحية ونظام العدالة".