شهدت أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، Upbit، تراجعًا مؤقتًا عن تعليق جزئي للأعمال، والذي منع المنصة من خدمة العملاء الجدد لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته محكمة محلية في 27 مارس 2025، يقضي بمنح أمر قضائي تقدمت به شركة Dunamu، الشركة الأم لشركة Upbit�x27.
ويسمح هذا النصر القانوني للبورصة باستئناف تقديم الخدمات للعملاء الجدد بينما تستمر المعركة القانونية.
تم فرض التعليق من قبل وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) ردًا على انتهاكات Upbit المزعومة للوائح المحلية.
على وجه التحديد، اتهمت وحدة الاستخبارات المالية البورصة بإجراء أعمال تجارية مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الأجانب غير المسجلين (VASPs)، وهو ما يتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال الصارمة في كوريا الجنوبية.
أدت تصرفات وحدة الاستخبارات المالية إلىحظر لمدة ثلاثة أشهر على إيداعات وسحوبات العملاء الجدد، اعتبارًا من 25 فبراير 2025.
اتخذت شركة Dunamu، الشركة الأم لشركة Upbit�x27، إجراءً قانونيًا سريعًا ضد وحدة الاستخبارات المالية، سعياً إلى إلغاء أمر الإيقاف.
وبالإضافة إلى ذلك، طلب دونامو الحصول على أمر قضائي لرفع الحظر مؤقتًا، وهي الخطوة التي وافقت عليها المحكمة، مما أدى إلى تعليق التعليق لمدة 30 يومًا بعد صدور الحكم.
ولم تكن العقوبات هي العقبات التنظيمية الأولى التي واجهتها شركة Upbit.
في 10 أكتوبر 2024، أطلقت لجنة الخدمات المالية في البلاد تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة الاحتكار من قبل البورصة.
وتبع ذلك مخاوف بشأن امتثال البورصة لقواعد معرفة العميل (KYC).
في نوفمبر 2024، رصدت وحدة الاستخبارات المالية ما يصل إلى 600 ألف انتهاك مشتبه به لمعايير معرفة العميل (KYC) أثناء مراجعتها لعملية تجديد ترخيص الأعمال الخاصة بشركة Upbit.
فرضت كوريا الجنوبية قواعد صارمة تتعلق بمعرفة العميل (KYC) منذ عام 2018، مما يتطلب من المواطنين اجتياز التحقق من الهوية قبل تداول الأصول الرقمية.
إن الحملة التنظيمية على Upbit هي جزء من جهد أوسع نطاقا لتشديد الرقابة على معاملات التشفير، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
كما أعربت وحدة الاستخبارات المالية عن مخاوفها بشأن دور Upbit في تسهيل المعاملات مع البورصات الأجنبية غير المسجلة.
وبحسب الهيئة التنظيمية، شاركت شركة Upbit في ما لا يقل عن 45 ألف معاملة من هذا القبيل، منتهكة بذلك قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها.
ويمثل هذا انتهاكا خطيرا للإطار التنظيمي في كوريا الجنوبية، والذي يتطلب من البورصات الإبلاغ عن المعاملات مع الكيانات الأجنبية لمنع الجرائم المالية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
عملت كوريا الجنوبية على تكثيف إشرافها على سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على البورصات الخارجية.
في أكتوبر 2024، أعلنت حكومة البلاد عن متطلبات إعداد تقارير أكثر صرامة للشركات التي تتعامل مع معاملات العملات المشفرة عبر الحدود.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة المخاوف بشأن التهرب الضريبي والتلاعب بالعملة، وهي مجالات حددتها الحكومة باعتبارها عالية المخاطر.
شملت جهود وحدة الاستخبارات المالية لتضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة غير الملتزمةحظر 17 تطبيقًا للتبادل من Google Play .
لقد عملت الهيئة التنظيمية مع منصات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وGoogleتقييد الوصول إلى تطبيقات تداول العملات المشفرة غير المتوافقة ، مما يعزز سيطرة الدولة على معاملات الأصول الرقمية.
بينما تستمر المعركة القانونية، فإن الإعفاء المؤقت الذي حصلت عليه شركة Upbit يوفر لحظة من الراحة للبورصة، التي تظل لاعباً رئيسياً في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
ستكون لنتيجة الدعوى القضائية الجارية آثار مهمة على كل من Upbit وصناعة التشفير الأوسع في المنطقة.
يشهد عالم العملات المشفرة انتعاشًا جديدًا حيث تستعيد عملات الميم كوين مكانتها البارزة جنبًا إلى جنب مع المسار التصاعدي للسوق الأوسع، مدفوعًا في المقام الأول بتوقع الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين.
Jasperتعمل مجموعة البريكس على تسريع جهود إزالة الدولرة باستخدام اليوان الرقمي وسط نفوذ متزايد.
Hui Xinيسعى نظام جونوم إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في الشركات الناشئة الفرنسية وضمان حماية المستخدم.
Clementومن خلال وضع معايير سلامة الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الأولوية للخصوصية، وتعزيز التعاون العالمي، يهدف هذا التوجيه إلى ضمان التطور الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
Catherineتعرض Unibot، وهو روبوت تداول على Telegram، لاستغلال عقد أدى إلى سرقة ما يقرب من 560 ألف دولار من العملات المشفرة المختلفة. وتسبب الحادث في انخفاض سعر رمز UNIBOT بأكثر من 40%، على الرغم من أن جهود الاسترداد جارية.
YouQuanفي منظوره غير التقليدي للبيتكوين، يؤكد أندرو تيت على أهمية الاستقلال المالي والسيطرة، مما يتردد صداه مع أولئك الذين يقدرون السيادة الشخصية في عصر نفوذ الحكومة. على الرغم من أنه قد لا يتفق الجميع مع تيت في جميع الأمور، إلا أن رؤيته حول البيتكوين تعمل كنقطة محورية موحدة في السعي لتحقيق الاستقلال المالي.
Jasperيواجه الطلاب الأفارقة الذين عملوا كسفراء FTX الآن تهديدات وردود فعل عنيفة في أعقاب انهيار بورصة FTX للعملات المشفرة. قام هؤلاء السفراء بالترويج لـ FTX بشكل نشط للأصدقاء والعائلة، وقد أدت الخسارة اللاحقة لأموال المستثمرين إلى إلقاء اللوم عليهم وتهديد سلامتهم الشخصية.
Jixuلتعزيز أمان المستخدم، تقدم محفظة العملات المشفرة الشهيرة ميزة مصممة لتعزيز الدفاعات ضد المخططات الاحتيالية وهجمات التصيد الاحتيالي والانتهاكات السيبرانية
Catherineأثار إعلان Circle عن إنهاء حسابات المستهلكين نقاشًا حادًا داخل مجتمع العملات المشفرة وسط تزايد العقبات التنظيمية.
Kikyoأجرت المحافظ المرتبطة ببورصة العملات المشفرة المتعثرة ماليًا، FTX، مؤخرًا تحويلات تصل قيمتها إلى حوالي 156 مليون دولار في أصول رقمية مختلفة، مثل إيثريوم (ETH) وسولانا (SOL)، وفقًا لما ذكرته شركة تحليلات بلوكتشين نانسن.
Jasper