غسل العملات المشفرة في تايوان

كشفت سلطات إنفاذ القانون في تايوان عن أكبر قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة في المنطقة، والتي شملت 324.2 مليون دولار أمريكي.

وفقا لوسائل الإعلام الصينية وأدت العملية إلى اعتقال مشتبه به يدعى تشيو، مع ثلاثة آخرين، يُزعم أنهم متورطون في غسل مبلغ ضخم مرتبط بقضية احتيال استثماري اعتبارًا من أكتوبر 2022.

وبمساعدة فريق صغير، نسقت Qui تحويل الأموال إلى أصول عملة مشفرة، وحصدت ربحًا بنسبة 1٪ على كل معاملة كجزء من عملية غسيل الأموال. امتدت هذه العملية الإجرامية إلى دول متعددة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك هونغ كونغ وماليزيا والفلبين.

العدد الإجماليتضمنت 2,166,177 عملة تيثر تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، أي ما يعادل قيمة سوقية تبلغ 70 مليون يوان، أي ما يقرب من 2.2 مليون دولار.

في 13 يونيو، ألقت السلطات القبض على كوي، في حين من المقرر أن يواجه الأفراد المتورطون اتهامات بالتواطؤ في قضايا الاحتيال وغسل الأموال.

قانون التشفير الخاص بتايوان

مع تزايد أهمية العملات المشفرة في تايوان، طرحت البلاد قانونًا تنظيميًا للإشراف على الصناعة.

قانون التشفير المقترح، الذي بدأه شيانغ يونغ تشانغ،عضو في المجلس التشريعي ، ومجموعة من 16 مشرعًا، تنص على أنه يجب على جميع منصات العملات المشفرة في تايوان الحصول على تصريح لعملياتها.

قد يؤدي عدم الامتثال إلى أوامر تنظيمية بوقف الأنشطة.

حاليًا، تفرض تايوان الالتزام بمقدمي خدمات الأصول الافتراضيةلوائح مكافحة غسيل الأموال بعد تقديم هذه القواعد من قبل FSC في يوليو 2021 .

ومع ذلك، فإن صناعة العملات المشفرة في تايوان تعمل إلى حد كبير دون تنظيم واسع النطاق.