مصدر USDT Tetherأعلنبالأمس (العشرين) تعاونت مع بورصة OKX ووزارة العدل الأمريكية في التحقيق في جريمة دولية كبرى.

وكجزء من هذا، قاموا طوعًا بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار أمريكي في محفظة خارجية ذاتية الاستضافة، مما يمثل أكبر تجميد للدولار الأمريكي في التاريخ. يسلط هذا الإجراء الضوء على تصميم صناعة العملات المشفرة على مكافحة الأنشطة الإجرامية.

إجراءات الحبل

ذكرت Tether أن المحفظة المجمدة مرتبطة بمجموعة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، تعمل بشكل أساسي في عمليات الاحتيال الرومانسية العالمية، والمعروفة أيضًا باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير".

وذكرت الشركة أيضًا أن هذا التحقيق المشترك استخدم أدوات من شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس. على مدى عدة أشهر من التحقيق، قاموا بتحليل حركة الأموال غير المشروعة على blockchain، وتحديد موقع الأموال غير المشروعة. وبعد طلب التجميد من السلطات الأمريكية، اتخذت Tether إجراءات استباقية.

إنشاء نمط منمكافحةجريمة

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether:

"من خلال المشاركة الاستباقية مع وكالات إنفاذ القانون العالمية والتزامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة في مجال العملات المشفرة."

وقال جيسون لاو، كبير مسؤولي الابتكار في OKX:

"يعد التعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، أحد المبادئ الأساسية لنهجنا في بناء الثقة وخدمة الصالح العام كشركة رائدة في صناعة العملات المشفرة."

تعد Tether أيضًا بضمان نزاهة الصناعة من خلال الالتزام الصارم ببروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

علاوة على ذلك، تقوم وحدة الامتثال في Tether بإجراء فحوصات شاملة ومعززة للعناية الواجبة لكل مقدم طلب، مع إحالة تفاصيله إلى الولايات المتحدة.

قواعد بيانات العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). تتيح هذه الممارسة لـ Tether الابتعاد عن التورط مع الأفراد أو الكيانات أو عناوين الودائع الخاضعة للعقوبات.

احتيال باستخدام التشفير

كثيرون على دراية بالاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال السائدة في جنوب شرق آسيا. وتحدث أكثر الحوادث انتشارًا على طول حدود ميانمار وكمبوديا وتايلاند، حيث تعمل مجموعات احتيالية مختلفة بطرق مختلفة ومتفشية، وتتلاعب بأنشطة إجرامية مختلفة.

أخبار الآن' عرضت قناة اليوتيوب مقابلة حصرية مع بيبي (皮皮)، التي شاركت تجربتها المروعة في تهريبها إلى كمبوديا بشكل مباشر. قبل إنقاذها، تم بيعها أربع مرات بشكل مذهل.

شاركت في مختلف المهام الاحتيالية داخل الحديقة، مستخدمة أشكالًا وأساليب مختلفة لارتكاب الجرائم! أحد أكثر هذه الأساليب شيوعًا هو الخداع العاطفي، وغالبًا ما تبدأ عملية الاحتيال الرومانسية بأكملها بـ "ذبح الخنازير".

في الفيديو (في الدقيقة 8:08)، ذكرت أيضًا نشاطًا احتياليًا بدأ بتورطها في استثمارات العملة المشفرة.

آخرقناة يوتيوب، بومبويركز على موضوعات مكافحة الاحتيال؛هناك العديد من الإشارات في مقاطع الفيديو الخاصة بهم حول مجموعات الاحتيال التي تستخدم معاملات العملات المشفرة لعمليات الاحتيال أيضًا.